廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

佛南檢刑訴〔2020〕1921號(hào)　

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4504221999********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)梧州市藤縣**鎮(zhèn)**村**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)佛山市南海公安局決定，于2020年9月29日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)佛山市南海區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年11月4日被佛山市公安局南海分局逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人李某某掩飾、隱瞞犯罪所得案，于2020年11月30日向本院移送起訴。本院受理后，于同月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月10日，被告人李某某經(jīng)吳某某（另案處理）利誘，將一張農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284814668********）以每天100元的報(bào)酬出借給吳某某，并按吳某某要求攜帶銀行卡至廣州市黃浦區(qū)某公寓，在明知信用卡可能用于犯罪活動(dòng)的情況下，仍將銀行卡交給吳某某等人操作使用，又按吳某某要求上交手機(jī)以及逗留在公寓內(nèi)不得外出。2020年7月12日，被害人梁某某通過充值網(wǎng)上投資平臺(tái)先后共被騙人民幣1633440元，其中贓款人民幣100000元轉(zhuǎn)至被告人李某某提供的上述農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)，之后詐騙人員又通過其他轉(zhuǎn)賬方式將贓款轉(zhuǎn)移。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；2.被害人梁某某的陳述；3.被告人李某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某無(wú)視國(guó)家法律，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

　

檢??察??官：梁允歡

檢察官助理：郁夢(mèng)茜

2020年12月30日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。