平利縣人民檢察院

起?訴?書

平檢公訴刑訴〔2019〕138號

被告人李某某，男,漢族,?初中文化,?1988年**月**日出生,居民身份證號碼：6124271988********,現住平利縣**鎮(zhèn)**巷**號樓**單元201室。2012年5月30日，因賭博被平利縣公安局行政拘留15日，并處罰款3000元。2016年4月27日，因擾亂超市經營秩序被平利縣公安局行政拘留7日，并處罰款500元。2019年5月11日因涉嫌敲詐勒索罪被平利縣公安局刑事拘留，同年6月18日被批準逮捕。

曹某某,男,漢族,1987年**月**日出生,?初中文化,?居民身份證號碼：6124271987********,住平利縣**鎮(zhèn)**村**組。2014年2月24日，因毆打他人被平利縣公安局罰款200元。2017年7月13日，因教唆他人違反治安管理被平利縣公安局行政拘留15日，并處罰款1000元。2019年5月11日因涉嫌敲詐勒索被平利縣公安局刑事拘留，同年6月18日被批準逮捕。

邱某某,男,漢族,1993年**月**日出生,?小學文化,居民身份證號碼：6124271993********,?現住陜西省平利縣**鎮(zhèn)**村**組。2016年4月27日，因擾亂超市經營秩序被平利縣公安局行政拘留5日，并處罰款200元。?2016年12月23日，因故意傷害罪被平利縣公安局行政拘留15日，并處罰款1000元。2017年1月7日，因涉嫌故意傷害罪被刑事拘留，2017年4月11日被釋放。2017年12月29日，因毆打他人被平利縣公安局行政拘留5日。2018年1月11日，因毆打他人被平利縣公安局行政拘留7日，并處罰款300元。2019年8月15日因涉嫌開設賭場罪被平利縣公安局刑事拘留，同年8月20日被批準逮捕。

朱某某，男，漢族，1991年**月**日出生,?小學文化，居民身份證號碼：6124271991********，現住平利縣**鎮(zhèn)**村**組。2012年10月24日，因犯聚眾斗毆罪被平利縣人民法院判處有期徒刑一年，宣告緩刑，緩刑考驗期一年。2019年10月28日因涉嫌開設賭場罪被平利縣公安局批準逮捕。

朱某甲,男,漢族,1990年**月**日出生,?小學文化,?居民身份證號碼：6124271990********,現住在陜西省平利縣**鎮(zhèn)**巷**樓。2019年5月11日因涉嫌敲詐勒索罪被平利縣公安局刑事拘留，同年6月18日被批準逮捕。

馬某某,男,漢族,1987年**月**日出生,?初中文化,?居民身份證號碼：6124271987********,住平利縣**鎮(zhèn)**村**組。2014年2月24日，因毆打他人被平利縣公安局罰款500元。2016年4月27日，因擾亂超市經營被平利縣公安局罰款200元。2019年5月11日因涉嫌敲詐勒索罪被平利縣公安局刑事拘留，同年6月18日被批準逮捕。

敖某某,男,漢族,1991年**月**日出生,?初中文化,?居民身份證號碼：4203241991********,戶籍所在地陜西省平利縣**鎮(zhèn)**路，現住在湖北省**縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年5月22日因涉嫌尋釁滋事罪被平利縣公安局刑事拘留，同年6月18日被批準逮捕。

本案由平利縣公安局偵查終結，以被告人李某某、曹某某、邱某某、朱某某、朱某甲、馬某某、敖某某涉嫌開設賭場罪、敲詐勒索罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月9日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月30日補查重報。

經依法審查查明：2015年以來，被告人李某某以地緣關系、朋友關系、經濟利益為紐帶，糾集被告人曹某某、邱某某、朱某某、朱某甲、馬某某、敖某某等人，多次實施違法犯罪行為，逐步形成了以李某某為首，成員相對固定的惡勢力違法犯罪組織。

2015年下半年，該組織為獲取非法經濟利益，在李某某的指使下，安排朱某甲、敖某某等人先后在平利縣某某酒店、某某酒店開設賭場組織人員進行賭博，從中抽頭漁利和放高利貸獲利。為鞏固壯大組織，給予參與開設賭場的被告人利潤分成、支付工資。同時，提供資金幫助組織成員對刑事案件被害人進行民事賠償，采取支付罰款、金錢安撫組織成員等方式維護組織的生存發(fā)展。

