?莊某某人民檢察院

起?訴?書

莊檢公訴刑訴〔2020〕154號

被告人李某某，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼6227261987********，漢族，大學(xué)?？?，莊某某****從事會(huì)計(jì)工作，戶籍所在地甘肅省平?jīng)鍪星f某某，住甘肅省莊某某**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌挪用公款罪，2020年8月11日被莊某某監(jiān)察委留置，2020年10月22日被本院決定拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年10月29日被莊某某公安局依法逮捕。

本案由莊某某監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌挪用公款罪，于2020年10月22日移送本院，本院于2020年11月5日報(bào)送平?jīng)鍪腥嗣駲z察院，經(jīng)指定管轄，于2020年11月11日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某自2013年3月至案發(fā)在莊某某****財(cái)務(wù)科從事會(huì)計(jì)工作。2016年2月至2016年5月期間，景某某向李某某介紹了“北京賽車”彩票。2017年3月份，北京賽車彩票微信群里的一個(gè)莊家向李某某推薦了“重慶時(shí)時(shí)彩”彩票。李某某從2017年年底又在QQ群里購買“重慶時(shí)時(shí)彩”彩票，從2018年5月份開始，“重慶時(shí)時(shí)彩”QQ群里的一個(gè)陌生人向李某某推薦了一個(gè)叫“黃某某”的人，隨后李某某和黃某某加了微信，留了電話號碼，黃某某在微信上向李某某介紹“重慶時(shí)時(shí)彩”，并向李某某發(fā)送“重慶時(shí)時(shí)彩”網(wǎng)站鏈接，李某某利用手機(jī)瀏覽器打開黃某某提供的網(wǎng)站，輸入黃某某提供的安全碼、用戶戶名及密碼，進(jìn)行了登錄，后李某某就通過本人62284834480********農(nóng)行賬號給黃某某賬戶、支付寶或黃某某提供的相關(guān)人員賬戶或支付寶賬戶轉(zhuǎn)款，通過押數(shù)字的方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，每十分鐘開一次獎(jiǎng)，當(dāng)天不玩后，黃某某指定一個(gè)莊家把押中后翻倍贏利或撈回資金轉(zhuǎn)到李某某的微信、銀行卡或支付寶賬戶。2019年3月份“重慶時(shí)時(shí)彩”被停后，黃某某就又向李某某發(fā)送了“極速時(shí)時(shí)彩”鏈接平臺(tái)，該彩票一分鐘開一次獎(jiǎng)，玩法和“重慶時(shí)時(shí)彩”一樣，此后，李某某玩“極速時(shí)時(shí)彩”一直到案發(fā)。

2016年至2018年7月，李某某用工資、本人貸款及向朋友借款購買彩票，因虧損后因其無處籌錢，產(chǎn)生了挪用公款的想法。2018年7月至2020年8月，被告人李某某利用從事莊某某**財(cái)務(wù)科記賬會(huì)計(jì)職務(wù)便利，通過應(yīng)付賬款科目掛賬或不記支出賬務(wù)處理手段，先后多次虛構(gòu)支藥品材料費(fèi)、南城區(qū)工程款名義填寫中國農(nóng)業(yè)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)申請書，同時(shí)填寫通過其本人保管使用的密碼器生成支付密碼，自行加蓋由其保管使用的財(cái)務(wù)科公章、財(cái)務(wù)科長吳某某印章，并在經(jīng)辦其他結(jié)算業(yè)務(wù)過程中從分管財(cái)務(wù)副院長蒲某某處或電話聯(lián)系經(jīng)蒲某某同意通過辦公室要來蒲某某個(gè)人印章加蓋后，持結(jié)算業(yè)務(wù)申請書到中國農(nóng)業(yè)銀行莊某某支行辦理轉(zhuǎn)賬，將莊某某**272601010********基本存款賬戶的公款37381000.8元挪用至給莊某某**供應(yīng)床單被褥的莊某某**床上用品店個(gè)體戶朱某某62284834483********農(nóng)行賬戶，再安排朱某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)存李某某個(gè)人尾號4977農(nóng)行賬戶用于網(wǎng)絡(luò)投注賭博非法活動(dòng)等支出。其中2018年挪用單位公款11598000元，李某某將11580995.2元用于網(wǎng)絡(luò)博彩，17004.8元用于歸還個(gè)人貸款；2019年挪用單位公款14974151元，李某某將14972324元用于網(wǎng)絡(luò)博彩，1827元用于歸還他人借款或個(gè)人零星消費(fèi)等支出；2020年挪用單位公款10808849.8元，李某某將10782321元用于網(wǎng)絡(luò)博彩，26528.8元用于個(gè)人零星消費(fèi)等支出。?2019、2020年所挪用公款共計(jì)25783000.8元至今尚未歸還。??

