河南省宜陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

宜檢一部刑訴〔2020〕73號(hào)　

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105261997********，漢族，農(nóng)民，初中肄業(yè)，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住蒲城縣**鎮(zhèn)**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被宜陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月8日被宜陽(yáng)縣公安局逮捕。

本案由宜陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間延長(zhǎng)審查起訴期限15天。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，被告人李某某明知他人收購(gòu)銀行卡從事違法犯罪活動(dòng)，仍將自己的建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡和工商銀行卡提供給他人使用。2019年11月4日，被害人于某某被網(wǎng)絡(luò)詐騙30374元，其中25374元通過李某某的62108141400********建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??被告人李某某的供述與辯解；

2.??被害人于某某的證言；

3.??戶籍證明、銀行交易流水、李某某銀行卡開戶信息等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某為他人轉(zhuǎn)移贓款提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條和第二百一十四條的規(guī)定，對(duì)被告人李某某提起公訴，建議判處被告人李某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金10000元，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

宜陽(yáng)縣人民法院　

檢察官：吳爭(zhēng)輝

檢察官助理：葛佳佳

2020年5月14日　

附：

????1．被告人李某某現(xiàn)羈押在宜陽(yáng)縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。