上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8316號

被告人李某某，女，1974年**月**日生，公民身份號碼3710211974********，漢族，大學文化，山東**公司**，戶籍在山東省煙臺市福山區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號，住山東省威海市**路**號**號樓**室。2020年7月24日因涉嫌拒不履行判決罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月27日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至七日，同年8月7日經本院批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2020年10月7日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，于2020年11月5日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某對本案同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2015年1月19日，被告人李某某與證人沈某某簽訂《借款擔保合同》，約定沈某某向李某某出借人民幣500萬元，借款期限為一年，并收取相應利息。后因被告人李某某借款到期、簽訂《還款協議》后仍未歸還欠款，證人沈某某向上海市浦東新區(qū)人民法院提起民事訴訟。

2017年6月28日，上海市浦東新區(qū)人民法院以**號判決書判決：李某某自判決生效之日起十五日內歸還沈某某借款人民幣500萬元并支付利息25萬元、自2016年2月13日起至判決生效之日止以本金人民幣500萬元按年利率6%計算的利息。

被告人李某某因不服上述判決，向上海市第一中級人民法院提起上訴，后在上訴審理過程中，李某某于2017年10月11日申請撤回上訴，同年10月18日，上海市第一中級人民法院裁定準許李某某撤回上訴。2017年10月23日，上海市第一中級人民法院裁定送達被告人李某某，一審判決生效。**號判決書生效后，被告人李某某有能力履行而拒不履行判決確定的還款義務，且在法院執(zhí)行期間，使用其母親宋淑蘭的多張銀行卡隱藏、轉移財產，合計達人民幣220余萬元，同時違反上海市浦東新區(qū)人民法院限制消費令，雇傭兩名保姆照顧其全家生活起居。

2020年6月24日、7月9日，被告人李某某被上海市浦東新區(qū)人民法院拘留，同年7月24日，公安人員至上海市浦東新區(qū)拘留所將李某某刑事拘留，李某某到案后如實供述了罪行。

認定上述事實的證據如下：

1．被告人李某某的供述，其對上述犯罪事實供認不諱；

2．民事起訴狀、借款擔保合同、還款協議、上海農商銀行結算賬戶存款明細對賬單、法庭審理筆錄、民事判決書、民事裁定書及送達回證，證實被告人李某某應當履行的法院判決情況；

3．被告人李某某、其母宋某某銀行卡賬戶交易明細審計報告及上海市浦東新區(qū)人民法院財產查詢反饋匯總表、執(zhí)行裁定書，證實被告人李某某隱藏、轉移財產的情況；

4．上海市浦東新區(qū)人民法院失信決定書、限制消費令及證人尤某某、曹某某的證言，證實被告人李某某違反法院限制消費令，雇傭二名保姆的情況；

5．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經過及上海市浦東新區(qū)人民法院拘留決定書、執(zhí)行拘留通知書，證實被告人李某某的到案情況；

6．上海市公安局浦東分局調取的戶籍資料，證實被告人李某某的身份情況。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某對人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以拒不執(zhí)行判決罪追究其刑事責任。被告人李某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某到案后如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人李某某判處有期徒刑十個月至一年六個月。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官李衡

檢察官助理劉思遠

2020年11月10日

附件：1．被告人李某某現羈押于上海市浦東新區(qū)看守所

2．案卷材料和證據三冊，審計報告一冊，光盤一張

3．《認罪認罰具結書》一份

4．《征詢值班律師意見函》一份

5．《適用簡易程序建議書》一份

6．相關法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十三條　對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。