1.2018年7月20日，李某某從**尾號0466農(nóng)行基本戶以支材料款名義轉(zhuǎn)入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶200000元?，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款分4筆各50000元轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。7月20日至7月29日，朱某某所轉(zhuǎn)200000元公款中除5000元用于歸還個(gè)人貸款外，其余195000元李某某全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。?

2.2018年7月30日，李某某通過**尾號0466農(nóng)行基本戶以支藥品材料款名義轉(zhuǎn)入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶300000元，當(dāng)日朱某某通過手機(jī)銀行從其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款分6筆各50000元轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。7月30日至8月1日，李某某把7月30日朱某某所轉(zhuǎn)300000元公款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

3.2018年8月10日，李某某通過**尾號0466農(nóng)行基本戶以支藥品材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶300000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款分6筆各50000元轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。8月10日至8月18日，朱某某所轉(zhuǎn)300000元公款李某某全部用于網(wǎng)絡(luò)投注賭博。

4.2018年8月20日，李某某通過**尾號0466農(nóng)行基本戶以支藥品材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶2筆各250000元共計(jì)500000元，當(dāng)日朱某某通過手機(jī)銀行從其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款分4筆100000元、2筆50000元轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。8月20日至8月21日，朱某某所轉(zhuǎn)500000元公款李某某全部用于投注賭博。

5.2018年8月24日，李某某通過**尾號0466農(nóng)行基本戶以支藥品材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶500000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款分5筆各100000元轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。8月24日至8月25日，朱某某所轉(zhuǎn)500000元公款李某某全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。?

6.2018年8月28日，李某某通過**尾號0466農(nóng)行基本戶以支藥品材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶499000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款全部轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。8月28日，朱某某所轉(zhuǎn)499000元李某某全部用于網(wǎng)絡(luò)投注賭博。

?7.2018年8月30日，李某某通過**尾號0466農(nóng)行基本戶以支藥品材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶499000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款分4筆各100000元、1筆99000元轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。8月30日至8月31日，李某某所挪用公款全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

8.2018年8月31日，李某某通過**尾號0466農(nóng)行基本戶以支藥品材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶700000元，當(dāng)日朱某某通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)入李某某4977農(nóng)行賬戶700000元**公款，8月31日至9月5日，李某某所挪用700000元全部用于反復(fù)投注網(wǎng)絡(luò)賭博。

9.2018年9月5日，李某某通過**尾號0466農(nóng)行基本戶以支藥品材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶700000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將200000元、200000元、300000元轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。當(dāng)日朱某某所轉(zhuǎn)700000元李某某全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

10.2018年9月7日，李某某通過**尾號0466賬戶以支藥品材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶800000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款分4筆各200000元轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。9月7日至9月15日，朱某某所轉(zhuǎn)800000元李某某全部反復(fù)投注用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

11.2018年9月17日，李某某通過**尾號0466農(nóng)行基本戶以支藥品材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶800000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款分2筆各400000元轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。9月17日至9月25日，朱某某所轉(zhuǎn)800000元公款李某某全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

12.2018年9月26日，李某某通過**尾號0466農(nóng)行基本戶以支藥品材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶800000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款分2筆各400000元轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。9月26日至10月12日，朱某某所轉(zhuǎn)800000元公款李某某全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

9月26日至10月12日，李某某賭博撈回資金中，除部分歸還個(gè)人貸款等支出外，10月12日安排朱某某通過手機(jī)銀行將3900000元?dú)w還到**0466賬戶，10月13日安排朱某某通過手機(jī)銀行將1700000元?dú)w還到**0466賬戶。共計(jì)還款5600000元。

13.2018年10月15日，李某某通過**尾號0466農(nóng)行基本戶以支藥品材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶2筆各800000元共計(jì)1600000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款分3筆600000元、500000元、500000元轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。10月15日至10月16日，李某某將6002.4元用于歸還網(wǎng)貸，其余全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博，投注后全部輸?shù)簟?

14.2018年10月16日，李某某通過**尾號0466農(nóng)行基本戶以支藥品材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶2筆各700000元共計(jì)1400000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款分2筆將1000000元、400000元轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。10月16日至10月17日，李某某投注后全部輸?shù)簟?

