貴州省赫某某人民檢察院

起 訴 書

?? 赫檢公訴刑訴〔2018〕266號(hào)

被告人李某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224211975********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)，住七星關(guān)區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年5月7日被赫某某公安局刑事拘留，于2018年6月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年6月2日被赫某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由赫某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2018年8月30日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2018年9月3日至2018年9月17日）。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2018年9月14日至2018年10月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2011年初，被告人李某某加入廣西北?！?040陽(yáng)光工程”傳銷組織。該傳銷組織以“資本運(yùn)作”、“中國(guó)商務(wù)運(yùn)作”、“1040陽(yáng)光工程”為名，要求參加者交人民幣70000元錢后獲得加入資格，次月由上家返還人民幣19200元，并安排人員對(duì)新加入的人員進(jìn)行培訓(xùn)后，該人員再去發(fā)展3個(gè)成員，發(fā)展一個(gè)成員由上家返還人民幣6151元，被發(fā)展的這3個(gè)成員分別再去各自發(fā)展3個(gè)成員，上層級(jí)人員均有返利，以此類推，每個(gè)加入的成員只要發(fā)展到29人，就可以上平臺(tái)成為老總級(jí)別。該組織向加入的人員宣稱，成為老總級(jí)別后每月就可以分到6-10萬(wàn)元，2年就可以賺到“1040”萬(wàn)元。李某某加入該傳銷組織后，發(fā)展了張某某（已判）為自己的下線。2013年11月份左右，殷某某（已判）到北海加入該傳銷組織，成為張某某的下線，殷某某發(fā)展下線徐某甲、徐某乙、饒某某（三人另案處理）等人。在2013年至2015年間，張某某、殷某某等人共騙趙某某、王某某等90余人加入該傳銷組織，并發(fā)展為下線成員。張某某、殷某某、徐某甲、徐某乙、饒某某等人先后成為老總，由李某某組織并參與老總級(jí)別的例會(huì)，由殷某某、徐某甲、徐某乙、饒某某等到赫某某等地進(jìn)行宣傳，發(fā)展下線達(dá)12層級(jí)90余人，李某某、張某某為該組織提供資金賬戶，殷某某將發(fā)展下線的資金打入李某某、張某某提供的賬戶。經(jīng)貴州中聯(lián)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定：在本次傳銷活動(dòng)中，涉及相關(guān)人數(shù)150人，投資款6872390元，李某某在傳銷活動(dòng)中，其本人名下的銀行卡收到人民幣28093元返利，李某某下線張某某傳銷所得人民幣3055899.9元，張某某下線殷某某傳銷所得人民幣991207元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：李某某、張某某等賬戶流水記錄、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、判決書等書證；2.證人證言：證人張某某、徐某甲、殷某某、徐某乙等人的證言；3.被告人李某某的供述與辯解；4.鑒定意見：貴州中聯(lián)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒定意見書；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人李某某以推銷開發(fā)廣西北海為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，且下線發(fā)展成員上層級(jí)人員均有返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省赫某某人民法院

副檢察長(zhǎng)：郭鑫

書記員：劉國(guó)富

2018年11月12日

附：

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1.被告人現(xiàn)羈押在赫某某看守所； ???

2.偵查卷十六冊(cè)、檢察卷一冊(cè)； ???

3.證據(jù)目錄及主要證人名單。 ???