安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

南檢一部刑訴〔2020〕178號(hào)　

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310281988********，漢族，初中文化，戶籍地廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**室，住廣東省深圳市寶安區(qū)**村**區(qū)**巷**號(hào)**室。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日被滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月9日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局釋放，次日由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

????本案由滁州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于法定期限內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：

2020年6月底，陳某某（另案處理）告知被告人李某某有犯罪所得贓款讓李某某幫忙取現(xiàn)，后被告人李某某提供其名下微信、支付寶及四張銀行卡用于幫陳某某等人取現(xiàn)，四張銀行卡為：卡號(hào)為62218058400********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡；卡號(hào)為62170072000********的中國(guó)建設(shè)銀行卡；卡號(hào)為62146202210********的廣發(fā)銀行卡；卡號(hào)為62175820000********的中國(guó)銀行卡。

2020年7月2日，被害人林某某接到號(hào)碼為“186********”的來(lái)電，對(duì)方冒充其熟人“張總”向其借款2萬(wàn)元，林某某用自己卡號(hào)為62366817900********的建設(shè)銀行向戶名為李某某卡號(hào)為62218058400********中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。當(dāng)日李某某上家（身份尚未查實(shí)）將該2萬(wàn)元通過(guò)李某某所使用微信充值至微信零錢，再通過(guò)微信分兩筆提現(xiàn)至戶名為李某某卡號(hào)為62175820000********的中國(guó)銀行卡內(nèi)，錢款到賬后，李某某明知所轉(zhuǎn)資金系犯罪所得仍在中國(guó)銀行**支行ATM機(jī)上取出兩筆錢，分別為10000元、9900元，共計(jì)19900元皆交給上家馬仔。?

2020年7月2日，被害人任某某接到號(hào)碼為“159********”的來(lái)電，對(duì)方冒充“周主任”讓其轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，任某某用其卡號(hào)為62179063000********的中國(guó)銀行卡向戶名為李某某卡號(hào)為62218058400********中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元。當(dāng)日李某某上家將該2萬(wàn)元通過(guò)李某某所使用微信充值至微信零錢，再通過(guò)微信提現(xiàn)至戶名為李某某卡號(hào)為62146202210********的廣發(fā)銀行卡內(nèi)，錢款到賬后，李某某明知所轉(zhuǎn)資金系犯罪所得仍在廣發(fā)銀行茂名電白支行ATM機(jī)上分四次將錢取出交給上家馬仔。

2020年7月2日，被害人趙某某接到號(hào)碼為“178********”的來(lái)電，對(duì)方冒充“周某某”向其借款5萬(wàn)元，趙某某到建設(shè)銀行**支行柜臺(tái)向戶名為李某某卡號(hào)為62170072000********建設(shè)銀行現(xiàn)金匯款5萬(wàn)元。當(dāng)日李某某上家將該5萬(wàn)元通過(guò)李某某所使用微信充值至微信零錢1萬(wàn)元，并通過(guò)李某某支付寶兩次充值至支付寶4萬(wàn)元，后通過(guò)微信和支付寶提現(xiàn)至戶名為李某某卡號(hào)為62175820000********的中國(guó)銀行卡內(nèi)，錢款到賬后，李某某明知所轉(zhuǎn)資金系犯罪所得仍在中國(guó)銀行**支行ATM機(jī)上將錢取出交給上家馬仔。

被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，并于2020年8月19日退22000元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口基本信息、扣押清單、微信賬單詳情、支付寶信息及交易記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖、通話記錄、到案經(jīng)過(guò)、發(fā)還清單、諒解書等書證；

2.證人陳某某的證言；

3.被害人林某某、任某某、趙某某陳述；

4.被告人李某某的供述和辯解；

5.搜查、辨認(rèn)筆錄。

????6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人李某某明知是犯罪所得仍予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某某部分退贓，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院　

檢察官：甄先超

2020年11月4日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

??2.案卷材料和證據(jù)一冊(cè)。

??3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

??4.《量刑建議書》一份。