15.2018年10月17日，李某某通過**尾號0466農(nóng)行基本戶以支藥品材料款名義將600000元、700000元、700000元匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款全部轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。10月17日，李某某通過支付寶從其尾號4977農(nóng)行賬戶歸還支付寶借唄貸款6002.4元；其余全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博，投注后全部輸?shù)簟?/span>

2018年10月21日，朱某某按照李某某微信所發(fā)的還款順序單子通過手機(jī)銀行從其7476賬號轉(zhuǎn)支**0466賬戶4筆共計(jì)5998000元。至此，李某某共歸還2018年10月21日之前所挪用公款11598000元。

16.2019年4月10日，李某某通過**尾號0466賬戶以支藥品材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶300000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。4月10日至4月14日，朱某某所轉(zhuǎn)300000元公款中299950元李某某用于網(wǎng)絡(luò)賭博全部輸?shù)簟?

17.2019年4月15日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶380000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。4月15日至4月16日，李某某將上述380000元投注后全部輸?shù)簟?/span>

18.2019年4月18日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶380000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。4月18日至4月19日，李某某將以上共計(jì)380000投注后全部輸?shù)簟?/span>

19.2019年4月22日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶388000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。4月22日至4月23日，李某某投注后全部輸?shù)簟?/span>

20.2019年4月26日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶300000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶將該款轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶。4月26日，李某某投注后全部輸?shù)簟?/span>

21.2019年4月29日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶180000元、300000元共計(jì)480000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶480000元。該款轉(zhuǎn)入后，李某某尾號4977農(nóng)行賬戶余額為480233.2元。4月29日至5月2日，李某某投注后全部輸?shù)簟?

22.2019年5月6日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶2筆各300000元共計(jì)600000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶2筆各300000元共計(jì)600000元。5月6日至5月7日，李某某將599880元用于網(wǎng)絡(luò)賭博。?

23.2019年5月10日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶190000元、300000元共計(jì)490000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶490000元。該款轉(zhuǎn)入后，李某某尾號4977農(nóng)行賬戶余額為490409.2元。5月10日至5月11日，李某某投注賭博共計(jì)489920元。

24.2019年5月13日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶2筆各300000元共計(jì)600000元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶600000元。該款轉(zhuǎn)入后，李某某尾號4977農(nóng)行賬戶余額為600489.2元。5月13日至5月23日，李某某投注賭博共計(jì)599900元。

25.2019年5月24日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶2筆各300000元共計(jì)600000元，次日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶600000元。該款轉(zhuǎn)入后，李某某尾號4977農(nóng)行賬戶余額為600589.2元。5月24日至25日，李某某將599988元投注后全部輸?shù)簟?

26.2019年5月28日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶300000元。2018年5月30日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶300000元。5月31日，李某某通過其尾號4977農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支莊家林某某尾號8422賬戶6筆各49999元共計(jì)299940元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全部輸?shù)簟?/span>

27.2019年6月3日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶500000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶500000元。6月3日，李某某通過其尾號4977農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支莊家林某某尾號8422賬戶10筆各49999元共計(jì)499990元投注“極速時(shí)時(shí)彩”后全部輸?shù)簟?/span>

28.2019年6月5日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶500000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶500000元。6月5日，李某某通過其尾號4977農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支莊家林某某尾號8422賬戶10筆各49999元共計(jì)499990元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。???

29.2019年6月11日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶2筆各300000元共計(jì)600000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶600000元。6月11日至6月12日投注“極速時(shí)時(shí)彩”。共計(jì)投注資金599989元，投注后全部輸?shù)簟?

30.2019年6月17日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶500000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶500000元。6月17日，李某某通過其尾號4977農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支莊家羊某某尾號3989賬戶10筆各49990元共計(jì)499900元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全部輸?shù)簟?

31.2019年6月20日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶500000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶500000元。6月20日至6月21李某某全部進(jìn)行了投注。

32.2019年7月17日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶400000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶400000元。7月17日，李某某投注資金共計(jì)399993元，投注后全部輸?shù)簟?

33.2019年7月31日，李某某通過**尾號0466賬戶匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶380000元。8月1日，朱某某通過尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶380000元。當(dāng)日，李某某幾次共計(jì)379993元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。?

34.2019年8月26日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶450151元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶450151元。8月26日至9月24日，李某某全部轉(zhuǎn)存投注輸?shù)簟?

35.2019年9月26日，李某某通過**尾號0466賬戶匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶500000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶500000元。9月26日，李某某投注后全部輸?shù)簟?/span>

36.2019年9月27日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶800000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶800000元。9月27日，李某某投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全部輸?shù)簟?

37.2019年10月8日，李某某通過**尾號0466賬戶匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶700000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶700000元。10月8日,李某某投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全部輸?shù)簟?

