福建省福鼎市人民檢察院

起?訴?書

鼎檢一部刑訴〔2020〕410號(hào)

被告人李某某，女，1978年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3522241978********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福鼎市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年12月1日被福鼎市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由福鼎市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018?年9月25日，福鼎市農(nóng)村信用合作聯(lián)社（下稱福鼎農(nóng)信社）與被執(zhí)行人馬某某、李某某、陳某某借款合同糾紛一案，由福鼎市人民法院作出（2018）閩0982民初2526號(hào)民事判決，認(rèn)定馬某某、李某某應(yīng)在判決生效之日其十日內(nèi)共同償還福鼎農(nóng)信社借款本金42151.13元、利息6032.65元及逾期利息。同年11月7日，該判決發(fā)生法律效力。2019年4月18日，福鼎農(nóng)信社向福鼎市人民法院申請(qǐng)執(zhí)行該判決。同日，福鼎市人民法院決定立案執(zhí)行并以郵寄方式于同月27日向馬某某、李某某送達(dá)財(cái)產(chǎn)報(bào)告令、執(zhí)行通知書、限制高消費(fèi)令、失信決定書等文書。同年4月23日，福鼎市人民法院作出（2019）閩0982執(zhí)616號(hào)執(zhí)行裁定書，裁定凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人馬某某、李某某、陳某某所有的銀行存款。

2019年5月7日，被執(zhí)行人李某某、馬某某名下福鼎市福順小區(qū)9棟1號(hào)房產(chǎn)被福鼎市人民法院依法查封。2019年5月29日，該房產(chǎn)因被執(zhí)行人與福鼎恒興村鎮(zhèn)銀行金融借款合同糾紛一案，已被福鼎人民法院拍賣執(zhí)行用于償還福鼎恒興村鎮(zhèn)銀行，尚有382819.96元未收回，已無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行。

2020年9月26日至10月29日，李某某名下尾號(hào)5757農(nóng)信社賬戶轉(zhuǎn)出資金人民幣116175元，但未向福鼎市人民法院申報(bào)，亦未對(duì)上述流水作出合理說明。

2020年11月30日，被告人李某某主動(dòng)向福鼎市公安局投案，并如實(shí)供述罪行。

2020年12月1日，被告人李某某償還福鼎農(nóng)信社人民幣48892.92元，已結(jié)清全部本息，福鼎農(nóng)信社對(duì)其拒執(zhí)行為表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.福鼎市公安局出具的抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、查詢違法犯罪記錄情況說明、人員基本信息、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書、福鼎市人民法院（2018）閩0982民初2526號(hào)民事判決書、證明書、強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書、福鼎市人民法院執(zhí)行通知書、執(zhí)行告知書、財(cái)產(chǎn)報(bào)告令、履行裁判義務(wù)告知書、致當(dāng)事人的一封信、廉政監(jiān)督表等文書、送達(dá)回證、EMS郵件詳單、失信決定書、限制消費(fèi)令、（2019）閩0982執(zhí)616號(hào)執(zhí)行裁定書、關(guān)于申請(qǐng)執(zhí)行人福鼎市農(nóng)信社與被執(zhí)行人馬某某、李某某、陳某某借款合同糾紛一案執(zhí)行報(bào)告、被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)查控結(jié)果移送表、福鼎市農(nóng)信社出具的李某某名下尾號(hào)5757銀行卡存款明細(xì)賬、諒解書、（2018）閩0982執(zhí)1668號(hào)執(zhí)行裁定書、執(zhí)行聲明等書證。

3.被告人李某某供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的事實(shí)和罪名沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某作為負(fù)有執(zhí)行義務(wù)的被執(zhí)行人對(duì)人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決罪追究其刑事責(zé)任。其在未被采取強(qiáng)制措施前主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，系自首，可從輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可從寬處理。其已償還所欠款項(xiàng)，并取得諒解，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福鼎市人民法院

檢察官：陳菲艷

2020年12月15日

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附件：1.被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟６κ?*鎮(zhèn)**村**號(hào)，聯(lián)系方式185********。

2.案卷材料和證據(jù)壹冊(cè)，量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各壹份。

附相關(guān)法律、法規(guī)：

《中華人民共和國刑法》

第三百一十三條　【拒不執(zhí)行判決、裁定罪】對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第15條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

第二百二十二條??基層人民法院管轄的可能判處三年有期徒刑以下刑罰的案件，案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，被告人認(rèn)罪認(rèn)罰并同意適用速裁程序的，可以適用速裁程序，由審判員一人獨(dú)任審判。

人民檢察院在提起公訴的時(shí)候，可以建議人民法院適用速裁程序。