上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕5195號

被告人李某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：1308211982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在河北省承德市承德縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住河北省承德市**新區(qū)**鎮(zhèn)**號**室。2020年9月2日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年10月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月6日，被告人李某某明知錢款來路不正，仍將自己的銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)賬，并在被害人曹某某、周某某、程某某被騙款到賬后，幫助操作取現(xiàn)人民幣2萬元，其獲利約人民幣300元。

2020年9月1日，被告人李某某被公安機關(guān)抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人曹某某、周某某、程某某的陳述、周某某提供的銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證實三人被網(wǎng)絡(luò)詐騙的事實。

2.公安機關(guān)出具的研判報告以及調(diào)取自反詐騙平臺的銀行轉(zhuǎn)賬記錄，證實被害人曹某某、周某某、程某某的被騙款的流向。

3.公安機關(guān)調(diào)取的行動軌跡，證實被告人李某某來滬、離滬日期。

4.公安機關(guān)出具的偵破經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及被告人李某某的到案經(jīng)過。

5.被告人李某某的多次供述，其對上述犯罪事實供認(rèn)不諱。

6.公安機關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實被告人李某某的年齡等基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑七個月，并處罰金人民幣四千元；若在法院審理階段退贓，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官施翀

檢察官助理俞麗

2020年12月18日

附：

1．被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗一冊。

3．《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5．聽取律師意見材料一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?

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