安徽省六安市裕安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

裕檢一部刑訴〔2019〕382號(hào)

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011979********，漢族，小學(xué)文化，安徽**工程有限公司法人代表，住六安市**小區(qū)**號(hào)樓**室。被告人李某某曾因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪，于1998年3月6日被原六安市人民法院判處有期徒刑三年；曾因犯敲詐勒索罪，于2003年5月26日因被六安市金安區(qū)人民法院判處管制二年；曾因犯窩藏罪，于2006年12月15日被六安市金安區(qū)人民法院判處有期徒刑一年零六個(gè)月；曾因犯聚眾斗毆罪、非法拘禁罪，于2017年9月15日被六安市裕安區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月；曾因吸毒，于2016年6月5日被六安市公安局金安分局行政拘留十日；曾因賭博，于2016年11月11日被六安市公安局裕安分局罰款伍佰元；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月23日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕，同年9月23日經(jīng)六安市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人周某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011980********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住六安市**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人周某曾因犯聚眾斗毆罪、非法拘禁罪，于2017年9月15日被六安市裕安區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月20日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕，同年9月23日經(jīng)六安市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人李某甲，（綽號(hào)“***”），男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424211972********，漢族，小學(xué)文化，六安市**混凝土制品有限公司股東，住六安市**小區(qū)**區(qū)**棟**號(hào)。被告人李某甲曾因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2017年11月24日被六安市裕安區(qū)人民法院判處罰金1萬(wàn)元；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月29日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕，同年9月23日經(jīng)六安市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人陶某某，（綽號(hào)“阿*”），男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303291980********，漢族，初中文化，個(gè)體戶，住六安市**小區(qū)**幢**室（戶籍地浙江省泰順縣**鄉(xiāng)**村**組）。被告人陶某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月10日被六安市公安局裕安分局取保候?qū)?，同?月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，（綽號(hào)“大*”），女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011981********，漢族，初中文化，務(wù)工，住六安市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人王某曾因賭博，先后于2010年11月15日、2011年12月22日、2015年9月11日被六安市公安局裕安分局罰款伍佰元；曾因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2018年3月27日被六安市裕安區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金3萬(wàn)元；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月27日被六安市公安局裕安分局取保候?qū)?，同?1月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，（綽號(hào)“馬**”），女，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011982********，漢族，高中文化，**咖啡會(huì)所職工，住六安市**小區(qū)**樓**單元**室。被告人馬某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月28日被六安市公安局裕安分局取保候?qū)?，同?1月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某，（綽號(hào)“大**”），女，19**年**月*日出生，身份證號(hào)碼3424011977********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住六安市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人陸某某曾因賭博，先后于2013年10月22日、2013年11月9日被六安市公安局裕安分局罰款伍佰元；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年9月7日被六安市公安局裕安分局取保候?qū)?，同?1月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人錢(qián)某，（綽號(hào)“情*”），男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424011985********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住六安市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。被告人錢(qián)某曾因犯聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、非法持有槍支罪，于2006年12月15日被六安市金安區(qū)人民法院判處有期徒刑六年；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年8月14日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，19**年**月**日出生，身份證號(hào)碼3424211971********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體戶，住六安市裕安區(qū)**會(huì)所**樓。被告人羅某某曾因賭博，于2018年7月8日被霍山縣公安局行政拘留十日，并處罰款叁仟元；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，于2019年10月15日被六安市公安局裕安分局取保候?qū)?，同?1月11日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由六安市公安局裕安分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、周某、陶某某、王某、馬某某、陸某某、錢(qián)某、羅某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，以被告人李某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪，于2019年10月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪事實(shí)

1.2016年夏天，被告人李某某、周某、陶某某伙同邱某某（在逃）、嚴(yán)某某（另案處理）在六安市裕安區(qū)**茶樓內(nèi)，開(kāi)設(shè)“龕干子”賭場(chǎng)20余次，每場(chǎng)賭資約20萬(wàn)元，參賭人員約20人，共抽頭獲利20余萬(wàn)元。其中被告人錢(qián)某在賭場(chǎng)中負(fù)責(zé)抽頭，每場(chǎng)獲利約1000元。

2.2016年夏天，被告人李某某、周某在六安市**娛樂(lè)會(huì)所6樓一房間內(nèi)，開(kāi)設(shè)“龕干子”賭場(chǎng)約7次，每場(chǎng)賭資約20萬(wàn)元，參賭人員約20人，共抽頭獲利約10萬(wàn)元。其中被告人錢(qián)某在賭場(chǎng)中負(fù)責(zé)抽頭，每場(chǎng)獲利約1000元；被告人羅某某明知李某某開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)而為其提供場(chǎng)所。

