合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

瑤檢刑訴〔2019〕1044號(hào)

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1405021980********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省晉城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào),因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年6月7日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年7月5日經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1405021971********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省晉城市城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年4月21日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1405251991********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省晉城市澤州縣**鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年4月13日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1405251993********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省澤州縣**鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào)，現(xiàn)住山西省晉城市**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年4月13日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1405251991********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省澤州縣**鎮(zhèn)**村**街。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月9日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年4月15日，被合肥市公安局瑤海分局監(jiān)視居住，2019年5月17日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1405111991********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省澤州縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月18日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年4月15日，被合肥市公安局瑤海分局監(jiān)視居住，2019年5月17日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1405111989********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省晉城市澤州縣**鎮(zhèn)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年3月15日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年4月15日，被合肥市公安局瑤海分局監(jiān)視居住，2019年5月17日，經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局瑤海分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、劉某某、劉某某、劉某某、史某某、李某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月17日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已依法訊問(wèn)被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查、延長(zhǎng)審查起訴期限各一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至2017年9月，被告人李某某、劉某某、劉某某、劉某某、史某某、李某某、李某某相互介紹，先后加入“民間資金互助理財(cái)”傳銷組織并形成上下線關(guān)系。該組織要求每人繳納48930元獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。該組織采用五級(jí)三階制，由上C級(jí)平臺(tái)的人管理團(tuán)隊(duì)人員，2017年9月至2018年7月，被告人李某某、劉某某、劉某某、劉某某、史某某、李某某、李某某先后晉**臺(tái)C級(jí)，在團(tuán)隊(duì)內(nèi)承擔(dān)管理和培訓(xùn)職責(zé)。經(jīng)查，該傳銷團(tuán)隊(duì)人數(shù)在30人以上，層級(jí)在三層以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：歸案經(jīng)過(guò)、房屋租賃合同、傳銷組織人員結(jié)構(gòu)圖等；2.證人李某某、王某某、耿婷婷等人的證言；3、被告人李某某、劉某某、劉某某、劉某某、史某某、李某某、李某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某、劉某某、劉某某、劉某某、史某某、李某某、李某某以投資為名，要求參加者繳費(fèi)獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，并在其中承擔(dān)管理、培訓(xùn)的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，發(fā)展下線達(dá)30余人，騙取財(cái)物的行為擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察員　　鄭珠

2019年10月23日

附：

1.被告人李某某、劉某某、劉某某、史某某、李某某、李某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所；被告人劉某某現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所；

2.案卷4冊(cè)。