江蘇省無錫市惠山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫惠檢刑訴〔2020〕440號

被告人李某甲，男，1993年**月**日生，公民身份證號碼4210831993********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營工作，住湖北省洪湖市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年11月20日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年12月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男，1990年**月**日生，公民身份證號碼4115241990********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營工作，住商城縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人高某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年11月20日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年12月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某甲，男，1997年**月**日生，公民身份證號碼4115241997********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住河南省信陽市商城縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人梁某甲曾因?qū)め呑淌?，?014年4月24日被商城縣公安局行政拘留五日并處罰款五百元，曾因?qū)め呑淌掠?017年8月2日被商城縣公安局行政拘留十日。被告人梁某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年11月20日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年12月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陶某某，男，1990年**月**日生，公民身份證號碼4115241990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省信陽市商城縣**鄉(xiāng)**村**組。被告人陶某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年11月20日被無錫市公安局惠山分局刑事拘留，同年12月20日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局惠山分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月22日已告知被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某有權(quán)委托辯護人，于2020年8月11日告知被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某，聽取了被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某、值班律師范某某、被害人時某某等人的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019?年11?月初，同案人李某乙（另處）經(jīng)王某某（另處）授意，糾集被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某、梁某乙（另處），在明知所取錢款為贓款的前提下，仍辦理本人銀行卡，進行轉(zhuǎn)賬、取款等操作，共取款34萬余元。后被告人李某乙、李某甲、高某某、梁某甲、梁某乙、陶某某均從中分成獲利。

其中被告人李某甲、高某某、梁某乙涉案取款金額34?萬余元，被告人梁某甲、陶某某涉案取款金額26.4?萬余元。

被告人到案后自愿如實供述自己的罪行，愿意接受處罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.無錫市公安局惠山分局出具的刑事案件偵破經(jīng)過、網(wǎng)絡(luò)人口信息等書證；

2.被害人時某某等人的證言；

3.被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某的供述與辯解、同案人李某乙、王某某等人的供述和辯解；

4.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某明知是贓款仍幫助他人轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人高某某、梁某甲、陶某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，可以從輕或減輕處罰。被告人李某甲、高某某、梁某甲、陶某某犯罪以后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

（此頁無正文）

此致

江蘇省無錫市惠山區(qū)人民法院

檢察員：胡晶

2020年8月20日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔『楹?*鎮(zhèn)**村**組**號；被告人高某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜⌒抨柺猩坛强h**鄉(xiāng)**村**組；被告人梁某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜⌒抨柺猩坛强h**鄉(xiāng)**村**組；被告人陶某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜⌒抨柺猩坛强h**鄉(xiāng)**村**組。

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.光盤1張隨案移送。