晉城市城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

城檢二部刑訴〔2020〕2號　

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4113811988*********，漢族，小學文化程度，戶籍住所地河南省**市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住戶籍地，無業(yè)。曾因犯搶奪罪，于2006年10月19日被福建省晉江市人民法院判處拘役六個月；曾因犯盜竊罪、尋釁滋事罪，于2007年11月20日被南陽市臥龍區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣2000元；曾因犯故意傷害罪，于2010年11月1日被南陽市中級人民法院判處有期徒刑七年,在河南省洛陽監(jiān)獄服刑至2015年7月24日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年11月22日被晉城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于2019年12月25日被本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，當日被晉城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由晉城市公安局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月27日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月底，詐騙團伙成員王某某（已判決）安排鄭某某（已判決）負責提取詐騙錢款。鄭某某又聯(lián)絡張某某（已判決），讓張某某找人辦理銀行卡，還介紹趙某某給其辦理POS機用于取錢。張某某便聯(lián)系被告人李某某，以“貨款結轉需要，要賬，有領導貪污、受賄的錢需要取現(xiàn)”等為由，讓其找人幫忙辦銀行卡并取錢，承諾給付取錢數(shù)額的百分之二作為提成。隨后，李某某便聯(lián)系柏某某、田某某（已判決）等人，將他們的身份信息、銀行卡信息交給張某某，張某某聯(lián)系趙某某辦理了POS機，并轉交給鄭某某。

從2017年11月份至2018年1月初，王某某詐騙團伙先后多次實施詐騙，得逞后便將錢刷至張某某辦理的POS機綁定的結算卡上，由張某某負責安排取現(xiàn)，其中李某某、劉某某（已判決）等人在河南等地的銀行多次幫助取現(xiàn)贓款，之后將取現(xiàn)的贓款交給張某某。具體情況如下：?

1、2017年11月21日，張某某駕車載著李某某、柏某某、劉某某去鄭州辦理POS機，次日稱有貨款到賬，便安排其三人在周口的銀行取現(xiàn)銀行卡上的錢款。其中，柏某某聽從張某某指使，將打入自己郵政儲蓄卡的贓款在周口的一家郵政?銀行取現(xiàn)61800元；李某某、劉某某也持銀行卡幫助取現(xiàn)贓款（未查清數(shù)額）。

2、2017年12月4日，張某某和鄭某某用POS機將騙取被害人田某某的24萬元分別刷至崔某某、余某某、李某某、張某某銀行賬戶內。張某某開車載著李某某、田某某等人在**各銀行提取錢款，其中被告人李某某持崔某某郵政儲蓄銀行卡取現(xiàn)64900元，持自己建設銀行卡取現(xiàn)67400元；田某某持余某某、張某某銀行卡提取剩余錢款。

3、2017年12月26日，張某某和鄭某某用POS機將騙取被害人高某某的9.9萬元刷至李某某的工商銀行賬戶內。隨后，被告人李某某聽從張某某指示，持自己的工商銀行卡在柜面取現(xiàn)80000元，ATM機取現(xiàn)18900元。

4、2017年12月28日，被告人李某某聽從張某某指使，在**市工行**支行持張某某工商銀行卡取現(xiàn)2000元；同日，在**市建行**支行又持自己的建設銀行卡取現(xiàn)24000元。

5、2017年12月29日，張某某和鄭某某用POS機將騙取被害人韓某某的29.52萬元刷至李某某、劉某某、孟某某銀行賬戶內。張某某開車載著李某某、劉某某等人在**各銀行提取錢款，其中被告人李某某持自己的郵政儲蓄銀行卡取現(xiàn)65000元；劉某某、賈某某取現(xiàn)134900元。

同日，被告人李某某還聽從張某某指使，在**市建行**支行持田某某建設銀行卡取現(xiàn)48000元；柏某某聽從張某某指使，持張某某工商銀行卡取現(xiàn)20000元。

6、2018年1月2日，張某某和鄭某某用POS機將騙取被害人胡某某的12.52萬元刷至劉某某、熊某某、張某某銀行賬戶內。隨后，被告人李某某聽從張某某指使，持張某某工商銀行卡取現(xiàn)18300元；劉某某等人取現(xiàn)105963元。

7、2018年1月4日，被告人李某某聽從張某某指使，在**市**支行持張某某工商銀行卡在ATM機取款19900元。

綜上，被告人李某某、劉某某等人共計幫助取現(xiàn)贓款838763元，其中被告人李某某幫助取現(xiàn)贓款408400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人田某某等人的陳述；

2.證人張某某等人的證言；

3.視聽資料；

4.銀行交易明細等相關書證；

5.被告人李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某明知是違法所得仍予以轉移贓款，情節(jié)嚴重，其行為侵犯了社會管理秩序和國家司法機關的正?；顒樱|犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某某系累犯，依《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，對其應從重處罰。被告人李某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院　

檢察員：趙毓斌

2020年3月25日　

附：

????1．被告人李某某現(xiàn)羈押在晉城市看守所。

2．案卷材料貳冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。