天津市薊州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津薊檢二部刑訴〔2020〕170號(hào)

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600031996********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月9日被天津市公安局薊州分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同年10月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由天津市公安局薊州分局執(zhí)行。

本案由天津市公安局薊州分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11 月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查二次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月19日，劉某某在薊州區(qū)**鎮(zhèn)**村家中辦理網(wǎng)上貸款的過(guò)程中被騙17000元，其中6000元轉(zhuǎn)入用戶名為古某某卡號(hào)為62302009******華夏銀行卡內(nèi)。

被告人李某某在徐某某（另案處理）的指使下，明知該華夏銀行卡內(nèi)的錢(qián)款為犯罪所得，仍于2019年8月19日分別在平安銀行?？谑蟹中蠥TM機(jī)及光大銀行海口市分行ATM機(jī)上將卡內(nèi)6000元取走，并將錢(qián)款交予徐某某并從中獲取好處。

后被告人李某某被抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案銀行卡交易明細(xì)等書(shū)證；

2.被害人劉某某證言；

3.被告人李某某供述和辯解；

4.銀行ATM機(jī)監(jiān)控錄像等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀證實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人李某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市薊州區(qū)人民法院

檢察官：趙陽(yáng)

檢察官助理：孫霞

2020年4月15日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于薊州區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè) ；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。