浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3307211982********，漢族，初中文化，家住浙江省金華市婺城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。?2018年9月5日因涉嫌敲詐勒索罪被永康市公安局刑事拘留，同年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)后變更為取保候?qū)彛?019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來，方某甲（已判刑）在經(jīng)營浙江**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）期間，為購車客戶提供汽車按揭擔(dān)保服務(wù)期間，該公司下設(shè)金華、寧波、杭州三個(gè)分點(diǎn)。金華分點(diǎn)由方某乙、繆某某（均已判刑）負(fù)責(zé)。方某乙、繆某某為了擴(kuò)大**公司的業(yè)務(wù)，成立了金華市**汽車銷售服務(wù)有限公司，招聘吳某某（已判刑）等人為業(yè)務(wù)員，為**公司服務(wù)。為保障自身利益最大化，公司通過業(yè)務(wù)員在購車人購車簽訂合同文件時(shí)，不向購車人明示購車合同中有明顯不利于購車人的合同條款，以及“反擔(dān)保函”等協(xié)議，讓購車人在不明知的前提下簽訂含有若違約將強(qiáng)制拖車、支付高額違約金的合同文書。

2016年底，因購車人客戶逾期問題突出，方某甲即讓鄭某某（已判刑）負(fù)責(zé)，與張某某、許某某、喬某某（均已判刑）共同處理此事。鄭某某還委托被告人李某某也參與此事，并將上述合同文書交給李某某。李某某與鄭某某、張其某、許某某、喬某某利用上述合同文書，以按揭公司業(yè)務(wù)員或冒充銀行工作人員的名義，以安裝GPS為由騙得客戶車輛，并強(qiáng)行將車開走藏匿。事后，李某某與鄭某某等人要求客戶一次性償還按揭貸款后，還從購車逾期客戶處索要高額拖車費(fèi)及違約金等費(fèi)用。李某某將上述費(fèi)用歸自己所有。被告人方某甲將上述非法所得的50%作為鄭某某、張某某、許某某、喬某某的獎(jiǎng)勵(lì)，還另外給四人每輛車3000元的拖扣車費(fèi)用，逐步形成以方峻峰為首要分子，李某某與鄭某某、張某某、許某某、喬某某等人為成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)分工明確，相互配合，通過上述方式，對(duì)大量被害人實(shí)施敲詐勒索犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_亂了相關(guān)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。具體涉及李某某的犯罪事實(shí)如下：

1、2017年4月，鄭某某、張某某、許某某、喬某某在未找到被害人谷某某輛的情況下，鄭某某通過繆某某的介紹，委托李某某尋找車輛。李某某等人在寧波采用欺騙手段，將被害人谷某某的浙BV****大邁X5越野車強(qiáng)行開走藏匿。后李某某從被害人某某處索要違約金、拖車費(fèi)共計(jì)1.7萬元。

2、2017年5月，李某某在鄭某某委托下,在義烏采用欺騙手段,將被害人練某某的浙GM****福特轎車強(qiáng)行開走藏匿。后李某某從被害人練某某處索要違約金1.4萬元。

3、2018年3月底，李某某在鄭某某委托下,在浙江省東陽市汽車站附近，采用欺騙、脅迫手段,將被害人姚某某的浙G2****號(hào)牌吉利金剛轎車強(qiáng)行開走藏匿。李某某向被害人姚某某索要違約金、拖車費(fèi)未果后，經(jīng)被害人姚某某同意將該車予以銷售，并從中索取2?萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口基本信息、到案經(jīng)過、方某甲等人刑事判決書、合同、反擔(dān)保函、情況說明等書證；

2.證人劉某某、黃某某的證言；

3.同案犯鄭某某、喬某某、張某某等人的供述；

4.被害人谷某某、練某某、姚某某的陳述；

5.被告人李某某的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人以非法占有為目的，以惡勢(shì)力名義實(shí)施敲詐勒索,數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)充實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永康市人民法院

檢察員：張子成

2020年1月6日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)羈押于永康市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。