杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕186號

被告人李某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4224061981********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年7月26日被湖北省鐘祥市公安局刑事拘留，于同年8月3日被取保候?qū)?。因本案，?019年8月19日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月25日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法經(jīng)營罪、敲詐勒索罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案卷材料。期間，依法延長審查起訴期限兩次，退回公安機關(guān)補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）非法經(jīng)營罪

2016年4月至2018年2月期間，被告人李某某違反國家規(guī)定，在湖北省鐘祥市胡集鎮(zhèn)其經(jīng)營的餐館內(nèi)，使用銷售點終端機具（POS機）的方法，以虛構(gòu)交易為手段，向某某濤、張某甲等12名信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金共計人民幣147萬余元，被告人李某某非法獲利共計人民幣4266余元。

案發(fā)后，被告人李某某如實供述犯罪事實，已退繳贓款人民幣1萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：扣押物品清單、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易記錄及明細、專項審計報告、戶籍證明等；

2證人證言：證人包某某、魏某某、張某乙等人的證言、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過；

3被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

（二）敲詐勒索罪

2018年下半年，被告人李某某與高某某、趙某某杰、陽某某（均已判決）等人商定，由高某某通過網(wǎng)絡引誘異性男子外出吃飯、飲酒并酒后駕車，其余人員駕駛車輛蓄意碰撞被害人駕駛的車輛，制造交通事故，進而以被害人酒駕等為要挾，勒索被害人財物。2018年9月至2019年3月份，高某某組織他人在杭州市蕭山區(qū)實施作案共計13次，其中被告人李某某參與作案2次，涉案金額共計人民幣26000元，分得贓款共計人民幣3500元。具體事實如下：

1.2018年9月8日凌晨，被告人李某某與高某某、陽某某、趙某某杰等人結(jié)伙，采用上述方式，敲詐被害人戚某某人民幣11000 元。

2.2018年9月12日凌晨，被告人李某某與高某某、趙某某杰、陽某某等人結(jié)伙，采用上述方式，敲詐被害人王某某人民幣15000元。

案發(fā)后，被告人李某某如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、賓館住宿記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書、戶籍證明等；

2.證人證言：證人向秀玲的證言、案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人戚某某、王某某的陳述；

4被告人供述和辯解：被告人李某某及同案犯高某某、陽某某、趙某某杰的供述和辯解；

5辨認筆錄：向秀玲、陽某某、戚某某、王某某等人的辨認筆錄；

6電子數(shù)據(jù)：支付寶交易記錄。

本院認為，被告人李某某違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具的方法，以虛構(gòu)交易為手段，向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴重；敲詐勒索公私財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法經(jīng)營罪、敲詐勒索罪追究其刑事責任。依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，敲詐勒索罪系共同犯罪。到案后，被告人李某某如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢 察 員：劉 輝

檢察官助理：高志華

二○二○年四月二十八日

附：1.被告人李某某現(xiàn)被羈押于蕭山區(qū)看守所

2案卷材料8冊

3具結(jié)書、量刑建議書各3份