山東省慶云縣人民檢察院

起 訴 書

德慶檢公訴刑訴〔2020〕23號(hào)

被告人李某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209211979********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)商，戶籍所在地湖北省孝感市孝昌縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住湖北省孝感市安陸市**小區(qū)**超市。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年3月22日被慶云縣公安局取保候?qū)彛?019年3月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省慶云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年11月，被告人李某某在明知他人所持卡為儲(chǔ)蓄卡，卡內(nèi)的錢為他人違法所得的前提下，為他人在自己店內(nèi)以POS機(jī)消費(fèi)套現(xiàn)方式進(jìn)行提現(xiàn)，并收取“手續(xù)費(fèi)”，非法獲取個(gè)人利益。其中：

1.2017年7月11日，被告人李某某在明知他人持有趙某某銀行卡（卡號(hào)62220335000********）內(nèi)現(xiàn)金為違法所得的情況下，幫助持卡人套現(xiàn)34000元，并收取“手續(xù)費(fèi)”510元。

2.2017年7月16日，被告人李某某在明知他人持有趙某某銀行卡（卡號(hào)62220335000********）內(nèi)現(xiàn)金為違法所得的情況下，幫助持卡人套現(xiàn)49600元，并收取“手續(xù)費(fèi)”744元。

3.2017年7月17日，被告人李某某在明知他人持有趙某某銀行卡（卡號(hào)62220335000********）內(nèi)現(xiàn)金為違法所得的情況下，幫助持卡人套現(xiàn)5000元，并收取“手續(xù)費(fèi)”75元。

綜上，被告人李某某掩飾、隱瞞犯罪所得數(shù)額共計(jì)88600元，獲取非法利益1329元。

另查明，被告人李某某于2018年2月12日被偵查機(jī)關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)等書證；2.證人吳某某等人證言；3.被害人苗某某等人陳述；4.被告人李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。李某某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)認(rèn)定坦白，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑三年至四年，可宣告緩刑，并處罰金一萬(wàn)至三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

慶云縣人民法院

檢察員：蘆廣慶

2020年3月19日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔⌒⒏惺行⒉h**超市。

2.偵查卷宗2冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。