38.2019年10月9日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶700000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶700000元。10月9日，李某某進(jìn)行投注，撈回資金轉(zhuǎn)賬充值到徐某某支付寶賬戶。又于10月11日、12日投注全部輸?shù)簟?/span>

39.2019年10月14日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶500000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶500000元。10月14日，李某某轉(zhuǎn)支莊家林某甲尾號2673賬戶499900元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全部輸?shù)簟?

40.2019年10月28日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶726000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶726000元。10月28日，李某某通過其尾號4977農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支莊家林某甲尾號2673賬戶725000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全部輸?shù)簟??

41.2019年10月29日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶800000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶800000元。10月29日，李某某通過其尾號4977農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支莊家林某甲尾號2673賬戶16筆共計(jì)799840元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全部輸?shù)簟?/span>

42.2019年11月21日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶800000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶800000元。11月21日至12月11日李某某投注撈回部分資金，反復(fù)進(jìn)行投注后全部輸?shù)簟?/span>

43.2019年12月13日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶800000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶800000元。12月13日至12月15日，李某某反復(fù)投注后全部輸?shù)簟?/span>

44.2020年2月26日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶300000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶300000元。2月26日，李某某用299949元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全輸了。?

45.2020年2月27日，李某某通過**尾號0466賬戶匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶300000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶300000元。2月27日，李某某用299940元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全輸?shù)簟?

46.2020年2月28日，李某某通過**尾號0466賬戶以支南城區(qū)工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶344040元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶344040元。2月28日，李某某用340000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全輸了。2月29日，李某某通過微信從其4977農(nóng)行賬號轉(zhuǎn)支黃某某4000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后又全部輸?shù)簟?

47.2020年3月10日，李某某通過**尾號0466賬戶以支工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶500000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶500000元。3月10日，李某某用500000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全輸?shù)簟?/span>

48.2020年3月12日，李某某通過**尾號0466賬戶以支材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶500000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶500000元。3月13日，李某某用499850元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全輸?shù)簟?

49.2020年3月16日，李某某通過**尾號0466賬戶以支工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶262700.8元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶262700.8元。3月16日，李某某通過其尾號4977農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支莊家羊某某尾號9867賬戶260000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，又通過微信從其尾號4977農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支黃某某2700元，投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全部輸?shù)簟?

50.2020年3月20日，李某某通過**尾號0466賬戶以支材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶277463.6元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶277463元。3月20日，李某某通過其尾號4977農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支莊家羊某某尾號9867賬戶270000元、通過微信從其尾號4977農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支黃某某7000元，投注“極速時(shí)時(shí)彩”。

51.2020年3月25日，李某某通過**尾號0466賬戶以支工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶341888元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶341888元。3月25日至3月27日，李某某分幾次全部投注“極速時(shí)時(shí)彩”。?

52.2020年3月31日，李某某通過**尾號0466賬戶以支工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶277463.6元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶277463元。3月31日，李某某用270000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。4月2日，李某某用7000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。上述投注后全部輸?shù)簟?

53.2020年4月2日，李某某通過**尾號0466賬戶以支材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶423542元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶423542元。4月2日，李某某用420000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。4月3日，李某某用4000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。?上述投注后全部輸?shù)簟?/span>

54.2020年4月3日，李某某通過**尾號0466賬戶以支材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶423542元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶423542元。4月3日，李某某用420000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。4月4日，李某某用3700元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。上述投注后全部輸?shù)簟?/span>

55.2020年4月7日，李某某通過**尾號0466賬戶以支設(shè)備費(fèi)名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶277463.6元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶277463元。4月7日，李某某用270000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。?4月8日，李某某用7000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，上述投注后全部輸?shù)簟?

56.2020年4月9日，李某某通過**尾號0466賬戶以支工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶423542元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶423542元。4月10日，李某某分別用420000元、4000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。上述投注后全部輸?shù)簟?

57.2020年4月10日，李某某通過**尾號0466賬戶以支材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶182870元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶182870元。4月10日，李某某分別用180000元、2000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。上述投注后全部輸?shù)簟?

58.2020年4月13日，李某某通過**尾號0466賬戶以支工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶415860元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶415860元。4月13日，分別用410000元、5000元、900元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。上述投注后全部輸?shù)簟???

59.2020年4月14日，李某某通過**尾號0466賬戶以支工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶300000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶300000元。4月14日，李某某用300000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。?上述投注后全部輸?shù)簟?

60.2020年4月15日，李某某通過**尾號0466賬戶以支藥品款、工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶300000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶300000元。4月14日，李某某用300000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”全部輸?shù)簟?

