上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8268號

被告人李某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼5107811991********，漢族，中專文化，農(nóng)民，戶籍在四川省**市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住四川省綿陽市**鎮(zhèn)**村**組。2020年7月20日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月21日延長刑事拘留期限至三十日，2020年8月21日經(jīng)本院以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月30日12時(shí)許，被害單位上海市**國際物流有限公司財(cái)務(wù)人員將被騙款人民幣483.6萬元轉(zhuǎn)入犯罪分子指定的各個銀行賬戶，其中一筆人民幣185.6萬元轉(zhuǎn)入賬戶:320501758636********（戶名丹徒區(qū)**板材店，開戶行中國**股份有限公司**分行）。當(dāng)日15時(shí)16分許，被告人李某某為非法牟利，在明知是贓款的情況下，通知其表弟劉某某（另行處理）用劉的支付寶賬戶收受從賬戶:320501758636********轉(zhuǎn)入的贓款人民幣100,000.08元，嗣后又讓劉將其中的100,000元轉(zhuǎn)移至其妻子周某某(另行處理)支付寶賬戶，并通過在火幣網(wǎng)上購買法幣轉(zhuǎn)至上游嫌疑人提供的法幣回收鏈接的方法將此筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)移。

2020年7月18日，被告人李某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某某對上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

2.被害單位證人陳某某的陳述、趙某某、張某某的證言及相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬回單，證實(shí)其單位資金被騙及將人民幣人民幣185.6萬轉(zhuǎn)入犯罪分子指定的賬戶320501758636********（戶名**區(qū)***板材店，開戶行中國**股份有限公司**分行）的情況。

3.上海市公安局浦東分局扣押筆錄、扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)從被告人李某某處扣押手機(jī)二部及銀行卡一張的情況。

4.證人劉某某、周某某的證言及相關(guān)支付寶信息、轉(zhuǎn)賬明細(xì)信息，證實(shí)被告人李某某用其兩人的支付寶賬戶幫助他人進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移的情況。

5.公安機(jī)關(guān)提供的光盤及相關(guān)錢款來往進(jìn)出過程表格，證實(shí)上海市**國際物流有限公司被騙錢款中的185.6萬轉(zhuǎn)到**區(qū)**板材店賬戶后分別轉(zhuǎn)至9個支付寶個人賬戶，其中10余萬元轉(zhuǎn)至劉某某支付寶個人賬戶，又再轉(zhuǎn)至周某某支付寶個人賬戶的情況。

6.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格、抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案案發(fā)及被告人李某某具有自首情節(jié)的情況。

7．相關(guān)戶籍材料，證實(shí)被告人李某某的身份信息情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知是犯罪所得而以轉(zhuǎn)賬等方式幫助資金轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰。綜上，建議對被告人李某某判處有期徒刑一年十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官吳寧棲

2020年11月10日

附件：1．被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市**看守所。

2．偵查卷宗二冊

3．《適用簡易程序建議書》一份

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢值班律師/辯護(hù)人意見函》

各一份

5．贓證物品清單一頁

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。_?