江蘇省江陰市人民檢察院　

起 訴 書

澄檢訴刑訴〔2019〕2779號

被告人李某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼4304261986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人李某某曾因吸毒，于2019年3月被湖南省祁東縣公安局罰款人民幣500元。被告人李某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月27日被江陰市公安局刑事拘留，同年10月27日被該局取保候審。

本案由江陰市公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后已于同日告知被告人李某某有權委托辯護人、告知其認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人李某某，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本案因案情重大復雜，于2019年12月19日延長審查起訴期限15日。被告人李某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人李某某于2019年5月至7月期間，為獲取非法利益，在明知所取錢款為違法所得的情況下，仍持他人（另案處理）提供的銀行卡至銀行ATM機幫忙取款，收取取款金額5%的好處費。

江陰市被害人殷某某于2019年7月24日、26日，在QQ、微信上被他人以提供色情服務預先收取路費、押金、避孕費等為由騙取人民幣11088元，被騙金額中人民幣10065元最終流入卡號為62284808094********中國農業(yè)銀行卡，并由被告人李某某于2019年7月27日持該卡在湖南省祁東縣步云橋鎮(zhèn)農業(yè)銀行網點通過ATM機提取。

案發(fā)后，被告人李某某家屬已退賠被害人殷某某人民幣3200元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局收集的人口信息表、支付寶轉賬截圖、銀行卡交易記錄、發(fā)破案經過等書證；

2.證人周某某、陳麒麟的證言；

3.被害人殷某某的陳述；

4.被告人李某某的供述；

5.江陰市公安局調取的取款錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某明知是犯罪所得，仍予以轉移，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某某歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

　　　　　　　　　　　　　 檢察員：吉靜靜

2019年12月30日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)取保候審于湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**村**組。

2.全部案卷材料。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4．《認罪認罰具結書》一份。