四川省華鎣市人民檢察院

起?訴?書

華檢公訴刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人李某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5129251965********，漢族，初中文化，華鎣市**有限公司股東，廣安市**有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住四川省廣安市廣安區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)華鎣市公安局決定，于2015年10月9日被華鎣市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2015年11月12日被華鎣市公安局逮捕；經(jīng)華鎣市公安局決定，于2015年11月24日被廣安市公安局廣安區(qū)分局取保候?qū)?/span>；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)廣安市公安局廣安區(qū)分局決定，于2016年6月23日被廣安市公安局廣安區(qū)分局刑事拘留；于2016年7月19日被廣安市公安局廣安區(qū)分局取保候?qū)?/span>。

被告人王某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5136211966********，漢族，初中肄業(yè)，華鎣市**有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地四川省岳池縣，住四川省廣安市廣安區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)華鎣市公安局決定，于2015年10月9日被華鎣市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2015年11月12日被華鎣市公安局逮捕；經(jīng)華鎣市公安局決定，于2015年11月24日被廣安市公安局廣安區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5129251972********，漢族，小學(xué)文化，華鎣市**有限責(zé)任公司股東，戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)，住四川省廣安市廣安區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)華鎣市公安局決定，于2015年10月9日被華鎣市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2015年11月12日被華鎣市公安局逮捕；經(jīng)華鎣市公安局決定，于2015年11月24日被廣安市公安局廣安區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5136221968********，漢族，大學(xué)本科文化程度，華鎣市**有限責(zé)任公司總經(jīng)理，戶籍所在地四川省廣安市廣安區(qū)，住四川省廣安市廣安區(qū)**街**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)華鎣市公安局決定，于2015年10月13日被華鎣市公安局刑事拘留；經(jīng)華鎣市公安局決定，于2015年10月13日被廣安市公安局廣安區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由華鎣市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、王某某、徐某某、吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月至2015年5月期間，被告人李某某、王某某、徐某某合伙在華鎣市濱河?xùn)|路經(jīng)營(yíng)華鎣市**有限責(zé)任公司，同時(shí)于2014年5月高薪聘請(qǐng)被告人吳某某為總經(jīng)理，以月利率1.3%-1.6%向社會(huì)公眾吸收資金，并將吸收的資金以月利率2%-4%對(duì)外借款，賺取中間利率差。2016年5月26日，四川南方會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司出具審計(jì)報(bào)告，華鎣市**有限責(zé)任公司共向1743人次吸收資金8015.2萬元。已支付到期及提前還款6506萬元，還欠295人次出借投資款1509萬元。

另查明，2014年9月至2015年5月，李某某在經(jīng)營(yíng)廣安市**有限公司過程中，先后以雅安名山茶莊項(xiàng)目、鹽亭玉龍新城、華鎣山風(fēng)景綠化、金福國(guó)際大酒店等項(xiàng)目名義，以月息1.6%的向社會(huì)不特定人群非法吸收資金，并將吸收的資金以月利率2%-4%對(duì)外借款，賺取中間利率差。2017年9月19日，四川南方會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司出具審計(jì)報(bào)告，廣安市**有限責(zé)任公司共向515人次吸收資金3604.4萬元。已支付到期及提前還款1227萬元，還欠495人次出借投資款2377.4萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；證人趙某某等人的證言；被告人李某某等人的供述與辯解；視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人李某某、徐某某、王某某、吳某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，四人的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究四人的刑事責(zé)任。被告人李某某、徐某某、王某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省華鎣市人民法院

檢察員：沈張楊

2020年1月16日

附：

????1.案卷材料和證據(jù)五十二冊(cè)。

????2.U盤一個(gè)。