蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢訴刑訴〔2019〕311號

被告人李某某（綽號“東北”），男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼2311211985*******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地為黑龍江省嫩江縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**公館**幢**單元**室。曾因犯尋釁滋事罪于2010年9月8日被蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院判處有期徒刑七個月；曾因犯開設賭場罪于2012年5月4日被蕪湖市鳩江區(qū)人民法院判處有期徒刑兩年，2014年11月10日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月9日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年3月13日經(jīng)本院批準逮捕，當日由蕪湖市公安局鏡湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某（綽號“東北二哥”），男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼2311211982******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地為黑龍江省嫩江縣**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**廣場**期**棟**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月9日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年3月13日因本院不批準逮捕，當日被蕪湖市公安局鏡湖分局予以釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月14日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準逮捕，當日由蕪湖市公安局鏡湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某某（綽號“五雀”），男，1978年**月**日出生，公民身份證號碼3402041978*******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地為安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**村**幢**樓**號，現(xiàn)住安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。曾因犯販毒罪于2010年10月20日被蕪湖市弋江區(qū)人民法院判處有期徒刑三年零六個月，2013年1月30日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年3月11日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準逮捕，當日由蕪湖市公安局鏡湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某（綽號“阿雅”、“阿霞”、“二丫”），女，1982年**月**日出生，公民身份證號碼3402211982******，漢族，中共黨員，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住安徽省蕪湖市蕪湖縣**村**號。曾因犯開設賭場罪于2015年8月26日被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，2016年3月12日刑滿釋放。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月5日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準逮捕，當日由蕪湖市公安局鏡湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，女，1989年**月**日出生，公民身份證號碼3402211989*******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地為安徽省蕪湖市蕪湖縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**花園南**幢**單元**室。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月19日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候審。

被告人汪某某（綽號“小虎”），男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼3402211986*******，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍地為安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**街道**村**號，現(xiàn)住安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**路**幢**單元**室。曾因吸食毒品于2013年5月30日被蕪湖市公安局鳩江分局行政拘留五日。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月6日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院不批準逮捕，當日被蕪湖市公安局鏡湖分局變更強制措施為取保候審。

被告人洪某某（綽號“亮哥”），男，1981年**月**日出生，公民身份證號碼3402211981******，漢族，初中文化，無業(yè)，現(xiàn)住安徽省蕪湖市蕪湖縣**村**號，因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月19日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候審。

被告人潘某某（綽號“小斌子”、“斌哥”），男，?1982年**月**日出生，公民身份證號碼為3402211982******，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地為安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**街道**村**號，現(xiàn)住安徽省蕪湖市鳩江區(qū)**花園**幢**單元**室。因涉嫌開設賭場罪，于2019年4月19日被蕪湖市公安局鏡湖分局取保候審。

本案由蕪湖市公安局鏡湖分局偵查終結，偵查機關以被告人李某某涉嫌開設賭場、非法拘禁、敲詐勒索罪，被告人楊某某、伍某某涉嫌開設賭場、非法拘禁罪，被告人沈某某、朱某某、潘某某、洪某某涉嫌開設賭場罪，被告人汪某某涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內告知各被告人有權委托辯護人，依法訊問了各被告人，審查了全部案件材料。本案于2019年7月13日依法延長審查起訴期限十五天。?

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人沈某某、朱某某、李某某、洪某某、潘某某、楊某某、伍某某開設賭場罪的犯罪事實

2017年下半年，被告人沈某某、朱某某商量合伙開設賭場供他人賭博，期間被告人洪某某、潘某某在場并默認。2017年11月至2018年5月期間，被告人沈某某、朱某某先后在蕪湖市鏡湖區(qū)左岸生活小區(qū)**區(qū)**幢**單元**室、綠地伊頓公館**幢**單元**室、泰華園**幢開設賭場。賭場擺放三至四張桌子供賭博人員賭博，賭博方式以紅中麻將和摜蛋為主。賭場每日下午、晚上各開設一場，每場每桌收取800元至1600元不等的臺費作為抽頭。被告人李某某在綠地伊頓公館、泰華園別墅的賭場開設期間負責放漂，按照1萬元每天100元的標準收取利息。被告人洪某某、潘某某在賭場開設期間為賭博人員端茶送水。為躲避公安機關查處，被告人沈某某、朱某某、李某某商量，將賭資換成籌碼牌，并安排被告人洪某某、潘某某制作并取回，交由李某某保管、發(fā)放使用。被告人楊某某、伍某某負責記賬，協(xié)助放漂及發(fā)放使用籌碼牌。經(jīng)查，該賭場累計抽頭獲利約30萬元。

