福建省石獅市人民檢察院

起?訴?書

獅檢一部刑訴〔2021〕Z73號(hào)

被告人李某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505811994********，漢族，高中文化，無職業(yè)，出生地與戶籍所在地均為福建省石獅市，現(xiàn)住石獅市**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月19日被石獅市公安局取保候?qū)彛?020年11月12日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由石獅市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年12月11日退回石獅市公安局補(bǔ)充偵查，石獅市公安局于2021年1月11日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月至5月間，被告人李某某明知其通過QQ聊天軟件認(rèn)識(shí)的網(wǎng)友“遠(yuǎn)方”、“追夢(mèng)統(tǒng)一”（另案處理）利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍在石獅市區(qū)陸續(xù)辦理12張銀行卡，后將包含前述12張銀行卡在內(nèi)的13張銀行卡的賬號(hào)提供給對(duì)方用于接收非法錢款，并在石獅市**鎮(zhèn)**號(hào)按對(duì)方指示，通過其個(gè)人的手機(jī)銀行APP操作轉(zhuǎn)移錢款。其間，前述銀行賬戶接收非法錢款共計(jì)人民幣24694186.21元，其中包含被害人高某某、趙某某分別于2020年3月11日、3月31日被他人通過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人民幣19000元、10000元。

2020年8月18日18時(shí)，公安人員在上述地點(diǎn)抓獲被告人李某某，并扣押作案手機(jī)1部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工作說明、戶籍證明等；

2.被害人陳述：被害人高某某等人的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：石獅市公安局制作的扣押筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：石獅市公安局提取的銀行交易明細(xì)。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪而提供支付結(jié)算幫助，支付結(jié)算金額共計(jì)人民幣24694186.21元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人李某某有期徒刑一年八個(gè)月至二年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元至八萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議本案適用速裁程序，請(qǐng)依法判處。

此致

石獅市人民法院

檢察官紀(jì)英藝

檢察官助理黃永福

2021年2月8日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谑{市**鎮(zhèn)**號(hào)（聯(lián)系方式：1515972****）；

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份；

4.扣押于石獅市公安局的涉案物品請(qǐng)依法判處。

本案適用的法律條款：

1.《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
　　有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

2.《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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