平湖市人民檢察院

起?訴?書

平檢二部刑訴〔2020〕1511號(hào)

被告人李某甲，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304221969********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市**鎮(zhèn)**號(hào)**，于2014年被平湖市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月；因犯非法拘禁罪，于2016年被平湖市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月十五日。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)嘉興市公安局港區(qū)分局決定，于2019年7月5日被嘉興市公安局港區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪，經(jīng)平湖市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被嘉興市公安局港區(qū)分局逮捕。

被告人梁某某，男性，1960年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304221960********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市**街道**村**幢**單元**室。因犯流氓罪，于1984年被平湖市人民法院判處有期徒刑六年。因犯因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)嘉興市公安局港區(qū)分局決定，于2019年9月5日被嘉興市公安局港區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)平湖市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月12日被嘉興市公安局港區(qū)分局逮捕。

被告人費(fèi)某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304221965********，漢族，小學(xué)，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市乍浦鎮(zhèn)**苑**坊**幢**單元**室。因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2013年被永康市人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金九萬(wàn)元。因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)嘉興市公安局港區(qū)分局決定，于2019年9月6日被嘉興市公安局港區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有尋釁滋事罪，經(jīng)平湖市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月12日被嘉興市公安局港區(qū)分局逮捕。

被告人金某乙，曾用名金某甲，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307241969********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地浙江省金華市**，住嘉興市新文化廣場(chǎng)南湖區(qū)**樓**室，因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)嘉興市公安局港區(qū)分局決定，于2019年7月5日被嘉興市公安局港區(qū)分局刑事拘留；于2019年8月9日被嘉興市公安局港區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男性，1955年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304221955********，漢族，高中，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市乍浦鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元。因犯受賄罪，于2002年被平湖市人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)嘉興市公安局港區(qū)分局決定，于2019年7月5日被嘉興市公安局港區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)平湖市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被嘉興市公安局港區(qū)分局逮捕。

被告人沈某甲，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304221970********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省嘉興市**，住浙江省平湖市**街道**號(hào)。2008年因賭博被平湖市公安局行政拘留十日，并處罰款1500元。因涉嫌犯有強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)嘉興市公安局港區(qū)分局決定，于2019年7月5日被嘉興市公安局港區(qū)分局刑事拘留；于2019年8月9日被嘉興市公安局港區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局港區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪；被告人梁某某涉嫌強(qiáng)迫交易罪、非法拘禁罪、詐騙罪；被告人費(fèi)某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪；被告人金某乙、張某甲、沈某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年1月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月9日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月10日、2020年4月25日、2020年7月10日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2004年至2019年，被告人李某甲為謀取高額利息從事放高利貸活動(dòng)，先后糾集被告人梁某某、費(fèi)某某及吳某某、徐某甲、崔某某、李某丙、朱某某、牛某某、張某某（已判刑）、余某某發(fā)（已判刑）等人，十幾年來(lái)長(zhǎng)期盤踞于平湖、嘉興港區(qū)（乍浦）兩地，大肆放貸，并針對(duì)給有房產(chǎn)抵押的借款人員，通過(guò)事先不約定具體利息或約定較低利息，借款后便肆意認(rèn)定高額利息的手段逼迫借款人償還債務(wù)。并在追償債務(wù)時(shí)為達(dá)目的，通過(guò)非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪手段逼迫借款人償還債務(wù)。2008年開(kāi)始，李某甲等人為攫取更大的經(jīng)濟(jì)利益，開(kāi)始有針對(duì)性的向有公司實(shí)業(yè)的人員放貸并涉足土地拍賣等大型經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，通過(guò)強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪手段侵占被害人財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，造成惡劣社會(huì)影響。形成了以被告人李某甲為首，被告人梁某某、費(fèi)某某、徐某甲為骨干成員，其他人員為一般成員的犯罪集團(tuán)。

具體犯罪事實(shí)如下：

一．非法拘禁罪

1.2005年上半年,被害人劉某甲因賭博欠債向被告人李某甲借款10萬(wàn)元，約定每月利息8000元。劉某甲支付一個(gè)月利息后無(wú)力償還。2005年07月18日上午，被告人李某甲帶人在平湖市乍浦鎮(zhèn)**苑小區(qū)內(nèi)找到被害人劉某甲，對(duì)其毆打并拖上車輛帶至平湖市乍浦鎮(zhèn)**賓館內(nèi)非法拘禁，并再次對(duì)其進(jìn)行毆打逼迫其償還債務(wù)。被害人劉某甲聯(lián)系其妻子劉某乙，后劉某乙向金某丙借款3萬(wàn)元并一起送至**賓館歸還給李某甲。劉某甲被非法拘禁達(dá)十幾個(gè)小時(shí)才得以離開(kāi)。