二、被告人李某某、楊某某、伍某某非法拘禁被害人吳某某的犯罪事實

2018年2月8日，被告人李某某指使被告人楊某某向被害人吳某某討要所欠的賭場漂錢32萬元。當日11時許，被告人楊某某在被害人家樓下蹲守到吳某某后一直跟隨其并索要債務，中途被告人李某某電話邀集被告人伍某某前往吳某某處索要債務。當晚22時許，被告人李某某從外地趕回蕪湖市，被告人楊某某、伍某某將被害人吳某某帶至鏡湖區(qū)長江灣**號小區(qū)門口，被告人李某某當面向吳某某索債未果,便對其毆打，后三人又將吳某某帶至該小區(qū)一棋牌室內,繼續(xù)索要債務。之后被告人李某某得知被害人吳某某報警,在長江灣**號小區(qū)門口再次對吳某某進行毆打,并將其強行帶至蕪湖市鏡湖區(qū)泰華家園小區(qū)**幢**單元**室繼續(xù)拘禁索債。2019年2月9日0時許，公安機關接警后趕到現(xiàn)場將吳某某解救。

三、被告人李某某敲詐勒索被害人周某某、被告人汪某某非法拘禁被害人周某某的犯罪事實

2016年下半年，被告人李某某因懷疑被害人周某某在網(wǎng)上打麻將騙其輸錢三千元左右，遂電話威脅周某某，強行讓其償還自己五萬元，周某某因害怕便四處躲避。2018年10月5日晚，被告人李某某伙同被告人汪某某和李桐（另案處理）在蕪湖市開發(fā)區(qū)萬春街道一網(wǎng)吧將被害人周某某抓到，三人將其強行帶至萬春街道夢溪路附近。被告人李某某對被害人周某某言語恐嚇、威脅，強行索要錢財，并對其進行毆打，逼其打電話借錢。后被害人周某某打電話四處借錢時向其家人求助，公安機關接警后趕至現(xiàn)場將上述人員帶至派出所調查，被害人周某某未敢如實告知民警實情。2018年10月29日和2019年1月30日，被害人周某某被迫分兩次通過王雷磊微信轉賬給被告人李某某共計1萬元。

2019年2月9日，被告人李某某、楊某某在案發(fā)現(xiàn)場被公安機關口頭傳喚到案，同日被刑事拘留；2019年4月4日，被告人沈某某、洪某某在其住處被公安機關抓獲歸案，并現(xiàn)場扣押了二人持有的手機、記賬本等物品；2019年4月29日，被告人汪某某經(jīng)網(wǎng)上追逃后在殷港收費站旁被公安機關抓獲歸案；2019年4月9、11日被告人朱某某、潘某某分別經(jīng)公安機關電話通知后到案；2019年3月11日，被告人伍某某經(jīng)公安機關電話通知后到案。?????????????

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?戶籍信息、到案經(jīng)過、扣押清單等書證；

2.?證人盧某某、崔某某、金某某等十五人的證言；

3.?被害人吳某某、周某某的陳述；

4.?被告人李某某、楊某某、伍某某、沈某某、朱某某、汪某某、洪某某、潘某某的供述和辯解；

5.?辨認筆錄；

6.?視聽資料。

本院認為，被告人李某某伙同他人開設賭場，情節(jié)嚴重、非法拘禁他人、敲詐他人財物，數(shù)額較大，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八條、第二百七十四條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以開賭場罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任，并數(shù)罪并罰。

被告人楊某某、伍某某伙同他人非法拘禁被害人、開設賭場，其行為已分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八條、第二十五條第一款、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以開設賭場罪、非法拘禁罪追究其刑事責任，并數(shù)罪并罰。

被告人沈某某、朱某某、洪某某、潘某某伙同他人開設賭場，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。

被告人汪某某伙同他人非法拘禁被害人，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人李某某、伍某某、沈某某在前罪刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定處罰。

被告人李某某、楊某某、沈某某、洪某某、汪某某到案后如實供述犯罪事實，系坦白，應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人李某某到案后主動交代公安機關尚未掌握的開設賭場的犯罪事實，對其開設賭場的犯罪行為，應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。

被告人朱某某、潘某某系公安機關電話通知后到案，到案后如實供述犯罪事實，應當適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。

本院為維護社會管理秩序，保障公民人身權利和財產(chǎn)權利，懲罰犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察員：謝??君

???????????????????????????????2019年7月26日

附：

1.被告人李某某、楊某某、伍某某現(xiàn)羈押在蕪湖市第一看守所；被告人沈某某現(xiàn)羈押在蕪湖市女子看守所；被告人朱某某、潘某某、洪某某、汪某某現(xiàn)取保候審在其住處。

2.偵查卷宗五冊；

????3.視聽資料一盤。