安徽省蕪湖市灣沚區(qū)人民檢察院

起?訴?書

灣檢刑訴〔2020〕1975號

被告人李某某，女，1980年**月**日出生于廣東省湛江市，公民身份號碼4408811980********，漢族，中專文化，務(wù)工，住廣東省湛江市廉江市**小區(qū)**幢**室（戶籍地廣東省湛江市廉江市**街道**路**號**房）。

被告人龍某某，男，1993年**月**日出生于廣東省湛江市，公民身份號碼4408811993********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣東省湛江市廉江市**城*棟*單元*室（戶籍地廣東省湛江市廉江市**鎮(zhèn)**隊**號）。

被告人黃某某，男，1978年**月**日出生于廣東省湛江市，公民身份號碼4408221978********，漢族，中專文化，務(wù)工，住廣東省湛江市廉江市**街道**街**號**房。

被告人顏某某，男，1991年**月**日出生于廣東省湛江市，公民身份號碼4408811991********，漢族，大專文化，務(wù)工，住廣東省湛江市廉江市市區(qū)**村（戶籍地廣東省湛江市廉江市**鎮(zhèn)**村**號）。

被告人戚某某，男，1991年**月**日出生于廣東省湛江市，公民身份號碼4408811991********，漢族，大專文化，務(wù)工，住廣東省湛江市廉江市**路**號隔壁（戶籍地廣東省湛江市廉江市**村**隊**號）。

被告人孫某甲，男，1983年**月**日出生于廣東省湛江市，公民身份號碼4408811983********，漢族，初中文化，務(wù)工，住廣東省湛江市廉江市**村**號。

被告人孫某乙，男，1991年**月**日出生于廣東省湛江市，公民身份號碼4408811991********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，住廣東省湛江市廉江市**村**號。

前述各被告人均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月19日被警方抓獲歸案，于同年5月22日被蕪湖縣公安局刑事拘留。本院于同年6月28日以開設(shè)賭場罪批準(zhǔn)逮捕被告人李某某、龍某某、黃某某、顏某某、戚某某，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕被告人孫某甲、孫某乙，均于當(dāng)日由蕪湖縣公安局執(zhí)行逮捕。2020年8月26日，經(jīng)蕪湖市人民檢察院批準(zhǔn)，延長前述各被告人偵查羈押期限一個月。

本案由蕪湖市灣沚區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、龍某某、黃某某、顏某某、戚某某涉嫌開設(shè)賭場罪和被告人孫某甲、孫某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和適用認(rèn)罪認(rèn)罰制度可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了辯護(hù)人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某、龍某某為非法牟利，經(jīng)商議由被告人李某某出資、被告人龍某某負(fù)責(zé)管理，自2016年以來，組建名為“新二會”等QQ賭博群，租賃位于廣東省廉江市**家園**棟**室等房屋作為涉案賭博群的“工作室”，利用“加拿大二八”博彩數(shù)據(jù)的“和值”等，邀集賭博玩家加入到群內(nèi)賭博，并接受賭博玩家購買“大小”、“單雙”等不同方式的下注。在開設(shè)賭場過程中，被告人龍某某負(fù)責(zé)“新二會”賭博QQ群所在工作室的全部事務(wù)，2019年以來先后招募被告人顏某某、戚某某等人擔(dān)任客服，為賭博玩家提供上下分、賭資結(jié)算等幫助。被告人龍某某按月領(lǐng)取約2萬元收入，非法獲利約100萬元；被告人顏某某、戚某某等人按月領(lǐng)取2000元至3500元不等的收入，非法獲利均達(dá)2萬余元。

2018年前后，被告人李某某為擴(kuò)大“業(yè)務(wù)”，又伙同他人采用同樣的賭博模式，組建名為“盈博”、“豪庭”等QQ賭博群，租賃相關(guān)場地作為“工作室”，先后招募黃某甲、黃某乙（均另案處理）等人擔(dān)任客服，專職為賭博玩家上下分、結(jié)算賭資等。

被告人李某某為確?！肮ぷ魇摇辟Y金“安全”，安排被告人黃某某負(fù)責(zé)核對各“工作室”的賭博收支、人員工資及提成、管理資金結(jié)算，并負(fù)責(zé)各工作室電腦設(shè)備、“機(jī)器人軟件”的維護(hù)等。在開設(shè)賭場過程中，被告人黃某某還提供數(shù)張銀行卡用于該團(tuán)伙資金結(jié)算，經(jīng)統(tǒng)計涉案流水達(dá)4000萬元以上。

因為賭博人員眾多，資金流較大，加之公安機(jī)關(guān)查處打擊，被告人龍某某先后從被告人孫某甲、孫某乙等人處購買多張銀行卡用于結(jié)算賭資。被告人孫某甲、孫某乙在明知被告人龍某某可能利用其銀行卡從事信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，仍然提供自己及家人銀行卡給被告人龍某某；其中被告人孫某甲提供6張銀行卡，非法獲利約2500元；被告人孫某乙提供3張銀行卡，非法獲利約500元。

經(jīng)蕪湖振誠會計師事務(wù)所核算，2016年以來，該案現(xiàn)已查明用于賭博資金結(jié)算的涉案銀行卡涉及37人74張，交易流水達(dá)10億余元，包括孫某某（蕪湖市灣沚區(qū)人）在內(nèi)的賭博玩家達(dá)數(shù)百人，非法獲利約千萬元。其中被告人孫某甲、孫某乙涉案銀行卡經(jīng)統(tǒng)計資金結(jié)算額均在2000萬元以上。

本案各被告人均被警方抓獲歸案，到案后均如實供述本案犯罪事實。公安機(jī)關(guān)現(xiàn)已依法扣押了被告人李某某、龍某某的雷克薩斯車輛各一輛，扣押了被告人李某某存放在韓某某處的20.5萬元，依法凍結(jié)涉案銀行卡余額共計2295747.6元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明及前科查詢，銀行賬戶交易明細(xì)，歸案經(jīng)過，購車協(xié)議，扣押及協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書，情況說明等；

2.證人孫某某、唐某某、陳某甲、盛某某、陳某乙、韓某某等人的證言；

3.被告人李某某、龍某某、黃某某、顏某某、戚某某、孫某甲、孫某乙的供述與辯解；

4.搜查筆錄，電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄；

5.鑒定意見：蕪湖**會計師事務(wù)所“關(guān)于網(wǎng)絡(luò)賭博涉案資金流水情況審核報告”。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某、龍某某、顏某某、戚某某、孫某甲、孫某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、龍某某伙同被告人黃某某、顏某某、戚某某開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究刑事責(zé)任；被告人孫某甲、孫某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責(zé)任。在部分開設(shè)賭場犯罪過程中，被告人李某某、龍某某、黃某某、顏某某、戚某某與他人有共同的犯罪故意，且具有行為，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以共同犯罪論處；其中，被告人李某某、龍某某在各自參與的犯罪中起主要作用，依據(jù)《中華人民共和國》刑法第二十六條之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人黃某某、顏某某、戚某某起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。本案各被告人被抓獲歸案后均能如實供述本案犯罪事實，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某、龍某某、顏某某、戚某某、孫某甲、孫某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕪湖市灣沚區(qū)人民法院

檢察官：李兵

2020年10月27日

（代院?。?/span>

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于蕪湖市女子看守所，其余各被告人均羈押于蕪湖縣看守所；

2.本案偵查卷宗伍冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、換押證各七份，適用簡易程序建議書和量刑建議書各壹份；

4.被扣押的涉案車輛及款項均暫存于蕪湖市灣沚區(qū)公安局。?