61.2020年4月16日，李某某通過**尾號0466賬戶以支材料費(fèi)名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶414000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶414000元。4月16日至4月17日，李某某全部用于投注“極速時(shí)時(shí)彩”。

62.2020年4月21日，李某某通過**尾號0466賬戶以支工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶431200元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶431200元。4月21日，李某某用430000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全部輸?shù)簟?/span>

63.2020年4月23日，李某某通過**尾號0466賬戶以支工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶615564元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶615564元。4月23日，李某某用600000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全部輸?shù)簟?/span>

64.2020年4月28日，李某某通過**尾號0466賬戶以支設(shè)備材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶486000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶486000元。4月28日，李某某用480000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。5月7日用6000元投注“重慶時(shí)時(shí)彩”。

65.2020年5月8日，李某某通過**尾號0466賬戶以支藥品材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶149820元、282810元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶149820元、282810元。5月8日至5月9日李某某全部投注“極速時(shí)時(shí)彩”。上述投注后全部輸?shù)簟?

66.2020年5月18日，李某某通過**尾號0466賬戶以支工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶149820元、282810元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶432630元。5月18日李某某用430000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，5月20日用2000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。

67.2020年5月20日，李某某通過**尾號0466賬戶以支工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶461031元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶461031元。5月20日至5月23日李某某反復(fù)投注后全部輸?shù)簟?/span>

68.2020年5月25日，李某某通過**尾號0466賬戶以支工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶182850.8元、198469.4元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶381320元。5月25日至5月26日，李某某投注后全部輸?shù)簟?/span>

69.2020年6月8日，李某某通過**尾號0466賬戶以支工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶195452元、170074.8元，當(dāng)日朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶365526元。6月8日，李某某用360000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”。6月10日至17日又將撈回2430000元又進(jìn)行了反復(fù)投注，全部輸?shù)簟?/span>

70.2020年6月19日，李某某通過**尾號0466賬戶以支工程款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶300000元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶300000元。6月19日，李某某用300000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全部輸?shù)簟?

71.2020年6月29日，李某某通過**尾號0466賬戶以支材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶138760元、177541.2元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶316301元。6月29日，李某某用310000元投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全部輸?shù)簟?/span>

72.2020年7月30日，李某某通過**尾號0466賬戶以支材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶200000元。7月31日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶200000元。7月31日，李某某全部投注“極速時(shí)時(shí)彩”，投注后全部輸?shù)簟?

73.2020年8月6日，李某某通過**尾號0466賬戶以支材料款名義匯入朱某某尾號7476農(nóng)行賬戶122271元，當(dāng)日，朱某某通過其尾號7476農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)支李某某尾號4977農(nóng)行賬戶122271元。8月6日，李某某共投注122000元，投注后8月8日撈回來8000元繼續(xù)投注后全部輸?shù)簟?/span>

綜上所述，李某某利用從事莊某某**財(cái)務(wù)科記賬會(huì)計(jì)職務(wù)便利，挪用公款37381000.8元，其中2018年所挪用11598000元于當(dāng)年10月全部歸還，其中17004.8元用于個(gè)人還款及消費(fèi)且在三月內(nèi)歸還。2018年用于網(wǎng)絡(luò)賭博數(shù)額為11580995.2元，應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額；2019年、2020年所挪用公款共計(jì)25783000.8元未能歸還，應(yīng)全部計(jì)入犯罪數(shù)額，共計(jì)挪用公款犯罪數(shù)額為37363996元，其中37335640.2元用于網(wǎng)絡(luò)投注“重慶時(shí)時(shí)彩”、“極速時(shí)時(shí)彩”賭博，28355.8元用個(gè)人消費(fèi)等支出。至案發(fā)，尚有25783000.8元不能歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證有受案登記表、戶籍證明、任職證明、轉(zhuǎn)賬證明等；2.證人朱某某、吳某某、蒲某某等人的證言；3.?被告人李某某的供述和辯解；4.莊某某價(jià)格論證中心認(rèn)定結(jié)論書；5.手機(jī)數(shù)據(jù)電子勘驗(yàn)筆錄?；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人李某某身為國有事業(yè)單位財(cái)務(wù)工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用公款數(shù)額巨大，且用于非法活動(dòng)，案發(fā)時(shí)大部分未歸還，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴。請依法判處。

此致

莊某某人民法院

檢察官：趙麥長

??????????????????????????????????2020年12月3日

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附件

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于莊某某看守所；

2.案卷材料和證據(jù)28冊；

3.有關(guān)涉案款物隨案移送。