安徽省六安市裕安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

裕檢二部刑訴〔2020〕130號(hào)

被告人李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼3424011979********，漢族，小學(xué)文化，漢族，小學(xué)文化，原六安市****房屋銷售咨詢有限公司工作人員，住六安市裕安區(qū)****鎮(zhèn)****村****組。被告人李某某曾因犯信用卡詐騙罪，于2014年10月10日被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑二年九個(gè)月，緩刑三年，罰金3萬元；因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年11月12日被六安市公安局裕安分局刑事拘留；同年11月22日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日被六安市公安局裕安分局執(zhí)行逮捕。

本案由六安市公安局裕安分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；分別于2020年2月18日、4月21日依法延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月至7月，被告人李某某在擔(dān)任六安市****房屋銷售咨詢有限公司梅山中路店店長(zhǎng)期間，違反公司規(guī)定，為客戶辦理房屋買賣業(yè)務(wù)時(shí)隱瞞真相，要求買方將購房款等資金轉(zhuǎn)入其微信、支付寶以及其實(shí)際控制的葛某某賬戶或指定的呂某某賬戶中，后被其本人使用，之后又以同樣手段騙取其他客戶資金填補(bǔ)前期漏洞。截至案發(fā)，其共計(jì)騙取被害人資金63.9萬元無法歸還。

一、2019年6月，被告人李某某在辦理被害人何某某的房屋交易業(yè)務(wù)期間，收取其傭金、稅費(fèi)等共計(jì)9.5萬元后，僅向公司轉(zhuǎn)交2萬元，又要求其將購房款30萬元轉(zhuǎn)入指定的呂某某賬戶，后將其資金用于填補(bǔ)其他客戶房屋交易中的資金漏洞，騙取何長(zhǎng)友共計(jì)37.5萬元。

二、2019年7月，被告人李某某在辦理被害人張某的房屋交易業(yè)務(wù)期間，收取其傭金、稅費(fèi)等共計(jì)8.1萬元后，僅向公司轉(zhuǎn)交1.6萬元，又要求其將購房款19.9萬元轉(zhuǎn)入指定的呂某某賬戶，后將其資金用于填補(bǔ)其他客戶房屋交易中的資金漏洞，騙取張鵬共計(jì)26.4萬元。

2019年11月11日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)等書證；

2.證人劉某某、呂某某等人的證言；

3.被害人何某某、張某的陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.視聽資料：手機(jī)拍攝視頻刻錄光盤壹張。

本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省六安市裕安區(qū)人民法院

檢察官：許?暉

檢察官助理：李?恒

2020年5月11日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于六安市看守所；

2.隨案移送卷宗肆冊(cè)、光盤叁張（電子卷宗光盤貳張、手機(jī)視頻刻錄光盤壹張）。