河南省鎮(zhèn)平縣人民檢察院　

起?訴?書

鎮(zhèn)檢一部刑訴〔2020〕438號　

被告人李**，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4310221997011*****，漢族，高中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖南省郴州市，住湖南省郴州市******。2020年6月20日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)平縣公安局依法刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李**，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4310221988061*****，漢族，大專畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖南省郴州市，住湖南省郴州市******。2020年6月25日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)平縣公安局依法刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李**，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4310221990120*****，漢族，小學畢業(yè)，務(wù)工，戶籍所在地湖南省郴州市，住湖南省郴州市*****。2019年因犯容留他人吸毒罪被湖南省宜章縣人民法院判處有期徒刑7個月。2020年6月20日因涉嫌詐騙罪被鎮(zhèn)平縣公安局依法刑事拘留，2020年7月23日經(jīng)鎮(zhèn)平縣人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，同日被鎮(zhèn)平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鎮(zhèn)平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李**、李**、李**涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月至2020年4月中旬，被告人李**、李**、李**等人向李**提供個人的銀行卡賬戶。后李**等人在實施詐騙的過程中，被害人按照李**等人的要求將涉案資金分別轉(zhuǎn)入李**、李**、李**等人的銀行賬戶中，隨后李**、李**、李**等人再將收到的錢取出交于李**，李**以每取出1萬元給李**、李**、李**等人150-200元不等的好處費。止案發(fā)，被告人李**幫助取款731000元，非法獲利10000余元、李**幫助取款518458元，非法獲利6000余元、李**幫助取款85000元，非法獲利5000元左右。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李**、李**、李**對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李**、李**、李**，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以掩飾，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責任，被告人李**、李**掩飾、隱瞞犯罪所得情節(jié)嚴重。被告人李**在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)重新故意犯罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之從重處罰情節(jié)。被告人李**、李**、李**認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款、第二百二十二條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴。請依法判處。

此致

鎮(zhèn)平縣人民法院

檢察員：蔡兆卿

?2020年9月25日

附：

1.被告人李**、李**、李**現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)平縣看守所。

2.案卷材料與證據(jù)二冊。

3.認罪認罰具結(jié)書三份。

4.量刑建議書三份。