青田縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

青檢一部刑訴〔2021〕17號(hào)　

　　被告人李某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5303811994********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省曲靖市**，住云南省宣威市**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年11月4日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年11月18日被青田縣公安局逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年1月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月至9月，被告人李某某在明知**（刑拘在逃）收購(gòu)銀行卡可能用于違法犯罪資金轉(zhuǎn)移的情況下，仍然辦理了中國(guó)工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行銀行卡并予以出售，從中獲利人民幣2000余元。經(jīng)核實(shí)，2020年10月19日，留燴椿被詐騙分子詐騙的5萬(wàn)元人民幣通過(guò)被告人出售的銀行卡予以轉(zhuǎn)移。

2020年11月4日，被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，歸案后被告人對(duì)自己的罪行供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：手機(jī)一部；

2書(shū)證：戶(hù)籍資料、歸案經(jīng)過(guò)、證明、微信支付交易明細(xì)、接受證據(jù)材料清單、微信截圖、交易流水、扣押決定書(shū)及清單、照片、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行交易流水；

3證人留某某、陳某某的證言；

4被告人李某某的供述與辯解；

5勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄、附卷光盤(pán)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某在明知他人收購(gòu)銀行卡可能用于犯罪所得資金轉(zhuǎn)移情況下，仍然出售并從中牟利，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人有期徒刑一年并處罰金人民幣6000元；判決前主動(dòng)繳納罰金、退出非法所得的，結(jié)合追贓挽損情況，建議判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣6000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：張偉杰

2021年1月21日　

附件：

1.?被告人現(xiàn)羈押于青田縣看守所

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份