?遂寧市船山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

遂船檢二部刑訴〔2020〕Z198號(hào)

被告人李某甲，男性，1953年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109031953********，漢族，高中文化，原招商××負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住**街**號(hào)**單元**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月3日被遂寧市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109021977********，漢族，初中文化，原招商××財(cái)務(wù)，戶(hù)籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住四川省遂寧市船山區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)遂寧市公安局經(jīng)開(kāi)分局批準(zhǔn)，于2020年6月3日取保候?qū)彙?/span>

被告人古定安，男性，1954年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109021954********，漢族，高中文化，原招商**招商主任，戶(hù)籍所在地四川省遂寧市船山區(qū)，住**路**組**號(hào)，2017年因犯非法吸收公眾存款罪被遂寧市船山區(qū)人民法院判處有期徒刑5年，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月3日被遂寧市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由遂寧市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、古定安、李某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月6日向本院移送起訴。本院受理后，次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

四川**實(shí)業(yè)有限公司（已起訴）為達(dá)到吸收資金的發(fā)展企業(yè)的目的，在**公司成立了招商××，聘請(qǐng)李某甲作為招商××經(jīng)理，并聘請(qǐng)古定安、李某乙等人對(duì)外進(jìn)行宣傳，以在遂寧、北京、成都**開(kāi)設(shè)美食連鎖店，通過(guò)十二家合伙企業(yè)與社會(huì)不特定對(duì)象簽訂招商合伙協(xié)議。協(xié)議中先是注明合伙人不參與具體經(jīng)營(yíng)，每月按盈余進(jìn)行分紅，同時(shí)，又在協(xié)議中注明按出資金額對(duì)應(yīng)的百分比進(jìn)行分紅（分紅比例為1.3%-1.5%不等），且合伙人不承擔(dān)虧損。并與出資合伙人簽訂承諾韋，每月按出資金額的0.4%補(bǔ)貼出資合伙人差旅費(fèi)，并承諾合伙期限到期退還投資款項(xiàng)，達(dá)到變相吸收資金。③由四川**融資理財(cái)信息咨詢(xún)有限公司作為居間方，以養(yǎng)殖廠、開(kāi)智快餐連鎖店作為借款主體，面向社會(huì)不特定對(duì)象吸收公眾資金，簽訂借款合同，并約定月息（月利息1.3%-2%不等），到期償還本金。2008年至2018年期間，四川**實(shí)業(yè)有限公司及關(guān)聯(lián)公司通過(guò)面向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金或者變相吸收資金1，245，677，414.22元，涉及人數(shù)3452名，截止目前尚欠本金543686673.00元。經(jīng)鑒定：李某甲從中獲取提成費(fèi)1887018元，古定安從中獲取提成615262.5元，李某乙從中獲取提成費(fèi)514330元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、視聽(tīng)資料等證據(jù)在卷。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、古定安、李某乙等人受雇違反國(guó)家相關(guān)金融法律法規(guī)的定，從事向不特定人開(kāi)展非法吸收公眾存款活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遂寧市船山區(qū)人民法院

??????????? 檢察官：田光榮

2020年12月31日

附件：1.被告人李某甲1398018****、古定安1332064****、李某乙1315873699取保候?qū)?/span>

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)