上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8316號(hào)

被告人李某某，女，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼3710211974********，漢族，大學(xué)文化，山東**公司**，戶籍在山東省煙臺(tái)市福山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)，住山東省威海市**路**號(hào)**號(hào)樓**室。2020年7月24日因涉嫌拒不履行判決罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月27日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至七日，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2020年10月7日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年11月5日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人李某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月19日，被告人李某某與證人沈某某簽訂《借款擔(dān)保合同》，約定沈某某向李某某出借人民幣500萬(wàn)元，借款期限為一年，并收取相應(yīng)利息。后因被告人李某某借款到期、簽訂《還款協(xié)議》后仍未歸還欠款，證人沈某某向上海市浦東新區(qū)人民法院提起民事訴訟。

2017年6月28日，上海市浦東新區(qū)人民法院以**號(hào)判決書判決：李某某自判決生效之日起十五日內(nèi)歸還沈某某借款人民幣500萬(wàn)元并支付利息25萬(wàn)元、自2016年2月13日起至判決生效之日止以本金人民幣500萬(wàn)元按年利率6%計(jì)算的利息。

被告人李某某因不服上述判決，向上海市第一中級(jí)人民法院提起上訴，后在上訴審理過(guò)程中，李某某于2017年10月11日申請(qǐng)撤回上訴，同年10月18日，上海市第一中級(jí)人民法院裁定準(zhǔn)許李某某撤回上訴。2017年10月23日，上海市第一中級(jí)人民法院裁定送達(dá)被告人李某某，一審判決生效。**號(hào)判決書生效后，被告人李某某有能力履行而拒不履行判決確定的還款義務(wù)，且在法院執(zhí)行期間，使用其母親宋淑蘭的多張銀行卡隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，合計(jì)達(dá)人民幣220余萬(wàn)元，同時(shí)違反上海市浦東新區(qū)人民法院限制消費(fèi)令，雇傭兩名保姆照顧其全家生活起居。

2020年6月24日、7月9日，被告人李某某被上海市浦東新區(qū)人民法院拘留，同年7月24日，公安人員至上海市浦東新區(qū)拘留所將李某某刑事拘留，李某某到案后如實(shí)供述了罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．被告人李某某的供述，其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱；

2．民事起訴狀、借款擔(dān)保合同、還款協(xié)議、上海農(nóng)商銀行結(jié)算賬戶存款明細(xì)對(duì)賬單、法庭審理筆錄、民事判決書、民事裁定書及送達(dá)回證，證實(shí)被告人李某某應(yīng)當(dāng)履行的法院判決情況；

3．被告人李某某、其母宋某某銀行卡賬戶交易明細(xì)審計(jì)報(bào)告及上海市浦東新區(qū)人民法院財(cái)產(chǎn)查詢反饋匯總表、執(zhí)行裁定書，證實(shí)被告人李某某隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的情況；

4．上海市浦東新區(qū)人民法院失信決定書、限制消費(fèi)令及證人尤某某、曹某某的證言，證實(shí)被告人李某某違反法院限制消費(fèi)令，雇傭二名保姆的情況；

5．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)及上海市浦東新區(qū)人民法院拘留決定書、執(zhí)行拘留通知書，證實(shí)被告人李某某的到案情況；

6．上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人李某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某對(duì)人民法院的判決有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑十個(gè)月至一年六個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官李衡

檢察官助理劉思遠(yuǎn)

2020年11月10日

附件：1．被告人李某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所

2．案卷材料和證據(jù)三冊(cè)，審計(jì)報(bào)告一冊(cè)，光盤一張

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4．《征詢值班律師意見(jiàn)函》一份

5．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

6．相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十三條　對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。