南寧鐵路運(yùn)輸檢察院

起?訴?書

南鐵檢一部刑訴〔2020〕55號

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4325221990********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月3日被南寧鐵路公安局北海公安處刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被南寧鐵路公安局北海公安處逮捕。

被告人周某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4303811981********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月14日被南寧鐵路公安局北海公安處刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被南寧鐵路公安局北海公安處逮捕。

被告人彭某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4303811989********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)****。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月14日被南寧鐵路公安局北海公安處刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被南寧鐵路公安局北海公安處逮捕。

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4303811992********，漢族，中專肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市**路**園**棟**單元**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月14日被南寧鐵路公安局北海公安處刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被南寧鐵路公安局北海公安處逮捕。

本案由南寧鐵路公安局北海公安處偵查終結(jié)，以被告人李某甲、周某某、彭某甲、王某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1．2020年4月，謝某某（微信名叫“小馬”，另案處理）找到被告人李某甲，要求李某甲提供銀行賬戶幫助“洗錢”，并承諾按洗錢資金總額的一定比例給李某甲作為報(bào)酬，李某甲表示同意。后因沒有足夠的現(xiàn)金和銀行賬戶，李某甲找到被告人彭某乙（另案處理），要求彭某乙提供銀行賬戶并將錢從銀行提現(xiàn)，許諾按提現(xiàn)總額的一定比例作為報(bào)酬，彭某乙表示同意。后來彭某乙又找到被告人周某某、李某乙（另案處理）、彭某甲三人提供銀行賬戶并將錢從銀行提現(xiàn)，彭某乙許諾給周某某、李某乙、彭某甲三人按提現(xiàn)總額一定比例作為報(bào)酬。周某某、李某乙、彭某甲三人經(jīng)商量決定共同幫助彭某乙取錢，均分所得報(bào)酬。2020年5月至7月期間，彭某乙提供了8個(gè)本人及他人的銀行賬戶給李某甲，并從上述8個(gè)銀行賬戶內(nèi)提現(xiàn)人民幣1429790元；周某某提供了5個(gè)本人及他人的銀行賬戶給彭某乙，并從上述5個(gè)銀行賬戶內(nèi)提現(xiàn)人民幣825899.99元；李某乙提供了8個(gè)銀行賬戶給彭某乙，并從上述8個(gè)銀行賬戶內(nèi)提現(xiàn)人民幣1293500元；彭某甲提供5個(gè)銀行賬戶給彭某乙，并從上述5個(gè)銀行賬戶內(nèi)提現(xiàn)人民幣274800元。

2．2020年5月上旬，謝某某找李某甲讓其幫助購買2套銀行卡用于洗錢，每套收購價(jià)為人民幣2500元，李某甲找到彭某乙讓其幫忙購買銀行卡，彭某乙聯(lián)系成某某（另案處理）找到出賣銀行卡的被告人王某某，李某甲、彭某乙以每套銀行卡人民幣2500元的價(jià)格購買了王某某實(shí)名辦理的兩套銀行卡（包含有銀行卡、U盾、電話卡、身份證件信息）并將該兩套銀行卡交給謝某某，王某某非法獲利人民幣2000元。經(jīng)查證，王某某出賣給李某甲、彭某乙的中國銀行賬戶62156875000******于2020年5月為他人非法提供支付結(jié)算幫助，涉及金額達(dá)人民幣103萬余元。

2020年9月3日，被告人李某甲在廣東省五華縣被抓獲歸案；2020年8月13日，被告人彭某甲在湖南省婁底市被抓獲歸案；2020年8月14日，被告人周某某、王某某在湖南省湘鄉(xiāng)市被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定書、報(bào)案材料、歸案情況說明、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行賬戶開戶、交易明細(xì)、銀行流水提取說明、戶籍證明、刑事判決書等；2.被害人陳述：被害人孫某某的陳述；3.被告人供述和辯解：被告人李某甲、周某某、彭某甲、王某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、周某某、彭某甲、王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、周某某、彭某甲、王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供支付結(jié)算幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、周某某、彭某甲、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲、周某某、彭某甲、王某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人李某甲有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元；建議判處被告人周某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元，建議判處被告人彭某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元；建議判處被告人王某某拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南寧鐵路運(yùn)輸法院

檢察官：楊興輝

姚艷蘭

2020年12月15日

附件：

1.四名被告人被羈押在欽州市看守所

2.案卷材料和證據(jù)四冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份