該組織目無法紀，當街毆打無辜老人，欺壓百姓。為維護不法利益，采取限制人身自由、毆打、糾纏、滋擾等方式索要非法債務。為顯示威風，隨機選擇作案目標，唆使、糾集多人購買花圈，擾亂婚禮現場，造成了惡劣的社會影響。還多次實施尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪活動，嚴重危害當地的經濟秩序、生活秩序，危及了當地人民群眾的人身財產安全。該違法犯罪組織實施了下列違法犯罪活動：

一、惡勢力違法犯罪組織違法犯罪

（一）開設賭場罪

2015年下半年，李某某糾集朱某甲、曹某某、朱某某、馬某某、敖某某等人在平利縣某某酒店212房間、311房間及某某酒店開設賭場。期間，李某某負責提供資金，曹某某、邱某某、朱某某、朱某甲、馬某某、敖某某分別在賭場內組織人員參賭，通過抽頭漁利、放高利貸以及為賭場提供服務等方式獲利。被告人李某某等人開設的賭場獲利14余萬元。

（二）尋釁滋事罪

2015年12月24日晚，李某某組織被害人姜某某及柯某某、王某某、劉某某在平利縣某某路某某公司二樓辦公室內采用“圍胡”炸金花的方式進行賭博。李某某提供賭具、賭資及負責記賬。賭博結束，姜某某因欠李某某賭債外出躲避。2016年3月3日10時許，李某某在安康市漢濱區(qū)發(fā)現姜某某后，邀約陳某某、馬某某將姜某某帶至漢濱區(qū)某某商務酒店508房間。在房間內，李某某要求姜某某出具一張54萬元的現金借條。后李某某又糾集曹某某、馬某某、朱某某等人駕車由平利趕至安康限制姜某某人身自由，逼迫其還錢。當晚21時許，李某某等人駕車又將姜某某從安康市漢濱區(qū)帶至平利縣某某鎮(zhèn)姜某某家中，要求姜某某母親陳某某在借條上簽字確認還賬后，才讓姜某某離開。2016年4月14日11時許，為索要賭債，李某某糾集邱某某、馬某某再次到陳某某經營的某某超市找姜某某索要賭債。期間，李某某、邱某某、馬某某坐在超市大門口。與此同時，李某某指使其外公劉某某、外婆孫某某坐在超市大廳購物通道內，阻止顧客到超市購物，干擾超市的正常經營活動。后邱某某與陳某某發(fā)生口角并引發(fā)撕扯。2016年4月27日，平利縣公安局對李某某等人作出行政處罰決定，李某某、邱某某分別被行政拘留7日、5日。

（三）故意傷害罪

2016年初，王某某在平利縣某某公司辦理貸款2萬元，因還款問題與公司工作人員發(fā)生矛盾。2016年12月21日，李某某指使邱某某毆打王某某。當日18時許，邱某某糾集黃某某在某某門前ATM機旁將被害人王某甲當作王某某進行毆打，二人將其致傷后逃離現場。王某某被送往平利縣醫(yī)院治療。經醫(yī)院診斷為：1、胸部閉合性損傷：左側多根肋骨骨折、右側第4肋骨骨折；2、前額部頭皮破裂；3、腰2椎體橫突骨折；4、右側下頜骨骨折。2016年12月28日，經陜西省安康金州司法鑒定中心鑒定，王某甲傷情程度為輕傷二級。

2016年12月23日，邱某某、黃某某被平利縣公安局抓獲歸案并被行政拘留。2017年1月7日，平利縣公安局對二人變更為刑事拘留。邱某某到案后，向司法機關作虛假供述，隱瞞受李某某指使的犯罪事實。案發(fā)后，李某某為掩蓋犯罪事實，積極籌集賠償款幫助邱某某、黃某某的家屬與被害人達成民事賠償協(xié)議，以獲得王某甲對邱某某、黃某某的諒解。2017年4月11日，邱某某、黃某某被依法釋放。釋放當日，李某某安排其妻子為邱某某、黃某某購買衣服并請吃飯，并給予邱某某1000元以示安撫。

??（四）非法拘禁罪

2015年底，被害人張某某因在李某某、曹某某等人經營的某某酒店212房間參與賭博欠下曹某某三萬余元賭債。后曹某某伙同他人多次對張某某追討賭債未果。2016年夏的一天上午，曹某某等人為索要賭債，將張某某控制在平利縣某某酒店馬某某開的房間內，逼迫其還錢。當晚，在張某某無力還債的情況下，朱某某、朱某某二人開車將張某某帶至平利縣城關鎮(zhèn)八里關，后在朱某某監(jiān)視下讓張某某步行返回縣城。第二日，曹某某又安排張某某給曹某某朋友王某某插秧干活，直至次日下午，張某某答應還款后才讓其離開。

