河北省承德市雙灤區(qū)人民檢察院?

起?訴?書(shū)

雙灤檢公訴刑訴〔2020〕64號(hào)?

被告單位北京**線纜有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：06127****。住所地北京市豐臺(tái)區(qū)**路**號(hào)**門(mén)，法定代表人李某某，執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

訴訟代表人李某某，男，1981年**月**日出生，北京**線纜有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306381981********，漢族，小學(xué)文化程度，捕前住河北省保定市**縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號(hào)（戶籍所在地同上），北京**線纜有限公司，執(zhí)行董事兼經(jīng)理。因涉嫌詐騙罪，于2016年4月19日被承德市公安局雙灤分局網(wǎng)上追逃，2019年12月17日被北京市公安局平谷分局抓獲并刑事拘留，同年12月20日被承德市公安局雙灤分局解回，同年12月30日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，由承德市公安局雙灤分局依法執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于承德市看守所。

本案由河北省承德市公安局雙灤分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌票據(jù)詐騙罪于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月29日已告知被告單位、被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年2月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（自2020年3月27日至4月27日、自2020年5月27日至6月24日）。被告單位、被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年11月,被告人李某某以北京**線纜有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）法定代理人的身份代表**公司從被害人聶某某處購(gòu)買(mǎi)了價(jià)值二十二萬(wàn)九千八百元的線纜，后聶某某向李某某索要貨款，李某某以龍璽御園工地未向**公司支付貨款為由，在明知**公司賬戶內(nèi)沒(méi)有錢(qián)的情況下，于2015年12月3日向聶某某開(kāi)具了二十萬(wàn)元的空頭支票，并承諾在支票到期之前向**公司賬戶存入相應(yīng)的貨款。支票到期前，聶某某利用該現(xiàn)金支票未能取出貨款，遂再次向李某某索要貨款，后李某某于2016年1月3日向聶某某開(kāi)具欠條。2016年1月8日在明知**公司賬戶仍無(wú)錢(qián)款的情況下，再次向聶某某開(kāi)具二十二萬(wàn)九千八百元的空頭支票，在聶某某取錢(qián)時(shí)發(fā)現(xiàn)此支票仍為空頭支票，后李某某失去聯(lián)系。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：常住人口數(shù)據(jù)信息、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公活期賬戶信息、中國(guó)銀行轉(zhuǎn)賬支票、欠條等；

2、證人證言：趙某某、宋某某、紀(jì)某某、王某某的證言；

3、被害人的陳述：被害人聶某某的陳述；

4、被告人的供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：聶某某、趙某某的辨認(rèn)筆錄；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某以北京**線纜有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）法定代理人的身份代表**公司從被害人聶某某處購(gòu)買(mǎi)總價(jià)值為二十二萬(wàn)九千八百元的電纜后在明知**公司賬戶并無(wú)錢(qián)款的情況下，以非法占有他人財(cái)物為目的，先后向被害人開(kāi)具兩張空頭支票，共價(jià)值四十二萬(wàn)九千八百元，數(shù)額巨大。被告人李某某作為單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究被告單位**公司及被告人李某某的刑事責(zé)任?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第二百條規(guī)定，單位犯第一百九十四條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者緩刑，可以并處罰金。被告單位北京**線纜有限公司、被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，真誠(chéng)悔罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜合以上情節(jié)，建議對(duì)被告單位判處罰金，判處被告人李某某有期徒刑五年。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

承德市雙灤區(qū)人民法院

檢??察??官：劉志成

2020年7月23日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于承德市看守所；

2偵查案卷和材料四冊(cè)；

3檢察案卷和材料一冊(cè)；

4.量刑建議書(shū)一份；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。