浙江省寧?？h人民檢察院

起?訴?書

寧檢刑訴〔2020〕1449號

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3302261987********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住浙江省寧?？h**街道**路**弄**號。2019年10月16日因涉嫌尋釁滋事罪被寧海縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月22日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3302261989********，漢族，文化程度大專，農(nóng)民，住浙江省寧海縣**街道**村**組**號。2019年10月16日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候?qū)彛?jīng)本院決定，2020年7月20日被依法逮捕。

被告人龐某甲，曾用名龐某乙，女，1993年**月**日出生，身份證號碼3310231993********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**路**號。2019年10月16日因涉嫌尋釁滋事罪被寧海縣公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候?qū)?，?jīng)本院決定，2020年7月20日被依法逮捕。

被告人婁某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3302261996********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住浙江省寧?？h**街道**村**組**號。2019年10月16日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年11月22日被依法逮捕。

被告人陳某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號3302261998********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年10月16日因涉嫌尋釁滋事罪被寧?？h公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。

本案由寧?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、陳某甲、龐某甲、婁某某、陳某乙涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2020年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間退回補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月，被告人李某某出資并租用寧?？h**街道**路**號為辦公地點，以“備用錢包”、“紅富士”為平臺，以網(wǎng)絡(luò)放貸為手段，進行“套路貸”犯罪活動，并逐步形成了以被告人李某某為首，以被告人婁某某為重要成員，以被告人陳某乙、陳某甲、龐某甲為成員的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團成員分工明確，李某某為公司負責人，提供資金，負責“備用錢包”、“紅富士”平臺的運作、人員管理及經(jīng)營。被告人婁某某為催收負責人，主管放貸資金的催收工作。被告人陳某甲、龐某甲負責客戶信息的審核，被告人陳某丙及金某甲、俞某某（另案處理）具體負責催討工作。?

自2019年1月至2019年10月，以被告人李某某為首的惡勢力犯罪團伙，以“低息、無抵押、無擔保、放款快”等為誘餌，誘使社會不特定人員到“備用錢包”、“紅富士”網(wǎng)絡(luò)放貸平臺借款，以審核借款人借款資質(zhì)為名，讀取借款人手機通訊錄等信息，為后續(xù)惡意催收做準備；巧立名目，以收取手續(xù)費、利息等為名，先期扣除借款總額約30%的費用，虛增貸款金額。借款周期為7天，但并未事前告知借款周期包括借款和還款當日，故意縮短實際借款時間。若借款人到期無能力歸還借款，則向借款人收取續(xù)期費或逾期費，惡意壘高借款人債務(wù)。催討借款時，該犯罪集團成員則通過電話滋擾、辱罵、威脅借款人及其親友，使借款人心理產(chǎn)生恐懼，迫使借款人支付高額費用并歸還虛高貸款金額。

具體犯罪事實如下：

一、詐騙

2019年1月25日至2019年9月25日，該惡勢力犯罪團伙以“低息、無抵押、無擔保、放款快”等為誘餌，誘使金某乙、裘某某、梁某某、陳某丁、王某某、池某某等全國各地7000余名被害人向“備用錢包”、“紅富士”放貸平臺借款，放貸額度從500元至80000元不等，每筆借款周期為7天。在被害人到期無能力償還時，被害人需再支付借款總額約30%的費用辦理續(xù)期，延長借款期7天。到期未償還，也未辦理續(xù)期的，則加收逾期費，惡意壘高債務(wù)。通過上述非法放貸手段，以被告人李某某為首的惡勢力犯罪集團共騙得合計人民幣6909994.01元，欲詐騙1559021.99元未得逞。其中被告人陳某甲、龐某甲共同參與以上全部詐騙犯罪。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、短信聊天記錄截圖、通話記錄、抓獲經(jīng)過、人口信息表等；

2.證人蔡某某等人的證言；

3.被害人金某乙、裘某某、梁某某、陳某丁、王某某等人的陳述；

4.?被告人李某某、陳某甲、龐某甲、婁某某、陳某乙及同案犯金某甲、俞某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：注冊會計師報告；

6.辨認筆錄及照片；

7.電子證物檢查工作記錄。

二、尋釁滋事

2019年2月至2019年10月，以被告人李某某為首的惡勢力犯罪集團在放款后收款過程中，因金某乙、樓某某、陸某某平等多名借款人未及時償還虛高貸款，遂以“備用錢包”、“紅富士”放貸平臺的名義打電話、發(fā)送短信給金某乙、樓某某、陸某某、李某某、袁某某、程某某等借款人及其親友共計50余人，多次進行滋擾、辱罵、恐嚇，以迫使借款人償還虛高貸款，嚴重影響上述被害人的工作、生活和經(jīng)營活動。

2019年10月15日，被告人李某某、陳某甲、龐某甲、婁某某、陳某乙被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、扣押清單、短信聊天記錄截圖、通話記錄、抓獲經(jīng)過、人口信息表等；

2.證人蔡某某等人的證言；

3.被害人金某乙、裘某某、樓某某、陸某某平、李某某、袁某某、程某某等人的陳述；

4.?被告人李某某、陳某甲、龐某甲、婁某某、陳某乙及同案犯金某甲、俞某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄及照片；

6.電子證物檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、婁某某、陳某乙、陳某甲、龐某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、陳某甲、龐某甲、婁某某、陳某乙為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，采用詐騙、滋擾、恐嚇等手段多次實施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪集團，其中，被告人李某某為首要分子，被告人婁某某為重要成員，被告人陳某甲、龐某甲、陳某丙為集團成員。被告人李某某、陳某甲、龐某甲結(jié)伙以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某某、婁某某、陳某乙等人結(jié)伙破壞社會秩序，辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究刑事責任。被告人李某某系犯罪集團的首要分子，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款的規(guī)定，應(yīng)當按照犯罪集團所犯的全部罪行處罰。被告人陳某甲、龐某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰。被告人李某某犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當數(shù)罪并罰。被告人李某某、陳某甲、龐某甲、婁某某、陳某乙能如實供述犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某、陳某甲、龐某甲、婁某某、陳某乙能自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省寧海縣人民法院

???????????????????????????????檢??察??官?童曉迪

???????????????????????????????檢察官助理?孫芳群?

????????????????????????????????2020年7月24日

附件：1.被告人李某某、陳某甲、龐某甲、婁某某、陳某乙現(xiàn)羈押于寧?？h看守所；

??????2.案卷材料和證據(jù)七冊，司法審計報告二冊；

??????3.《認罪認罰具結(jié)書》五份；

??????4.《量刑建議書》一份。