合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2019〕1044號

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1405021980********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省晉城市**鎮(zhèn)**村**號**號,因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年6月7日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年7月5日經我院批準，當日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1405021971********，漢族，初中文化，戶籍所在地山西省晉城市城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**號，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年4月21日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年5月17日經我院批準，當日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1405251991********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省晉城市澤州縣**鎮(zhèn)**村**街**巷**號，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年4月13日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年5月17日經我院批準，當日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1405251993********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省澤州縣**鎮(zhèn)**村**街**巷**號，現(xiàn)住山西省晉城市**棟**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年4月13日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年5月17日經我院批準，當日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人史某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1405251991********，漢族，高中文化，戶籍所在地山西省澤州縣**鎮(zhèn)**村**街。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年3月9日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年4月15日，被合肥市公安局瑤海分局監(jiān)視居住，2019年5月17日，經我院批準，當日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1405111991********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省澤州縣**鎮(zhèn)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年3月18日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年4月15日，被合肥市公安局瑤海分局監(jiān)視居住，2019年5月17日，經我院批準，當日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼1405111989********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省晉城市澤州縣**鎮(zhèn)**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2019年3月15日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，2019年4月15日，被合肥市公安局瑤海分局監(jiān)視居住，2019年5月17日，經我院批準，當日由合肥市公安局瑤海分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局瑤海分局偵查終結，以被告人李某某、劉某某、劉某某、劉某某、史某某、李某某、李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月17日告知被告人依法享有的訴訟權利，已依法訊問被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查、延長審查起訴期限各一次。

經依法審查查明：

2016年8月至2017年9月，被告人李某某、劉某某、劉某某、劉某某、史某某、李某某、李某某相互介紹，先后加入“民間資金互助理財”傳銷組織并形成上下線關系。該組織要求每人繳納48930元獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。該組織采用五級三階制，由上C級平臺的人管理團隊人員，2017年9月至2018年7月，被告人李某某、劉某某、劉某某、劉某某、史某某、李某某、李某某先后晉**臺C級，在團隊內承擔管理和培訓職責。經查，該傳銷團隊人數(shù)在30人以上，層級在三層以上。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經過、房屋租賃合同、傳銷組織人員結構圖等；2.證人李某某、王某某、耿婷婷等人的證言；3、被告人李某某、劉某某、劉某某、劉某某、史某某、李某某、李某某的供述與辯解；4.辨認筆錄。

本院認為，被告人李某某、劉某某、劉某某、劉某某、史某某、李某某、李某某以投資為名，要求參加者繳費獲得加入資格，按照一定順序組成層級，并在其中承擔管理、培訓的領導職務，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，發(fā)展下線達30余人，騙取財物的行為擾亂社會經濟秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察員　　鄭珠

2019年10月23日

附：

1.被告人李某某、劉某某、劉某某、史某某、李某某、李某某現(xiàn)羈押于合肥市看守所；被告人劉某某現(xiàn)羈押于合肥市女子看守所；

2.案卷4冊。