蘭州新區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

蘭新檢二部刑訴〔2020〕19號(hào)　

被告人李某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地，無(wú)業(yè)。2014年4月24日，因詐騙罪被福建省安溪縣人民法院判處拘役4個(gè)月，緩刑6個(gè)月；2017年4月，因買賣身份證件罪被福建省泉州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑10個(gè)月，并處罰金二千元。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被蘭州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月29日被依法逮捕。

被告人許某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),住址同戶籍所在地，無(wú)業(yè)。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月6日被蘭州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月13日被依法逮捕。

被告人林某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241995********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地，無(wú)業(yè)。無(wú)前科。2020年3月25日因涉嫌妨害信用卡管理罪被安溪縣公安局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦釉p騙罪，同年4月26日被蘭州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月29日被依法逮捕。

被告人鐘某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),住址同戶籍所在地，無(wú)業(yè)。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月6日被蘭州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月13日被依法逮捕。

被告人林某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241991********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào),住址同戶籍所在地，無(wú)業(yè)。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月6日被蘭州市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月13日被依法逮捕。

本案由蘭州市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、許某甲、林某甲、鐘某某、林某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月14日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。各被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月初至4月3日期間，被告人李某某、許某甲、許某乙（在逃）三人作為管理人員，糾集被告人鐘某某、林某乙、林某甲、陳某某（在逃）、吳某某（在逃）、林某丙（在逃）、蘇某某（在逃）、林某?。ㄔ谔樱┑劝巳?，在福建省廈門市長(zhǎng)期幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙取款牟利，取款數(shù)額累計(jì)135656500元。其中，被告人李某某系該團(tuán)伙的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，共計(jì)獲利50萬(wàn)余元；被告人許某甲共計(jì)取款7075000元，獲利2萬(wàn)余元；被告人鐘某某共計(jì)取款18776400元，獲利25000元；被告人林某乙共計(jì)取款13360000元，獲利5000元；被告人林某甲共計(jì)取款20782000元，獲利12萬(wàn)余元。

2019年10月份至11月份期間，被告人林某甲伙同許某丙（另案處理）等人，在福建省泉州市安溪縣組織他人辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶，并以每套1萬(wàn)元的價(jià)格對(duì)外出售獲利，共計(jì)組織他人辦理17家公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照及對(duì)公賬戶，被告人林某甲共計(jì)獲利5000元。

本院認(rèn)為，被告人李某某、許某甲、林某甲、鐘某某、林某乙明知是他人犯罪所得，仍用本人身份證明開設(shè)的銀行卡幫助他人多次取現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲銷售以本人及他人名義辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人林某甲以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪數(shù)罪并罰。被告人李某某系累犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某某、許某甲、鐘某某、林某乙、林某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭州新區(qū)人民法院　

檢??察??官：常青

檢察官助理：高彬

2020年9月11日

附件：

1.被告人李某某、許某甲、林某甲、鐘某某、林某乙現(xiàn)羈押于蘭州市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)，光盤26張。