2.2005年上半年，被告人李某甲以被害人嚴(yán)某某介紹劉某甲向其借款10萬(wàn)元不還為由，伙同崔某某將嚴(yán)某某帶至平湖市乍浦鎮(zhèn)**賓館內(nèi)，并對(duì)其進(jìn)行毆打逼其償還劉某甲債務(wù)。被害人嚴(yán)某某被非法拘禁三天，后趁看守人員不備得以逃跑。嚴(yán)某某被非法拘禁期間，被害人胡某某欠李某甲10萬(wàn)元未還，亦被李某甲等人非法拘禁在乍浦鎮(zhèn)**賓館內(nèi)達(dá)4小時(shí)。

二．強(qiáng)迫交易罪

1.2013年1月14日，平湖市國(guó)土資源局發(fā)布平湖市國(guó)有土地使用權(quán)掛牌出讓公告（平嘉港告字【20**】第**號(hào)），以掛牌方式出讓嘉興港區(qū)**路與**路**角10340.5平方米國(guó)有土地使用權(quán)（編號(hào)20**-**號(hào)），拍賣起始價(jià)為2792萬(wàn)元。符合條件的中華人民共和國(guó)境內(nèi)外企業(yè)、自然人和其他組織均可申請(qǐng)參加，申請(qǐng)人均可單獨(dú)申請(qǐng)，競(jìng)買保證金1396萬(wàn)元，保證金繳納時(shí)間為2013年1月30日至2月8日，競(jìng)拍加價(jià)幅度10萬(wàn)元每次。

蘇某某以其個(gè)人名義、王某某與彭某某、洪某某三人共同出資以王某某個(gè)人名義、浙江**置業(yè)有限公司以其公司名義、被告人金某乙、李某甲、張某甲、沈某甲經(jīng)商量，以被告人金某乙作為法人的嘉興港區(qū)**置業(yè)有限公司的名義，均向嘉興市財(cái)政局港區(qū)分局土地出讓金專戶繳納1396萬(wàn)保證金參與競(jìng)買。

2013年2月，掛牌交易會(huì)前，被告人金某乙、李某甲、張某甲經(jīng)事先商量，欲采用給予競(jìng)拍對(duì)手好處費(fèi)以及合作等方式令競(jìng)拍對(duì)手退出競(jìng)拍。后被告人李某甲糾集被告人沈某甲、胡某甲通過(guò)電話聯(lián)系事主蘇某某及其關(guān)系人吳某丁，承諾給予其110萬(wàn)元好處費(fèi)，但被蘇某某拒絕。被告人李某甲經(jīng)與張某甲、金某乙再次商量，糾集被告人沈某甲通過(guò)電話多次聯(lián)系蘇某某及其關(guān)系人吳某丁，并采用威脅、恐嚇的方式迫使退出該宗土地的競(jìng)拍。吳某丁受威脅后擔(dān)心被告人李某甲的報(bào)復(fù)，亦多次勸說(shuō)事主蘇某某退出該土地的競(jìng)拍。后蘇某某無(wú)奈退出了該宗土地的競(jìng)拍。被告人李某甲、沈某甲等人駕車至平湖市**大道與**路交叉口附近將110萬(wàn)現(xiàn)金交付給了蘇某某的駕駛員馬某甲。

2013年1月底、2月初，被告人李某甲糾集被告人沈某甲、通過(guò)接觸事主王某某合伙人梅某某，采用威脅、恐嚇等方式強(qiáng)迫梅某某勸說(shuō)事主王某某退出該宗土地的競(jìng)拍，事主王某某拒不退出。后被告人沈某甲糾集其他社會(huì)人員在被告人李某甲授意下，找到事主王某某，以參股25%合作經(jīng)營(yíng)的方式勸說(shuō)事主王某某退出該宗土地拍賣，王某某無(wú)奈退出該宗土地競(jìng)拍。嘉興**置業(yè)有限公司競(jìng)拍獲得該宗土地后，被告人金某乙、張某甲、李某甲經(jīng)商量后，以合作理念不合為由，賠付事主王某某違約金380萬(wàn)，將事主王某某在該宗土地上的25%股份去除，并獨(dú)自開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)該宗土地。

