北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

京東檢三部刑訴〔2020〕66號(hào)

被告人李某甲，女，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1101081974********，漢族，高中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地北京市海淀區(qū)**路**號(hào)院**樓**號(hào)，現(xiàn)住北京市豐臺(tái)區(qū)**橋**號(hào)樓**單元**。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2018年9月20日被北京市公安局東城分局刑事拘留；經(jīng)該局決定，于2018年9月30日被取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年8月13日被重新取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年8月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，詢(xún)問(wèn)了證人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月27日至同年10月25日、2019年12月10日至2020年1月10日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年9月13日至同年9月27日、2019年11月26日至同年12月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2012年，被告人李某甲與證人李某乙簽訂借款合同，并在北京市中信公證處辦理了具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的債權(quán)文書(shū)公證。2013年1月，李某甲持有關(guān)公證文書(shū)向北京市東城區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)東城區(qū)人民法院）申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。2014年1月，李某甲向證人李某丙出具授權(quán)委托書(shū)，委托李某丙就李某甲與李某乙之間的借款合同糾紛案“全權(quán)處理強(qiáng)制執(zhí)行相關(guān)事宜…”。

2017年7月，東城區(qū)人民法院作出（2016）京0101民初14672號(hào)民事判決書(shū)，判決李某甲償還李某丙本金八十萬(wàn)及利息。2017年10月，李某丙提供李某甲可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)信息后提出執(zhí)行申請(qǐng)，財(cái)產(chǎn)信息包括上述債權(quán)公證文書(shū)。2017年11月，對(duì)已經(jīng)發(fā)生法律效力的民事判決書(shū)，東城區(qū)人民法院作出（2017）京0101執(zhí)9304號(hào)執(zhí)行裁定書(shū)，裁定“凍結(jié)或扣劃被執(zhí)行人李某甲的銀行存款八十二萬(wàn)八千九百四十六元及相應(yīng)利息。如存款不足，則查封、扣押其相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)”，并將前述兩執(zhí)行案件合并執(zhí)行。

期間，李某甲明知法院判決及裁定情況，仍采取指使李某乙轉(zhuǎn)款至李某丁名下銀行賬戶(hù)等方式轉(zhuǎn)移錢(qián)款，累計(jì)人民幣26余萬(wàn)元，且收到錢(qián)款后未用于償還李某丙，致使人民法院的判決、裁定無(wú)法執(zhí)行。

2018年10月，李某甲因拒不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，被東城區(qū)人民法院司法拘留十五日。執(zhí)行期滿(mǎn)后，其仍不執(zhí)行法院裁定，指使李某乙以現(xiàn)金方式向其本人轉(zhuǎn)移錢(qián)款共計(jì)人民幣9.2萬(wàn)元，致使人民法院的裁定無(wú)法執(zhí)行。

2018年9月15日，東城區(qū)人民法院向公安機(jī)關(guān)移送案件線索。2018年9月20日，李某甲在本市大興區(qū)團(tuán)桂路3號(hào)被北京市公安局東城分局民警傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)、民事判決書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、談話筆錄、銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、財(cái)產(chǎn)查詢(xún)反饋匯總表等；2.證人證言：證人李某丙、李某乙、曲某某的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人李某甲的供述和辯解；4.其他證明材料：到案經(jīng)過(guò)等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??員：??石青川

2020年2月6日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)在其居住地被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料五冊(cè)。

3.證據(jù)材料陸頁(yè)。