山西省忻州市忻府區(qū)人民檢察院
起?訴?書
忻府檢一部刑訴〔2020〕280號
被告人李某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4311272000********，漢族，初中文化，湖南省永州市人，無業(yè)，住廣東省東莞市**鎮(zhèn)**村**號。該因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年7月23日被忻州市公安局忻府分局刑事拘留；同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被忻州市公安局忻府分局執(zhí)行逮捕。
本案由忻州市公安局忻府分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2019年9月18日我區(qū)居民吳某某在其豆羅某某以投資理財被人騙取60余萬元，其中使用其朋友王某某的銀行卡(卡號45635181090********)于2019年9月18日12時31分轉(zhuǎn)賬給戶主為馬某的一張工商銀行卡內(nèi)(卡號:62220342000********)
20000元,馬某帳戶隨即將該款陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給田某（已判決）,田某又將該款轉(zhuǎn)入被告人李某某賬戶；另吳某某使用其朋友王某某的銀行卡(卡號62284816685********)于2019年9月22?日12時06分轉(zhuǎn)入湖北**建筑有限公司（尾號5509）對公賬戶10000元，該戶于當(dāng)日轉(zhuǎn)入田某（尾號2775）銀行卡后轉(zhuǎn)入被告人李某某卡內(nèi)。經(jīng)查，被告人李某某為掙取一個月10000元的傭金而辦理了多張銀行卡后為他人轉(zhuǎn)帳、提取現(xiàn)金。被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
書證、報案材料及陳述、被告人供述與辯解等。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人李某某沒有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶并在不同賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
忻州市忻府區(qū)人民法院
檢察官：智彥萍
檢察官助理：王茜
2020年11月9日
附件：
1.被告人李某某現(xiàn)羈押于河曲縣看守所
2.案卷材料和證據(jù)1冊
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份
4.《量刑建議書》一份
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