期間，被告人李某甲糾集被告人沈某甲、胡某甲通過(guò)送好處費(fèi)的形式給以浙江**公司的名義報(bào)名參加該宗土地拍賣的鄒某某，后鄒某某收受了110萬(wàn)錢款并退出了該宗土地的拍賣。

2013年2月19日，平湖市國(guó)土資源局在嘉興市國(guó)土資源局港區(qū)分局舉行國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌交易會(huì)。交易會(huì)上，蘇某某、王某某、浙江**置業(yè)有限公司的相關(guān)代表均未到場(chǎng)，放棄競(jìng)拍。只有嘉興**置業(yè)有限公司法人金某乙到場(chǎng)參與競(jìng)拍，最后，僅加價(jià)一次10萬(wàn)后以2802萬(wàn)元競(jìng)拍價(jià)獲得了該宗土地。

三．敲詐勒索罪

1.2007年被害人施某某因賭博輸錢向被告人李某甲借款。被告人李某甲得知其名下的平湖市**水泥制管廠即將拆遷，為謀取巨額利益遂借款給施某某30萬(wàn)元。后施某某因無(wú)法償還高額利息，李某甲又介紹其向被告人梁某某借款，后施某某向梁文某某借款10萬(wàn)元。后施某某因其兒子賭博輸錢，自己缺錢，再次向李某甲、梁某某借款，累計(jì)欠李某甲、梁某某100萬(wàn)元。2007年11月，施某某將其平湖市**水泥制管廠的土地證拿到平湖**典當(dāng)行當(dāng)了62萬(wàn)，并由李某甲、梁某某等人擔(dān)保。后李某甲、梁某某等人幫其贖回土地證，累計(jì)欠李某甲、梁某某162萬(wàn)元。

2007年底，平湖市**水泥制管廠將要拆遷，被告人李某甲、梁某某便要求施某某償還全部欠款。施某某因與拆遷辦尚未達(dá)成一致意見(jiàn)，無(wú)力償還其欠款。被告人李某甲、梁某某便多次滋擾、逼債并讓其簽訂全權(quán)委托書將拆遷事宜交予兩人辦理。約定拆遷款下來(lái)后賠付他們186萬(wàn)，剩余拆遷款歸還施某某。

后施某某在得知李某甲、梁某某隱瞞從平湖市**公司預(yù)支100萬(wàn)元事實(shí)，咨詢律師并撤消了全權(quán)委托，欲自己操作拆遷事宜。被告人李某甲、梁某某得知委托被撤銷后，又以要求其償還剩余欠款，滋擾其家人，逼迫其再次授權(quán)委托處理拆遷事宜。施某某迫于威脅，再次簽署全權(quán)委托書，并被要求公正。

2010年，平湖市**水泥制管廠拆遷，被告人李某甲、梁某某獲賠拆遷款180.2324萬(wàn)元和5間營(yíng)業(yè)房指標(biāo)價(jià)值74.5萬(wàn)元，其中李某甲獲得2間，梁某某獲得3間。后梁某某將營(yíng)業(yè)房指標(biāo)變賣獲利44.7萬(wàn)元。被告人李某甲、梁某某將全部賠償占有己有，敲詐勒索施某某92.7324萬(wàn)元。

2.2007年年底，被害人周某甲某某經(jīng)營(yíng)的嘉興**實(shí)業(yè)公司資金緊張向被告人李某甲、梁某某兩人借款。被告人李某甲、梁某某得知其名下嘉興**實(shí)業(yè)公司地塊即將拆遷，為謀取巨額利益，陸續(xù)4次總計(jì)借款給周某甲133萬(wàn)元。后周某甲無(wú)力償還每月13萬(wàn)元的高額利息，李某甲、梁某某商議后提出每個(gè)月歸還5萬(wàn)元，剩余8萬(wàn)元寫欠條。