（五）李某某惡勢力違法犯罪組織還實施了下列違法行為

1、2015年8月28日，曹某某伙同邱某某到康某某位于平利縣城某某路的煙酒超市內，向康某某追討其前夫龍某某欠王某某的五萬元欠款。曹某某、邱某某要賬未果與康某某發(fā)生口角，并干擾康某某超市的正常經營活動?？的衬硤缶?，民警到達現場后，二人才離開現場。

2、2015年10月中旬，被害人何某某在某某酒店212房間賭博時，何某某先后向邱某某、朱某甲借款合計9000元。2015年10月21日，李某某等人向何某某追債時發(fā)生口角。后李某某指使邱某某、敖某某、劉某某趕往何某某店內將其毆打致輕微傷。2015年12月8日，經平利縣公安局城關派出所調解，雙方就民事賠償達成協(xié)議。

3、2016年底，被害人陳某某因經濟困難，在朋友陳某某介紹下向平利縣某某公司借款兩萬元。后朱某甲在向陳某某追討欠款過程中，將陳某某強行帶至平利縣某某酒店馬某某開的房間內，將其手機扣押，并限制其人身自由。陳某某為脫離控制與朱某甲等人發(fā)生爭執(zhí)，并試圖跳樓。后在酒店負責人勸說下，才讓其離開。

二、被告人曹某某尋釁滋事罪

2017年7月13日，曹某某為向周某某追討欠款，即組織李某某、李某某、洪某某、熊某某進行“練膽子”，并給付報酬。在曹某某教唆下，李某某、李某某、洪某某、熊某某在平利縣城提前購買花圈，并駕車將寫有“新婚快樂”字樣的花圈，擺放到某某鎮(zhèn)被害人凌某某婚禮現場，擾亂現場秩序。案發(fā)后，平利縣公安局對曹某某作出行政拘留15日，并處罰款1000元處罰決定。

上述犯罪事實有書證、證人證言、現場勘查筆錄、辨認筆錄等證據在案證實，被告人李某某、曹某某、邱某某、朱某某、朱某甲、馬某某、敖某某亦供認不諱。

本院認為，被告人李某某組織領導惡勢力違法犯罪組織，指使組織成員故意傷害他人，尋釁滋事，伙同組織成員開設賭場牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第六十九條、第二百三十四條第一款、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款之規(guī)定，應當以故意傷害罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪追究其刑事責任。

曹某某積極參加惡勢力違法犯罪組織，非法拘禁他人，尋釁滋事，伙同組織成員開設賭場牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第六十九條、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款之規(guī)定，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪追究其刑事責任。

邱某某積極參加惡勢力違法犯罪組織，故意傷害他人，尋釁滋事，伙同組織成員開設賭場牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第六十九條、第二百三十四條第一款、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款之規(guī)定，應當以故意傷害罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪追究其刑事責任。

朱某某積極參加惡勢力違法犯罪組織，非法拘禁他人，尋釁滋事，伙同組織成員開設賭場牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第六十九條、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款之規(guī)定，應當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、開設賭場罪追究其刑事責任。

朱某甲積極參加惡勢力違法犯罪組織，非法拘禁他人，伙同組織成員開設賭場牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第六十九條、第二百三十八條第一款、第三百零三條第二款之規(guī)定，應當以非法拘禁罪、開設賭場罪追究其刑事責任。

馬某某積極參加惡勢力違法犯罪組織，尋釁滋事，伙同組織成員開設賭場牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第六十九條、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款之規(guī)定，應當以尋釁滋事罪、開設賭場罪追究其刑事責任。

敖某某參加惡勢力違法犯罪組織，伙同組織成員開設賭場牟利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。

本案犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當依法追究各被告人的刑事責任。本院為保護公民的人身權利、財產權利，社會管理秩序不受非法侵犯，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平利縣人民法院

檢察長：陳猛

檢察員：方亮

????????????????????????????????????2019年11月13日

附：

????1.被告人李某某、曹某某現羈押于竹溪縣看守所；邱某某、朱某某、朱某甲、馬某某、敖某某現羈押于平利縣看守所。

2.案卷材料和證據18冊。

3.本案視頻資料及訊問同步錄音錄像光碟36張。