浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2020〕197號(hào)

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310031983********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地湖南省郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪于2019年9月5日被婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310031991********，漢族，小學(xué)文化，群眾，戶籍所在地湖南省郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪于2019年10月8日被婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月23日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，女性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310031990********，漢族，高中，群眾，戶籍所在地湖南省郴州市蘇仙區(qū)**街社**街**，工作單位無,因涉嫌詐騙罪于2019年9月11日被婺城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月26日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、朱某甲涉嫌詐騙罪于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲、李某乙、朱某甲于2017年3月20日出境至泰國，參加臺(tái)灣籍男子“賈某某”（姓名不詳、另案處理）等人組織的針對(duì)大陸居民進(jìn)行電信詐騙的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)在泰國曼谷租用三幢別墅作為窩點(diǎn)實(shí)施電信詐騙活動(dòng)，三個(gè)窩點(diǎn)分別由張某甲、朱某某、蘇某某（均為臺(tái)灣籍男子，逮捕在逃）負(fù)責(zé)。

被告人李某乙、朱某甲于2017年3月20日至6月9日在蘇某某窩點(diǎn)參與詐騙，被告人李某甲于2017年3月20日至2017年4月4日在張某甲窩點(diǎn)，于2017年4月4日至6月9日在蘇某某窩點(diǎn)參與詐騙。蘇某某窩點(diǎn)還有同案犯牛某某、李某某、雷某某、朱某乙、周某甲、盧某某、李某己、何某某、胡某甲、周某乙、吳某某、周某某、盧某甲等人（均已起訴）。張某甲窩點(diǎn)有同案犯姜某甲、李某某、楊某某、姜某乙、李某某、李某壬、胡某乙、劉某甲、夏某某、劉某乙、李某癸（均已判決）。在電信詐騙過程中，窩點(diǎn)成員分工配合，新加入成員需接受話術(shù)培訓(xùn)，并按照“一線”、“二線”、“三線”人員具體撥打或接聽電話實(shí)施詐騙?！耙痪€”人員冒充被害人所在戶籍地公安機(jī)關(guān)民警，謊稱被害人身份信息遭泄露，被害人身份辦理的銀行賬戶被用于一起上海市公安局正在偵辦的案件，要求被害人配合調(diào)查，若不調(diào)查清楚將追究被害人的法律責(zé)任并將電話轉(zhuǎn)接至“二線”人員；“二線”人員冒充上海市公安局的專案組民警，以被害人涉及上海某國家工作人員貪污案，需要對(duì)被害人制作電話錄音筆錄為由，騙取被害人的銀行賬戶信息和存款信息，并將所獲信息、電話等轉(zhuǎn)交給“三線”；“三線”人員冒充上海市人民檢察院檢察官等，謊稱為查清案件事實(shí)幫助被害人洗脫嫌疑，要求被害人向指定的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬、存款，或者騙取被害人辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)（如辦理銀行U盾等），讓被害人登陸事先偽造的“最高人民檢察院”網(wǎng)站，騙取被害人輸入銀行卡賬號(hào)等各種信息，并騙得被害人收到的銀行轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證碼信息，從而騙走被害人銀行卡內(nèi)資金。窩點(diǎn)對(duì)成員實(shí)行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一支付機(jī)票、食宿等費(fèi)用?！耙痪€”人員有每月底薪5000元，如詐騙成功按詐騙金額的6%提成；二線人員沒有底薪，按詐騙成功金額的7%提成；三線人員按詐騙成功金額的8%提成。被告人李某甲、李某乙、朱某甲均系一線人員。為逃避偵查，該犯罪組織成員之間均以代號(hào)相稱。

2017年3月20日至2017年6月,蘇某某窩點(diǎn)先后有8名被害人上當(dāng)受騙，共計(jì)被騙取人民幣577萬余元。具體犯罪事實(shí)如下:

1、2017年4月4日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取金華市婺城區(qū)城北轄區(qū)被害人馮某某人民幣312600元。

2、2017年4月4日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取金華市浦江縣的被害人鐘某某人民幣197萬余元。

3、2017年4月11日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取金華市婺城區(qū)的被害人徐某甲人民幣16900元。

4、2017年4月13日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取東陽市吳寧街道的被害人陸某某人民幣189090元。

5、2017年4月14日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取東陽市白云街道的被害人徐某乙人民幣89650元。

6、2017年4月17日至18日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取臺(tái)州臨海市的被害人陳某某人民幣379305元。其中26101元被臨海市公安局及時(shí)凍結(jié)未被取走。

7、2017年5月4日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取東陽市江北街道的被害人張某某人民幣163200元。

8、2017年5月17日，蘇某某窩點(diǎn)采用上述方式，騙取寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道的被害人張某乙人民幣265萬余元。

2017年3月20日至2017年4月4日，張某甲窩點(diǎn)有1名被害人上當(dāng)受騙，共計(jì)被騙取人民幣132000元。具體犯罪事實(shí)如下:

1、2017年3月31日至同年4月1日，張某甲窩點(diǎn)人員采用上述方式，騙取浙江舟山定海被害人王某某金人民幣132000元。

被告人李某甲于2019年9月5日被抓獲歸案，被告人朱某甲于2019年9月11日被抓獲歸案，被告人李某乙上于2019年10月8日被抓獲歸案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、歸案經(jīng)過、出入境記錄、請求書、證明、起訴書復(fù)印件、判決書復(fù)印件、銀行交易明細(xì)；

2.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

3.被害人陳述：被害人馮某某、鐘某某、徐某甲、陸某某、張某乙、張某某、徐某乙、陳某某、王某某的陳述；

4.證人證言：證人牛某某、李某戊、朱某乙、周某甲、雷某某、胡某甲、李某己、吳某某、周某乙、周某某、盧某某、盧某乙的證言；

5.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、李某乙上、朱某甲的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙上、朱某甲以非法占有為目的，出境參加電信詐騙集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，冒充公檢等國家機(jī)關(guān)工作人員詐騙被害人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、李某乙、朱某甲系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；三人系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定；均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條；部分系未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：楊敏華、夏小帆

2020年2月17日?

附：

1、被告人李某甲、李某乙、朱某甲現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2、公安卷七冊，檢察卷一冊?！?/span>