2008年10月份左右，被告人李某甲、梁某某帶人到被害人周某甲辦公室，讓其償還133萬(wàn)元本金及利息總計(jì)203萬(wàn)元，周某甲無(wú)力償還。李某甲便提出將嘉興**實(shí)業(yè)公司轉(zhuǎn)讓過(guò)戶給梁某某和李某甲，包括嘉興**實(shí)業(yè)公司欠銀行的139萬(wàn)元抵押貸款也由其幫助歸還。周某甲在與乍浦拆遷辦談妥拆遷補(bǔ)償款300萬(wàn)元情況下，不愿轉(zhuǎn)讓嘉興**實(shí)業(yè)公司，不愿簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。被告人李某甲等人遂即對(duì)周某甲及其家人進(jìn)行毆打以及恐嚇，其中一人拿著椅子想砸周某甲頭部，一個(gè)人把周某甲女婿脖子抓住，周某甲妻子被嚇哭。周某甲被迫同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓，其兒子周某乙、女婿顧某甲被迫在李某甲和梁某某事先準(zhǔn)備好的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書上簽字。2018年，嘉興**實(shí)業(yè)公司拆遷，李某甲、梁某某共獲得賠償款756.0428萬(wàn)元。

經(jīng)評(píng)估，2008年嘉興**實(shí)業(yè)公司價(jià)值283.0029萬(wàn)元，被告人李某甲、梁某某敲詐勒索周某甲11.0029萬(wàn)元。

3.2005年，被告人李某甲借款給劉某甲10萬(wàn)元，后劉某甲償還3萬(wàn)元后無(wú)力償還便逃跑在外。被告人李某甲以該筆借款系嚴(yán)某某介紹系擔(dān)保人為由，伙同崔某某對(duì)嚴(yán)某某法拘禁三天。后嚴(yán)某某趁看守人員不備逃跑，之后便外逃至昆山市。

2006年12月18日，被告人李某甲、徐某甲以讓劉某甲重新簽訂的12萬(wàn)元借條向平湖市人民法院提起訴訟并贏得了勝訴。????

2015年10月份，被告人李某甲得知被害人嚴(yán)某某在江蘇省昆山市生活工作的消息后，再次糾集被告人徐某甲、余某某發(fā)、張某某等人到昆山市**路嚴(yán)某某開(kāi)設(shè)的手機(jī)店內(nèi)找到嚴(yán)某某，采用毆打、言語(yǔ)威脅等手段向其暴力討要?jiǎng)⒛臣姿返?0萬(wàn)元錢。被害人嚴(yán)某某在被暴力逼迫下當(dāng)場(chǎng)取款5萬(wàn)元給李某甲等人。一周后在乍浦鎮(zhèn)**大酒店大廳內(nèi)再次將7萬(wàn)元給李某甲等人，共計(jì)被敲詐勒索12萬(wàn)元。

4.2003年被告人李某甲位于乍浦鎮(zhèn)**內(nèi)的兩間店面及一塊空地拆遷，通過(guò)賠償獲得兩間店面的錢并置換了現(xiàn)位于乍浦鎮(zhèn)**大酒店西側(cè)空地。2007年乍浦城投公司通過(guò)貨幣補(bǔ)償?shù)姆绞窖a(bǔ)償給了李某甲，同時(shí)現(xiàn)位于乍浦鎮(zhèn)**大酒店西側(cè)空地自2007年收歸國(guó)有。2014年，被害人杜某某將貨車停放在乍浦鎮(zhèn)**大酒店西側(cè)空地上，被告人李某甲以該地塊為其所有為由，并采用將杜某某車輛堵住不讓出行的手段，向被害人杜某某敲詐勒索“停車費(fèi)”5000元。

四．尋釁滋事罪

1.2008下半年，被害人蔣某某欠被告人李某甲、梁某某、費(fèi)某某錢未還，被告人李某甲、梁某某、費(fèi)某某便帶施某某到蔣某某家中并指使其住在蔣某某家中，以此討要債務(wù)。后施某某在蔣某某家中居住三個(gè)月，嚴(yán)重影響蔣某某家人正常生活。

2.2008年，被害人蔣某某欠被告人李某甲、梁某某、費(fèi)某某錢未還，被告人李某甲便讓被告人費(fèi)某某住在蔣某某家里持續(xù)一個(gè)月，逼迫蔣某某還錢，嚴(yán)重影響蔣某某家人正常生活。其妻子李某丁蘭因無(wú)法忍受滋擾，在被告人李某甲位于**弄的家中吃安眠藥自殺，后被送醫(yī)救治。

