廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢刑訴〔2020〕675號

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3609021996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月3日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月10日經(jīng)本院批準，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次。被告人李某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月開始，被告人李某某接受上家“釋懷”（另案處理）的指使，單獨或者伙同同案人譚某某（另案處理）以提供微信賬號收款的方式，幫助網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子收取詐騙的款項后，再將上述款項再進行轉(zhuǎn)賬，并從中獲取轉(zhuǎn)賬金額3%至5%的提成。

2019年3月2日，被告人李某某通過其本人的微信二維碼收取被網(wǎng)絡(luò)貸款平臺詐騙的被害人高某某人民幣3000元。

2019年4月18日，被告人李某某通過上述微信二維碼收取被網(wǎng)絡(luò)貸款平臺詐騙的被害人李某某人民幣5000元。

2019年5月28日，被告人李某某伙同譚某某以譚某某的微信二維碼，收取了被網(wǎng)絡(luò)交友平臺詐騙的被害人黃某某兩次轉(zhuǎn)賬的人民幣2488元。隨即，同案人譚某某向被告人李某某微信賬號轉(zhuǎn)賬人民幣186元。

2019年9月3日，被告人李某某在江西省宜春市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)馬王塘社區(qū)羅壽山組安置小區(qū)居民樓下被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍材料、涉案微信賬號的注冊信息及交易明細等書證、物證；2.被害人高某某、李某某、黃某某的陳述；3.同案人譚某某的供述；4.被告人李某某的供述與辯解；5.辨認、指認筆錄；6.電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：孫桂京

2020年4月17日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證據(jù)目錄和證人名單各1份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》1份。

5.本案起獲的手機1部現(xiàn)扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局，請依法判處。

6.廣東省公安廳指定管轄決定書、廣州市公安局指定管轄決定書、廣東省人民檢察院指定管轄的批復(fù)、廣州市人民檢察院指定管轄的批復(fù)各1份。