浙江省余姚市人民檢察院

起?訴?書

余檢四部刑訴〔2020〕293號(hào)

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3303241990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住浙江省永嘉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住余姚市**鎮(zhèn)**村**弄**號(hào)。因本案，于2019年10月12日被余姚市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月18日被依法逮捕。

被告人潘某某，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3302811984********，漢族，大專文化，會(huì)計(jì)，住余姚市**街道**村**號(hào)。因本案，于2019年10月12日被余姚市公安局刑事拘留，于同年11月18日被依法變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由余姚市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、潘某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知兩被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了兩被告人，聽取了兩被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年底至2017年10月期間，被告人李某某伙同盧某某、張某某、胡某某等人以非法占有為目的（均另案處理），在余姚市**鎮(zhèn)成立“小小貸”公司，以收取“押金、GPS費(fèi)、介紹費(fèi)、家訪費(fèi)、砍頭息”等各種名義騙取被害人簽訂虛高“借款合同”，并在“借貸寶”APP制造虛假流水，后單方面肆意認(rèn)定被害人違約，將被害人抵押的汽車私自扣走，以此要求被害人償還虛高“借款”、“違約金”等費(fèi)用的方式實(shí)施詐騙。被告人潘某某作為該公司的財(cái)務(wù)工作人員，在明知該公司進(jìn)行犯罪活動(dòng)的情況下，仍幫助記賬、打印“借款合同”等材料、在“借貸寶”APP制造虛假流水、進(jìn)行電話催討等，并將個(gè)人銀行卡提供給公司用作轉(zhuǎn)賬。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年3月，被告人李某某伙同盧某某、阮某某（均另案處理）等人，由胡某某（另案處理）介紹，騙取被害人施某某簽訂3萬(wàn)元借款合同和抵押合同，并由被告人潘某某在“借貸寶”APP軟件上制造3萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)賬流水，在扣除“押金、GPS費(fèi)、介紹費(fèi)、家訪費(fèi)、砍頭息”等費(fèi)用后，實(shí)際放款23050元給被害人施某某，另又收取介紹費(fèi)2000元。被告人李某某等人在被害人施某某歸還3期本息共計(jì)9000余元后，肆意認(rèn)定被害人施某某違約，將其白色“大眾POLO”小轎車私自開走，以“還本付息”并支付“停車費(fèi)、人工費(fèi)、違約金”等費(fèi)用為由，騙取被害人施某某支付錢款45078.88元后才將該車輛予以歸還。

2.同年7月，被告人李某某伙同張某某、胡某某、盧某某（均另案處理）等人，騙取被害人戚某某簽訂5萬(wàn)元借款合同和抵押合同，并由被告人潘某某在“借貸寶”APP軟件上制造5萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)賬流水，在扣除“押金、GPS費(fèi)、介紹費(fèi)、家訪費(fèi)、砍頭息”等費(fèi)用后，實(shí)際放款37750元給被害人戚某某。被告人李某某等人在被害人戚某某支付2期本息共計(jì)5840元后，肆意認(rèn)定被害人戚某某違約，將被害人戚某某的黑色“大眾速騰”小轎車私自開走，以“還本付息”并支付“停車費(fèi)、人工費(fèi)、違約金”等費(fèi)用為由向被害人戚某某索要錢款，被拒絕后將該車輛以4萬(wàn)余元予以售賣。

2019年10月11日和12日，被告人李某某、潘某某分別被余姚市公安局民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：公司登記基本情況等工商資料、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息、情況說(shuō)明、手機(jī)截圖等；

2.證人盧某某等的證言；

3.被害人施某某、戚某某的陳述；

4.被告人李某某、潘某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、視頻資料：同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、潘某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣41000余元，系數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究?jī)杀桓嫒诵淌仑?zé)任。在共同犯罪中，被告人潘某某起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人李某某、潘某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以對(duì)兩被告人從輕處罰、從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)七千元；建議判處被告人潘某某有期徒刑一年，可適用緩刑，并處罰金人民幣兩萬(wàn)五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

余姚市人民法院

檢??察??員：宋方平

代理檢察員：陳雨禾

2020年5月9日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于余姚市看守所，被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話為1390584****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)及補(bǔ)充證據(jù)2份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。