河南省新野縣人民檢察院

起?訴?書

新檢一部刑訴〔2019〕14號

被告人李**，男，19**年**月**日出生，身份證號碼41132***********，漢族，中專畢業(yè)，**有限公司業(yè)務(wù)七部經(jīng)理，住南召縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙于2019年2月28日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于?2019年4月6日被新野縣公安局逮捕。

被告人楊*，男，19**年**月**日出生，身份證號碼41130**************，漢族，初中畢業(yè)，**有限公司業(yè)務(wù)八部經(jīng)理,住南陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙于2019年2月28日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于?2019年4月6日被新野縣公安局逮捕。

被告人徐**，男，19**年**月**日出生，身份證號碼12022*************，漢族，本科畢業(yè)，**有限公司業(yè)務(wù)九部經(jīng)理,住天津市**區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙于2019年2月28日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于?2019年4月6日被新野縣公安局逮捕。

被告人隨**，女，19**年**月**日出生，身份證號碼41132**************，漢族，中專畢業(yè)，**有限公司業(yè)務(wù)七部主管，住南召縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙于2019年2月28日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于?2019年4月6日被新野縣公安局逮捕。

被告人劉*，男，19**年**月**日出生，身份證號碼41132*************，漢族，大專畢業(yè)，**有限公司業(yè)務(wù)七部主管，住唐河縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙于2019年2月28日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于?2019年4月6日被新野縣公安局逮捕。

被告人康**，男，19**年**月**日出生，身份證號碼41130*************，漢族，高中肄業(yè)，**有限公司業(yè)務(wù)九部主管,住南陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙于2019年2月28日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于?2019年4月6日被新野縣公安局逮捕。

被告人張**，女，19**年**月**日出生，身份證號碼41132*************，漢族，中專畢業(yè)，**有限公司業(yè)務(wù)七部業(yè)務(wù)員,住唐河縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙于2019年2月28日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于?2019年4月6日被新野縣公安局逮捕。

被告人黃*，男，19**年**月**日出生，身份證號碼41130**************，漢族，中專畢業(yè)，**有限公司業(yè)務(wù)八部業(yè)務(wù)員，住南陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙于2019年2月28日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于?2019年4月6日被新野縣公安局逮捕。

被告人宋**，女，19**年**月**日出生，身份證號碼41132*************，漢族，大專肄業(yè)，**有限公司業(yè)務(wù)九部業(yè)務(wù)員,住南召縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙于2019年2月28日被新野縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，于?2019年4月6日被新野縣公安局逮捕。

本案由新野縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李**、楊*、徐**、隨**、劉*、康**、張**、黃*、宋**涉嫌詐騙罪，于2019年6月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2017年年底，倪**（另案處理）等人為詐騙他人錢財(cái)，在南陽市**區(qū)**路與**路交叉口**樓，以**有限公司為依托，利用**配資平臺，從非法渠道大量購買公民個(gè)人信息，利用互聯(lián)網(wǎng)招聘業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)員入職后先進(jìn)行3—7天不等的話術(shù)培訓(xùn)，目的是讓業(yè)務(wù)員在工作中熟練運(yùn)用話術(shù)詐騙被害人。業(yè)務(wù)員正式上崗后，被分配到電話坐席，以電話營銷的方式使用自動撥號機(jī)撥打購買來的股民電話，所有業(yè)務(wù)員均冒充正規(guī)證券公司工作人員，向客戶推銷炒股、股票配資等證券業(yè)務(wù)，以夸大公司實(shí)力，虛構(gòu)公司和上市公司合作，有內(nèi)部股、必漲股等手段騙取受害人信任。向客戶推銷股票業(yè)務(wù)公司內(nèi)部稱之為“掃單”。如若客戶有投資意向，即“掃單”成功，“掃單”業(yè)務(wù)員會將客戶信息交給所在業(yè)務(wù)部主管或者資歷較老的業(yè)務(wù)員，主管或者老業(yè)務(wù)員使用公司配發(fā)的專門用于詐騙的工作微信添加客戶好友，在微信上編造股票專家身份，向受害人推薦股票，使用虛假身份向客戶發(fā)送虛假制作的股票盈利截圖和股票上漲截圖。騙取客戶信任后，讓客戶下載虛假股票軟件并入金進(jìn)行投資，在工作微信上詐騙客戶誘使客戶入金，公司內(nèi)部稱之為“談單”。為進(jìn)一步吸引客戶欺騙客戶加大資金投入，公司宣稱可以進(jìn)行試操作，試操作期間保本收益、穩(wěn)賺不賠，客戶只需投入一萬元，就能盈利10%—20%?？蛻粼?*配資平臺入金后，往往在高價(jià)時(shí)不能賣出，低價(jià)時(shí)才可交易，所有入金客戶最終均以賠錢而收場。?

