河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書

三澠檢一部刑訴〔2020〕146號(hào)　

　　被告人李某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3424231991********，回族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，住江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)********（戶籍所在地安徽省霍邱縣宋店鄉(xiāng)********）。2011年5月30日因盜竊罪被重慶市萬(wàn)州區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金2000元，2011年6月16日刑滿釋放。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得于2019年12月26日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年12月31日被澠池縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來(lái)，被告人李某某在明知他人可能實(shí)施違法犯罪，且其本人的銀行卡被司法凍結(jié)的情況下，收購(gòu)并使用候某某、樊某某、岳某某、閆某某招等人的多張銀行卡在比特幣平臺(tái)為他人轉(zhuǎn)移贓款，共計(jì)轉(zhuǎn)移資金800余萬(wàn)元，從中非法漁利八萬(wàn)余元。通過(guò)公安部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵辦平臺(tái)對(duì)被告人李某某使用的銀行卡進(jìn)行了核實(shí)，其所使用銀行卡被用來(lái)轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。

1、2019年11月11日至11月20日，被害人李某甲被冒充三門峽公安局民警以其涉嫌犯罪為由，騙取現(xiàn)金91000元，其中7400元經(jīng)過(guò)層層賬戶流轉(zhuǎn)至樊某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。

2、2019年9月3日，被害人賀某某被以冒充北京市公安局民警以其涉嫌洗黑錢為由，騙取現(xiàn)金113807元，其中19990元經(jīng)層層賬戶流轉(zhuǎn)至侯某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。

3、2019年11月22日，被害人高某某被以冒充江蘇省通信管理局工作人員以其涉嫌電信詐騙為由，騙取現(xiàn)金123496元，其中49998元經(jīng)層層賬戶流轉(zhuǎn)至樊某某賬戶20000元后被轉(zhuǎn)出。

4、2019年9月24日至10月17日，被害人易某某被以冒充瀘州市公安局民警以其涉嫌電信詐騙為由，詐騙現(xiàn)金124萬(wàn)元左右，其中49989元經(jīng)層層賬戶流轉(zhuǎn)至岳某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。

5、2019年9月28日，被害人朱某某被以冒充北京市公安局民警以其涉嫌詐騙為由，騙取現(xiàn)金155000元，其中34400元經(jīng)層層賬戶流轉(zhuǎn)至閆某某賬戶后被轉(zhuǎn)出。

案發(fā)后，被告人李某某主動(dòng)退繳違法所得8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：扣押清單、銀行賬戶交易明細(xì)等；2.物證：銀行卡；3.證人證言：證人樊某某的證言；4.被害人陳述：被害人高某某、李某甲等的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人李某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某在明知他人實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金20000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：劉娜娜

2020年6月8日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省無(wú)錫市梁溪區(qū)********。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。