3.2008年9月17日，被害人蔣某某因司法拘留被羈押在平湖市拘留所，其妻子李某丁蘭去法院詢問(wèn)核實(shí)相關(guān)情況時(shí)，被告人李某甲、費(fèi)某某等候在平湖法院門口，后李某甲指使被告人費(fèi)某某在法院門口搶奪李某丁蘭隨身攜帶的包，后被保安制止。

4.2009年9月21日，被害人蔣某某司法拘留釋放，在平湖市拘留所門口遂即被李某甲、梁某某、費(fèi)某某、牛某某等人抓住并帶至平湖**商務(wù)賓館**房間內(nèi)索要債務(wù)。并被李某甲等人拿走隨身攜帶財(cái)物，直到次日上午董某某等人到賓館內(nèi)找到蔣某某才得以離開(kāi)。

5.2005年，被告人李某甲欲跟陳某某結(jié)婚，便找到陳某某當(dāng)時(shí)的丈夫胡某乙，讓其和陳某某離婚，并通過(guò)不停打電話給其，發(fā)送其小孩的身份證號(hào)碼、哪里讀書等個(gè)人信息，多次滋擾威脅胡某丙，導(dǎo)致胡某乙和陳某某離婚。

6.2007、2008年的一天，被告人李某甲與陳某某正在分手期間，李某甲多次到其工作的平湖市****幼兒園內(nèi)滋擾。后以被害人沈某乙微幫助陳某某為由，多次通過(guò)短信、言語(yǔ)威脅。

7.2008年11月，被告人李某甲與陳某某鬧分手期間，無(wú)故將被害人陳某甲停放在平湖市**街道**小區(qū)**幢**單元樓下的浙FQ9****轎車損毀。

8.2008年的一天下午，被告人李某甲與陳某某鬧分手期間，將陳某某居住的平湖市**新村租房門鎖塞涂膠水損毀，一扇玻璃窗戶砸碎。

9.2008年10月，被告人李某甲和陳某某鬧分手期間，糾集他人至被害人陳某乙工作的自來(lái)水廠內(nèi)尋找陳某某未果，便以要求返還陳某某之前開(kāi)銷花費(fèi)為由要求陳某乙簽相關(guān)借據(jù)，因陳某乙不從便對(duì)其毆打。

10.2006年的一天，被害人李某戊在聚會(huì)途中聯(lián)系陳某某前來(lái)唱歌，因短信被被告人李某甲看到，李某甲臆斷李某戊與陳某某有不正當(dāng)關(guān)系，便糾集徐某甲找到李某戊并將其帶至平湖市**大酒店內(nèi)進(jìn)行了毆打。

11.2006年上半年的一天，被害人李某戊在平湖市**中學(xué)開(kāi)家長(zhǎng)會(huì)，被告人李某甲因懷疑其與陳某某有不正當(dāng)關(guān)系，便糾集徐某甲到**中學(xué)找到李某戊，無(wú)故對(duì)其進(jìn)行了毆打。

12.2009年6、7月份的一天，被害人李某戊在平湖市**上班期間，被告人李某甲糾集其他人員再次找到李某戊，對(duì)李某戊辱罵并將其頂?shù)綁呌麣?，后李某戊逃至隔壁辦公室，其同事報(bào)警后李某甲等人才離開(kāi)。

13.2005年下半年的一天，被害人劉某甲向被告人李某甲借款10萬(wàn)元，被告人李某甲伙同徐某甲一起到平湖市**街道劉某甲租房?jī)?nèi)向劉某丙討要此筆債務(wù)，并采用言語(yǔ)威脅等手段逼迫劉某甲簽下一張12萬(wàn)元的借條。

14.2014年10月，被害人馬某乙將貨車停放于乍浦鎮(zhèn)**大酒店西側(cè)空地上，被告人李某甲仍然以該地塊為其所有，將馬某乙車輛兩次堵住欲收取停車費(fèi)。

另查明：

1.2013年11月1日19時(shí)許，李某甲伙同他人在平湖市**街道**飯店內(nèi)將被害人張某乙非法控制，當(dāng)場(chǎng)毆打后帶至平湖市**街道**路董某某辦公室，繼續(xù)實(shí)施毆打并催討償還債務(wù)，后又將被害人張某乙?guī)е廉?dāng)湖街道**酒店客房?jī)?nèi)，繼續(xù)實(shí)施非法拘禁至11月4日下午。（已判決生效）