3.2016年夏天，被告人李某某、周某在六安市**路**KTV附近的泰拳館內(nèi)，開(kāi)設(shè)“龕干子”賭場(chǎng)5次，每場(chǎng)賭資約20萬(wàn)元，參賭人員約20人，共抽頭獲利5萬(wàn)余元。其中被告人錢(qián)某在賭場(chǎng)中負(fù)責(zé)抽頭，每場(chǎng)獲利約1000元。

4.?2016年夏天，被告人李某某、周某在六安市裕安區(qū)**市場(chǎng)李某甲辦公室內(nèi)，開(kāi)設(shè)“龕干子”賭場(chǎng)3次，每場(chǎng)賭資約20萬(wàn)元，參賭人員約20人，共抽頭獲利3萬(wàn)余元。其中李某甲明知李某某、周某二人開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)而為其提供場(chǎng)所。

5.2016年夏天，被告人李某某、周某、李某甲、王某、馬某某、陸某某伙同王某某、傅某某（均另案處理）等人在六安市裕安區(qū)**菜市場(chǎng)張某某家中，開(kāi)設(shè)“龕干子”賭場(chǎng)1次，賭資50余萬(wàn)元，參賭人員20余人，共抽頭獲利約5萬(wàn)元。

6.2016年夏天，被告人李某某、周某、李某甲、王某、馬某某、陸某某等人在六安市裕安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組傅某某家，開(kāi)設(shè)“龕干子”賭場(chǎng)2次，其中李某甲入股1次，每場(chǎng)賭資50余萬(wàn)元，參賭人員20余人，每場(chǎng)抽頭獲利約5萬(wàn)元。

7.2016年夏天，被告人李某某、周某、李某甲、王某、馬某某、陸某某等人在六安市裕安區(qū)**大橋馬某某父母家，開(kāi)設(shè)“龕干子”賭場(chǎng)3次，其中李某甲入股1次，每場(chǎng)賭資50余萬(wàn)元，參賭人員20余人，每場(chǎng)抽頭獲利約5萬(wàn)元。

8.2016年夏天，被告人李某某、周某、李某甲伙同傅某某、董某（均另案處理）等人在六安市裕安區(qū)**工業(yè)園附近空地搭建大棚，開(kāi)設(shè)“龕干子”賭場(chǎng)2次，其中李某甲入股1次，每場(chǎng)賭資60余萬(wàn)元，參賭人員20余人，每場(chǎng)抽頭獲利約5萬(wàn)元。

9.2016年7、8月份，李某（已判決）等人在六安市**開(kāi)發(fā)區(qū)**世界附近**山莊內(nèi)，開(kāi)設(shè)“龕干子”賭場(chǎng)，每場(chǎng)賭資約50萬(wàn)元，參賭人員30余人。其中被告人李某某、周某與李某甲（已判決）、江某（另案處理）各入股5萬(wàn)元1次。

10.2016年夏天，王甲（在逃）等人在六安市金安區(qū)**小區(qū)一民房?jī)?nèi)開(kāi)設(shè)“龕干子”賭場(chǎng)，每場(chǎng)賭資30余萬(wàn)元，參賭人員20余人，每場(chǎng)抽頭獲利4萬(wàn)余元。其中被告人李某某、周某各入股1萬(wàn)元1次。

11.2016年夏天，王甲（在逃）等人在六安市裕安區(qū)**小區(qū)一民房?jī)?nèi)開(kāi)設(shè)“龕干子”賭場(chǎng)，每場(chǎng)賭資30余萬(wàn)元，參賭人員20余人，每場(chǎng)抽頭獲利4萬(wàn)余元。其中被告人李某某、周某各入股1萬(wàn)元1次。

12.2018年9月中上旬，被告人李某甲伙同安某某（另案處理）等人在六安市裕安區(qū)**鎮(zhèn)**村、**村附近，開(kāi)設(shè)“龕干子”流動(dòng)賭場(chǎng)10余次，每場(chǎng)參賭人員20余人、賭資20余萬(wàn)元，賭場(chǎng)內(nèi)按照百分之五的比例抽頭，每場(chǎng)抽頭獲利約3萬(wàn)元。其中李某甲入股6次。

