威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

威經(jīng)檢一部刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人李某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1501021986********，漢族，大專(zhuān)文化程度，自由職業(yè)，出生地山東省**市，現(xiàn)住址及戶(hù)籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市**區(qū)**路**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由山東省威海市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月14日向本院移送審查起訴。因案情重大、復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。本院受理后，已在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8份,林某某在“珍愛(ài)網(wǎng)”認(rèn)識(shí)一個(gè)自稱(chēng)是美國(guó)大兵的人。二人談朋友期間,對(duì)方讓其幫助收一個(gè)裝有退休金的包裹,并提供快遞公司的微信號(hào)。后“快遞公司”以該筆資金涉嫌洗錢(qián)要繳納清關(guān)費(fèi)和購(gòu)買(mǎi)反洗錢(qián)證書(shū)費(fèi)用為由,分別于2019年9月5日，欺騙林某某將34000元轉(zhuǎn)賬到趙某某建設(shè)銀行卡62170012500********；2019年9月8日欺騙林某某將120966元現(xiàn)金存款到白海龍農(nóng)行卡xxxx9。

2019年9月份初,被告人李某某根據(jù)其尼日利亞籍丈夫“本某某”(在逃)的要求，將白某某農(nóng)行卡xxxx9提供給“本某某”。9月8日,“本某某”告知被告人李某某，其提供的白某某農(nóng)行卡xxxx9，卡內(nèi)有錢(qián)到賬，但錢(qián)有問(wèn)題,告知其在取款的時(shí)候要規(guī)避他人。被告人李某某明知本某某給其的錢(qián)款系犯罪所得,仍于2019年9月9日至16日期間將該卡內(nèi)的113024元取現(xiàn)占有。卡內(nèi)剩余的7943元案發(fā)后被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追繳贓款104763元，被告人李某某親屬代退贓款16224元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證：身份證明、到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)；2、證人證言：證人白某某證言；3、被害人陳述：被害人林某某的陳述；4、被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；5、視聽(tīng)資料：微信聊天記錄和取款錄像等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知其銀行卡內(nèi)資金是犯罪所得，仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：于麗君

2020年2月28日

附：1、被告人李某某現(xiàn)羈押于文登區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)二冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

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