2.2015年12月29日18時(shí)至12月31日20時(shí)期間，李某甲帶領(lǐng)余某某發(fā)、張某某以討要債務(wù)為名，先后在寧波市北侖區(qū)**飯店、平湖市乍浦鎮(zhèn)**浴室、平湖市乍浦鎮(zhèn)**茶葉店等地，非法限制被害人姚某某的人身自由。（已判決生效）

3.2004年被害人黃某甲因賭博向被告人李某甲借款20萬(wàn)元，實(shí)際拿到17萬(wàn)元，并簽訂借條。后其將20萬(wàn)現(xiàn)金歸還李某甲，但是李某甲未將借條歸還給其。2006年4月6日，被告人李某甲指使被告人吳某某、李某丙、朱某某等人將黃某甲帶至平湖市**賓館內(nèi)非法拘禁，并采用毆打等方式暴力逼債。后黃某甲在賓館房間內(nèi)本想拿出刀嚇唬、李某丙、朱某某等人趁機(jī)逃跑，但是李某丙、朱某某等人非但沒(méi)有逃跑，反而欲搶其刀，黃某甲被逼無(wú)奈就在自己肚子上捅了2刀，吳某某等人見(jiàn)狀后便逃離現(xiàn)場(chǎng)，**賓館工作人員發(fā)現(xiàn)后便報(bào)警并將黃某甲送至平湖市中醫(yī)院進(jìn)行治療。經(jīng)鑒定，被害人黃某甲的傷勢(shì)已達(dá)重傷。

4.查封李某己代持的李某甲平湖市乍浦鎮(zhèn)**路1**、1**、1**、1**、1**、1**、1**、2**號(hào)房產(chǎn)、李某甲奧迪A8車輛一輛車牌浙F93****、中信證券**貨幣**基金472594元、中信證券股票**1000股、**電源2600股、資金151.75元；查封張某甲乍浦鎮(zhèn)**路**區(qū)**期**號(hào)、**村**幢**梯**房產(chǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、身份證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢、刑事判決書、扣押物品清單、調(diào)取證據(jù)清單、房屋拆遷補(bǔ)償報(bào)告、委托書書證；

2證人周某乙、顧某甲、陸某某等人的證言；

3被害人周某甲、施某某、嚴(yán)某某等人的陳述；

????4.被告人李某甲、梁某某、費(fèi)某某等人的供述與辯解；

5同案犯徐某甲、牛某某、張某某等人的供述與辯解；

6評(píng)估報(bào)告、法醫(yī)學(xué)人體損傷鑒定書；

7勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、金某乙、張某甲、沈某甲以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，交易數(shù)額達(dá)2802萬(wàn)元，屬情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪共同犯罪追求其刑事責(zé)任。被告人李某甲、金某乙系主犯，被告人張某甲、沈某甲系從犯，根據(jù)《中法人民共和國(guó)刑法》第二十七條應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人金某乙系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。被告人張某甲、沈某甲如實(shí)供述自己的罪行系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

被告人李某甲為討要債務(wù)，非法限制他人人身自由，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人李某甲、梁某某以非法占有為目的，以暴力、軟暴力手段單獨(dú)或共同敲詐勒索他人財(cái)物，金額分別為116.2353萬(wàn)元、103.7353萬(wàn)元，均屬數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪共同犯罪追求其刑事責(zé)任。

被告人李某甲、費(fèi)某某共同或單獨(dú)多次恐嚇、毆打、攔截他人，嚴(yán)重影響他人生活，屬情節(jié)惡劣，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪共同犯罪追究其刑事責(zé)任。被告人費(fèi)某某如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人李某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)梁某某、費(fèi)某某惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，系犯罪集團(tuán)首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯全部罪名處罰。被告人李某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。

此致

平湖市人民法院

檢察官：卓凱

檢察官：顧駿

2020年7月23日

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????附件：

????1.被告人李某甲現(xiàn)羈押在嘉興市看守所；被告人梁某某、費(fèi)某某、張某甲現(xiàn)羈押在平湖市看守所；被告人金某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼?，?lián)系方式：139********；被告人沈某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼?，?lián)系方式：138********

2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè)