山西省忻州市忻府區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

忻府檢一部刑訴〔2020〕230號(hào)

被告人李某某，女，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1309231995********，漢族，專(zhuān)科文化，天津市南開(kāi)區(qū)人，無(wú)業(yè)，住天津市南開(kāi)區(qū)**路**里**樓。該因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月9日被忻州市公安局忻府分局刑事拘留；同年7月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被忻州市公安局忻府分局執(zhí)行逮捕。

本案由忻州市公安局忻府分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月4日至12日，本區(qū)居民張某某在網(wǎng)上受一名叫周某的男子鼓動(dòng)在華為科技平臺(tái)的網(wǎng)頁(yè)上理財(cái)被騙319500元。其中被騙金額的50000元轉(zhuǎn)入了被告人李某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號(hào):62284800288********);220000元轉(zhuǎn)入了任某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡(卡號(hào):62284800288********)，后經(jīng)多次流轉(zhuǎn)后取現(xiàn)。

經(jīng)查：2020年5月，被告人李某某將自已名下四張銀行卡、男朋友任某名下兩張銀行卡以每月5000元租售給張某某使用,被告人李某某從中獲取3200元。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、報(bào)案材料及陳述、被告人供述及辯解、證人證言等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)移財(cái)物并收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

忻州市忻府區(qū)人民法院

檢察官：智彥萍

檢察官助理：王茜

2020年9月21日

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于忻州市看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)

3.《量刑建議書(shū)》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份