浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鹿檢一部刑訴〔2021〕289號(hào)

被告人李某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5301271994********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省昆明市嵩明縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月27日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月25日被取保候?qū)?，?020年7月2日經(jīng)本院決定，于2020年7月13日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5326261994********，苗族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市**鄉(xiāng)**村委會(huì)**村**社。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月2日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?，?020年7月13日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5325241986********，漢族，初中肄業(yè)，務(wù)工，戶(hù)籍所在地云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月2日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月28日被取保候?qū)?，?020年7月2日經(jīng)本院決定，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、張某某、何某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015?年下半年，孫某某、王某某、程某某（均另案處理）等人組建網(wǎng)絡(luò)兼職詐騙集團(tuán)。該集團(tuán)以山東**管理有限公司作掩護(hù)，通過(guò)開(kāi)發(fā)語(yǔ)音、微信息、微助手、微聊、微端等軟件作為犯罪工具，利用網(wǎng)絡(luò)招募推廣、培訓(xùn)等人員，組建多個(gè)團(tuán)隊(duì)，下設(shè)外宣（推廣）、培訓(xùn)等部，以招聘網(wǎng)絡(luò)兼職之名實(shí)施詐騙并層層分成。其中，嚴(yán)某某、林某甲、徐某某（均已判決）等推廣人員負(fù)責(zé)在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布以提供小額傭金任務(wù)為名的虛假兼職廣告，吸引被害人在微信息等軟件中注冊(cè)并繳納99?元（人民幣，下同）、118?元、159?元不等的“會(huì)員費(fèi)”；后培訓(xùn)人員負(fù)責(zé)以收取升級(jí)會(huì)員費(fèi)（98?元、99?元）等名義對(duì)被害人進(jìn)行二次詐騙。如詐騙成功推廣人員分成55-75?元不等，培訓(xùn)人員分成10-20?元不等。該詐騙集團(tuán)涉及被害人眾多，其中在本區(qū)被騙的被害人有林某乙，被騙金額為118?元。

2018年5月底至10月底，被告人李某甲在該集團(tuán)任培訓(xùn)人員，個(gè)人違法所得49800元，其參與期間，該集團(tuán)詐騙金額達(dá)19860萬(wàn)余元。

2018年6月11日至10月3日，被告人張某某在該集團(tuán)任推廣人員，個(gè)人違法所得25000元，其參與期間，該集團(tuán)詐騙金額達(dá)14146萬(wàn)余元。

2018年5月5日至8月11日，被告人何某某在該集團(tuán)任培訓(xùn)人員，個(gè)人違法所得11000元，其參與期間，該集團(tuán)詐騙金額達(dá)16147萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接受證據(jù)材料清單、支付寶截圖、扣押清單、情況說(shuō)明、涉案資金分析報(bào)告、涉案資金分析表、刑事判決書(shū)、統(tǒng)計(jì)表格、調(diào)取證據(jù)清單、交易明細(xì)清單；

2.證人證言：證人嚴(yán)某某、李某乙、趙某某、林某甲、徐某某、宋某某、李某丙、鄧某某、田某某、韓某某、黃某某的證言以及歸案經(jīng)過(guò)；

3.被害人陳述：被害人林某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人李某甲、張某某、何某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄：搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、張某某、何某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、張某某、何某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某甲、張某某、何某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢??察??官??陳律成

檢察官助理??潘學(xué)謙

2021年1月29日??????????????????????????????????

附件：

1.被告人李某甲、張某某、何某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式1591240****、1592519****、1357730****；

2.案卷陸冊(cè)、取保候?qū)彌Q定書(shū)叁份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各叁份；

4.隨案移送手機(jī)叁部、銀行卡肆張。