**配資平臺為自營盤，不與大盤對接，系詐騙分子自建虛擬平臺，聘請管理維護(hù)技術(shù)人員，可修改后臺數(shù)據(jù)的虛擬盤。具體方式為控制后臺，推遲交易，控制賣出價(jià)格，使被害人只能以低于購買價(jià)賣出，從而達(dá)到詐騙錢財(cái)目的。倪**等人在網(wǎng)上購買其他公司信息，非法在第三方支付公司注冊賬戶，受害人入金后資金直接進(jìn)入倪**等人開設(shè)的虛假賬戶內(nèi)，致使入金資金直接被被告人揮霍使用，沒有流入正規(guī)證券市場。

**有限公司詐騙集團(tuán)由倪**組建，為總經(jīng)理，公司下設(shè)業(yè)務(wù)部。李**為業(yè)務(wù)七部經(jīng)理，下設(shè)兩個(gè)工作團(tuán)隊(duì)，被告人隨**為主管帶領(lǐng)被告人張**及其他業(yè)務(wù)員涂**、李**、王**為一個(gè)工作團(tuán)隊(duì)。被告人劉*為主管帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員宗**、張*、李**、彭**、宋**為一個(gè)工作團(tuán)隊(duì)。被告人楊*為業(yè)務(wù)八部經(jīng)理，帶領(lǐng)被告人黃*及其他業(yè)務(wù)員陳*、李*、張*、秦**、韓**、陶**、胡**為一個(gè)工作團(tuán)隊(duì)。被告人徐**為業(yè)務(wù)九部經(jīng)理，帶領(lǐng)被告人康**、宋**及其他業(yè)務(wù)員職**、李**為一個(gè)工作團(tuán)隊(duì)。被告人李**、楊*、徐**帶領(lǐng)各自團(tuán)隊(duì)假借正規(guī)證券公司名義向股民撥打詐騙電話進(jìn)行“掃單”，若股民有意向投資隨即使用專門用于詐騙的工作微信添加股民微信好友進(jìn)行“談單”，客戶成功入金后“掃單”人員、“談單”人員和所在業(yè)務(wù)部經(jīng)理會按照每萬元提成90元、300元、210元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行提成。

被告人李**、楊*、徐**、隨**、劉*、康**作為業(yè)務(wù)部門的經(jīng)理和主管，在實(shí)際工作過程中發(fā)現(xiàn)平臺資金流向有問題、在正常交易期間平臺存在死機(jī)、不能登錄現(xiàn)象，不能正常出金、入金等，明知**配資平臺存在人為操控行為，為獲取高額提成，在明知詐騙客戶錢財(cái)?shù)那闆r下仍然帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行詐騙活動。

具體詐騙犯罪事實(shí)如下：

1、2018年11月至12月，被告人李**、隨**、張**以投資**配資平臺為名義共同詐騙河北省邢臺市**區(qū)**鎮(zhèn)**村居民楊**15000元。

2、2018年12月至2019年2月，被告人李**、隨**、張**以投資**配資平臺為名義，共同詐騙江蘇省南京市**區(qū)**幢**室居民胡**40064.31元。

3、2019年2月20日，被告人李**、隨**、張**以投資**配資平臺為名義共同詐騙海南省陵水黎族自治縣**路**號居民陳**10000元。

4、2018年11月至2019年1月，被告人李**、劉*伙同他人以投資**配資平臺為名義共同詐騙湖北省武漢市**區(qū)**街東**居民丁**1756.43元。

5、2019年2月20日，被告人李**、劉*以投資**配資平臺為名義共同詐騙湖北省丹江口市**辦事處**路居民康**現(xiàn)金10000元。

6、2018年10月至2019年1月,被告人楊*伙同他人以投資**配資平臺為名義，詐騙北京市**區(qū)**村**街**號居民閆*191357.51元。

7、2019年2月26日，被告人楊*、黃*伙同他人以投資**配資平臺為名義，共同詐騙山東省青島市**區(qū)**路**號居民李**10000元。

8、2019年2月18日，被告人徐**、康**、宋**以投資**配資平臺為名義，共同詐騙甘肅省天水市武山縣**鄉(xiāng)**村**組**號居民王**50000元。

9、2019年1月，被告人徐**、康**以投資**配資平臺為名義，共同詐騙安陽市**區(qū)**大道**號**樓**居民李**199991.9元。

10、2018年12月至2019年1月，被告人徐**、康**伙同他人投資**配資平臺為名義，共同詐騙新鄉(xiāng)市**區(qū)**鄉(xiāng)**村居民李**現(xiàn)金1807.12元。

11、2018年10月至2019年1月，被告人徐**、康**伙同他人以投資**配資平臺為名義，共同詐騙山西省大同市**區(qū)**樓居民康**61000元。

另查明，在實(shí)施詐騙的過程中，被告人隨**共撥打詐騙電話1066次，被告人劉*共撥打詐騙電話823次，被告人康**共撥打詐騙電話19367次，被告人張**共撥打詐騙電話142130次，被告人黃*共撥打詐騙電話38944次，被告人宋**共撥打詐騙電話54422次。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、被害人陳述、證人證言及相關(guān)書證等。

本院認(rèn)為，被告人李**、楊*、徐**、隨**、劉*、康**、張**、黃*、宋**以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)，騙取公民財(cái)物，數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新野縣人民法院

檢察員：岳華范

201９年６月2７日

附：1.被告人李**、楊*、徐**、劉*、康**、黃*現(xiàn)羈押于新野縣看守所,被告人隨**、宋**、張**現(xiàn)羈押于南陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊。?