二、非法拘禁犯罪事實(shí)

???2016年8月14日晚，被告人李某甲、楊某某（另案處理）等人在裕安區(qū)**鎮(zhèn)趙某某開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)內(nèi)賭博時(shí)發(fā)現(xiàn)有詐，為索要當(dāng)晚輸?shù)舻馁€資，二人于8月15日凌晨2點(diǎn)左右，將趙某某帶至六安市**賓館，李某某和周某聞?dòng)嵑筅s至現(xiàn)場(chǎng)并在賓館內(nèi)對(duì)趙某某實(shí)施毆打，因趙某某對(duì)賭資數(shù)額有異議拒絕退款，李某甲、楊某某、李某某、周某等人先后將趙某某帶至**茶樓、**酒店進(jìn)行看押。在**酒店，趙某某被迫與李某甲、楊某某等人達(dá)成賠償180余萬(wàn)元的協(xié)議，并現(xiàn)場(chǎng)退賠70萬(wàn)元現(xiàn)金，其中李某甲分得30萬(wàn)元，楊某某分得40萬(wàn)元，趙某某于當(dāng)天下午5時(shí)左右離開(kāi)**酒店，被限制人身自由約15個(gè)小時(shí)。后歐某某代趙某某退賠剩余的117萬(wàn)余元，交給董某分配給楊某某、李某甲、王某等人，李某甲共獲得賠款50余萬(wàn)元，楊某某獲得賠款60余萬(wàn)元。

三、尋釁滋事違法事實(shí)、聚眾斗毆犯罪事實(shí)（已判決）

2016年9月1日晚11時(shí)許，被告人李某某因王某某開(kāi)賭場(chǎng)未帶自己入股而產(chǎn)生不滿，遂指使周某邀約穆某某、魏某、隗某某、王某某攜帶棒球棍等，到**小區(qū)王某某、王某、董某等人開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行打砸并驅(qū)趕參賭人員。事發(fā)后，李某甲邀約楊某某、宣某某等人出面幫助李某某調(diào)解未果。

當(dāng)晚王某某邀約謝某、傅某某等人與李某某方斗毆，李某某與周某邀約穆某某、王某甲等人準(zhǔn)備棒球棍等備戰(zhàn)，后李某某等人未到約定地點(diǎn)。9月2日晚，王某某再次邀集人員分乘三輛車(chē)到六安城區(qū)尋找李某某等人斗毆。李某某、周某知情后，亦邀約穆某某等人準(zhǔn)備棒球棍在**茶樓準(zhǔn)備應(yīng)戰(zhàn)。9月3日凌晨2時(shí)許，傅某某在**茶樓前路口處發(fā)現(xiàn)周某等人并開(kāi)槍致周某受傷，后穆某某等人駕車(chē)追擊傅某某等人未果。

綜上，被告人李某某、周某、李某甲為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，經(jīng)常糾集在一起，分別或共同實(shí)施開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、非法拘禁、聚眾斗毆犯罪，尋釁滋事違法活動(dòng)，形成了以李某某為糾集者，周某、李某甲為其他成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。

案發(fā)后，被告人李某某于2019年6月22日被抓獲歸案；被告人周某、李某甲、陶某某、王某、陸某某、馬某某、錢(qián)某、羅某某先后主動(dòng)到案接受調(diào)查。被告人李某甲退贓款5萬(wàn)元；陶某某退贓款4萬(wàn)元；馬某某退贓款2萬(wàn)元；錢(qián)某退贓款2萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；

2.證人嚴(yán)某某、江某、傅某等人證言；

3.被害人趙某某陳述；

4.被告人李某某、周某、李某甲等人的供述；

5.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、周某、李某甲、錢(qián)某、羅某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、周某、李某甲、陶某某、王某、陸某某、馬某某、錢(qián)某、羅某某以營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其中李某某、周某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究各被告人的刑事責(zé)任。被告人李某甲為索取賭資非法拘禁他人，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省六安市裕安區(qū)人民法院

檢察員：周敏

2019年11月26日

附：

1.被告人李某某、李某甲現(xiàn)被羈押于舒城縣看守所；被告人周某、陶某某、錢(qián)某現(xiàn)被羈押于六安市看守所；被告人王某、馬某某、陸某某、羅某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話：1710564****、1595599****、1830564****、1806309****；

2.隨文書(shū)正本移送偵查卷貳拾叁冊(cè)，電子卷宗光盤(pán)壹張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》伍份。