杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭蕭檢公訴二刑訴〔2020〕8號

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3301221990********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地杭州市桐廬縣**村鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2018年2月2日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年3月2日被變更為取保候審。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知了被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認罪認罰簡易程序審理。

經依法審查查明：

自2017年8月份開始，被告人李某某從董某某、施某某（均已判決）等人處學習放貸業(yè)務后，以“壹號錢莊”的名義并冒名“姚某某”，通過“憑證云”等平臺，從事放貸業(yè)務。

2017年11月2日，董某某（已判決）將被害人申某甲帶至杭州市蕭山區(qū)祥騰財富中心鮑某某（已判決）等人的辦公室，由黃某某、吳某某、施某某、魏某甲（均已判決）等人向被害人申某甲放貸10萬元，申某甲被要求向魏某甲寫下1張借款金額為20萬元的借條，向施某某寫下1張借款金額為15萬元的借條，向吳某某寫下1張借款金額為10萬元的借條，向董某某寫下1張借款金額為8萬元的借條，4張借條金額共計53萬元。次日，吳某某等人指使肖某某（已判決）開車將被害人申某甲帶至杭州市蕭山區(qū)寧圍街道郵儲銀行營業(yè)所，通過銀行柜臺取現(xiàn)方式將提前打入申某甲賬戶的56萬元中的50萬元收回。被害人申某甲實際得款僅7萬元，并約定每10天支付利息3萬余元。

同年11月25日，因被害人申某甲無力償還上述高額利息，董某某及鮑某某、魏某甲等人經預謀，將被害人申某甲騙至杭州市余杭區(qū)臨平。次日，魏某甲等人將申某甲帶至臨平的一家肯德基店，并以處理逾期債務為由要求申某甲繼續(xù)借貸來再次“平賬”，謊稱由滕某某（已判決）代為歸還魏某甲前述20萬元的借款，使得申某甲被迫向滕某某寫下1張借款金額為21萬元的借條；謊稱由魏某某（已起訴）代為歸還施某某前述15萬元的借款，使得申某甲被迫向魏某某寫下1張借款金額為20萬元的借條；謊稱由胡某某（已判決）代為歸還吳某某前述10萬元的借款，使得申某甲被迫向胡某某寫下1張借款金額為14.5萬元的借條。當日，根據(jù)董某某及鮑某某、魏某甲等人的安排，以被告人李某某名義向申某甲放貸8萬元，使得申某甲被迫寫下1張借款金額為10萬元的借條，申某甲實際得款8萬元。經過前述“平賬”及借款，被害人申某甲借條上的借款金額由原來的53萬元升至73.5萬元，申某甲實際得款僅13萬元，并約定每10天需支付利息6萬余元。

2017年11月30日，被害人申某甲因無法償還因前述“平賬”而產生的高額利息到桐廬港匯國際大酒店919房間內向董某某及鮑某某借款。次日上午，董某某在知道申某甲私自向父母透露借貸的情況后便將申某甲控制于該酒店房間，遂通知被告人李某某等人，并逼迫申某甲按照借條上借款金額通過電話向其家人要求支付欠款。被告人李某某及董某某、吳某某、鮑某某、魏某甲等人輪流看管申某甲，后由邵某某指使邢某某、傅某某（均已判決）先后在前述酒店房間內及桐廬的洗浴中心內對申某甲進行看管，期間被告人李某某及黃某某等人前往洗浴中心看管并向申某甲催討債務，直至12月3日14時許，上述人員將申某甲帶至一家酒店附近交給董某某，由被告人李某某及董某某、黃某某、魏某某將申某甲帶至上海與申某甲父母談判，最終逼迫申某甲家人為申某甲支付59萬元清賬。受“套路貸”催討的影響，被害人申某甲已休學。

到案后,被告人李某某如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：調取證據(jù)清單、收據(jù)復印件、身份證照片、微信聊天記錄、申某甲中國郵政儲蓄銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、農業(yè)銀行明細單、刑事判決書、戶籍證明；

2、證人證言：證人申某乙、陳某某的證言、案發(fā)經過；

3、被害人陳述：被害人申某甲的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人李某某的供述，同案犯董某某、施某某、黃某某、鮑某某的供述；

5、辨認筆錄：被害人申某甲的辨認筆錄。

本院認為，被告人李某某伙同他人以非法占有為目的，強行索取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人李某某伙同他人非法限制他人人身自由，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，本案系共同犯罪。被告人李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當數(shù)罪并罰。到案后被告人李某某如實供述犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢 察 員：文藝霏

檢察官助理：王 昕

二○二○年二月二十六日

附：1、被告人李某某現(xiàn)被取保候審

2、案卷材料5冊、補充卷1冊、手機2部

3、適用認罪認罰簡易程序審理建議書1份