四川省開江縣人民檢察院

起?訴?書

開檢刑訴〔2020〕17號

被告人張某某，綽號“叉兒”,男，1986年**月**日出生，居民身份證號5002341986********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省蓬溪縣**村**組**號，現住重慶市開州區(qū)**街道**組。2013年11月20日因犯非法拘禁罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處拘役五個月。因涉嫌開設賭場罪，于2019年9月27日被開江縣公安局刑事拘留，同年10月24日經本院批準逮捕，次日由開江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼5130221980********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省達州市宣漢縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住宣漢縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月14日被開江縣公安局刑事拘留，同年9月19日經本院批準逮捕，次日由開江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，綽號“三妹”，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5130221988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省達州市宣漢縣，住宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年8月14日被開江縣公安局刑事拘留，同年9月19日經本院批準逮捕，次日由開江縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號5130221979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省達州市宣漢縣**鎮(zhèn)**街**號，住宣漢縣**鎮(zhèn)**棟**單元**樓**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年9月20日被開江縣公安局刑事拘留，同年10月25日被開江縣公安局取保候審。

被告人夏某某，綽號“夏姐”，女，1971年**月**日出生，居民身份證號5221211971********,漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省遵義縣**鎮(zhèn)**組**號，住四川省宣漢縣**鎮(zhèn)**路**樓。因涉嫌開設賭場罪，于2019年10月14日被開江縣公安局依法刑事拘留，同年11月12日被開江縣公安局取保候審。

被告人丁某某，綽號“杜二嫂”，女，1963年**月**日出生，居民身份證號碼5130221963********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地四川省達州市宣漢縣，住宣漢縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌開設賭場罪，于2019年11月12日被開江縣公安局取保候審。

本案由開江縣公安局偵查終結，以被告人張某某、李某某、劉某某、夏某某、肖某某、丁某某涉嫌開設賭場罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2018年11月以來，被告人劉某某多次在茍某某（另案處理）、楊某某（另案處理）、徐某某（另案處理）處購買六合彩，其將本人和賭客向某某等人的六合彩碼單交給楊某某。經司法會計鑒定，其與茍某某、楊某某、徐某某的賭資交易流水達59萬余元。2019年7月，其與楊某某因算賬發(fā)生不快，停止在楊某某處購買六合彩。

2019年6月，被告人張某某、李某某與鄧某某(在逃)合謀開設地下“六合彩”賭場。由張某某、鄧某某坐莊，利用網上“六合彩”開獎結果和方式，公開吸引不特定賭客投注，由李某某負責組織人員收取碼單。李某某又邀約被告人劉某某加入，向賭客收取碼單，交給莊家。李某某后又發(fā)展下線被告人肖某某、夏某某、丁某某向賭客收取“六合彩”碼單。肖某某、夏某某、丁某某收取碼單后發(fā)給李某某，由李某某交給莊家張某某或鄧某某。張某某、鄧某某按照每期“六合彩”開獎號碼向賭客進行賠付和結算。莊家張某某、鄧某某按照李某某、劉某某上交的六合彩碼單投注總額的2%不定期地向李某某和劉某某返利。同時按賭客購買平碼金額的3%、特碼金額的10%通過李某某、劉某某返利給夏某某、肖某某、丁某某及賭客。經四川德文會計師事務所有限公司鑒定，被告人張某某的微信賭資流水為162380元；被告人李某某的微信賭資流水為598026元；被告人劉某某的微信賭資流水為133372元；被告人夏某某的微信賭資交易流水為268786元，被告人肖某某的微信賭資流水為162198元，被告人丁某某的微信賭資流水為121870元。

同時查明，被告人李某某、劉某某于2019年8月14日被開江縣公安局抓獲歸案，被告人張某某于2019年9月26日被開江縣公安局抓獲歸案。被告人肖某某于2019年9月20日向開江縣公安局投案自首。被告人夏某某于2019年10月14日向開江縣公安局投案自首。被告人丁某某于2019年11月12日向開江縣公安局投案自首。李某某已向公安機關退繳贓款9500元，劉某某已向公安機關退繳贓款3700元，肖某某已向公安機關退繳贓款15552元，丁某某已向公安機關退繳贓款21000元，夏某某已向公安機關退繳贓款17000元。

認定上述事實的證據如下：

1、受案登記表、微信轉款憑證等書證；3.證人向某某、周某某等人的證言；4.被告人的供述和辯解；5.鑒定意見等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某、夏某某、肖某某、丁某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、李某某共謀以營利為目的，開設地下“六合彩”賭場，公開組織、吸引不特定人員參賭，情節(jié)嚴重；被告人劉某某、肖某某、丁某某、夏某某明知他人開設賭場，仍幫助莊家拉單，從中獲取酬勞，破壞社會管理秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人李某某如實供述，認罪認罰，積極退贓，依法可以從輕、從寬處罰。被告人夏某某、肖某某、丁某某具有自首情節(jié)，認罪認罰，積極退贓，依法可以從輕、減輕、從寬處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省開江縣人民法院

檢察官：李明

2020年4月30日

附：

1.被告人張某某現羈押于開江縣看守所；被告人李某某被羈押于開江縣看守所，因患嚴重疾病臨時寄押于達州市公安局特殊病監(jiān)區(qū)；被告人劉某某現羈押于達州市看守所；被告人夏某某聯系電話：1878085****、1878189****；被告人肖某某聯系電話：1343855****；被告人丁某某聯系電話：1379567****。

2.案卷材料和證據拾冊_；

3.《認罪認罰具結書》四份、《量刑建議書》一份；

4.涉案物品隨案移交，附清單。