福建省武平縣人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕232號(hào)

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3526251973********，漢族，初中文化程度，個(gè)體承包商，出生地福建省武平縣，戶籍所在地、住址武平縣**街道**巷**號(hào)，因拒不履行法院生效判決，于2019年1月31日被武平縣人民法院司法拘留十五日。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪于2020年1月14日被武平縣公安局取保候?qū)?，同?月10日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由武平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人、認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人李某某，聽取了被告人李某某及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某于2009年向王某某借款5萬元未按約歸還，2011年7月8日王某某向武平縣人民法院提起民間借貸糾紛訴訟，武平縣人民法院于2011年9月9日作出民事判決，判決被告人李某某應(yīng)償還王某某本金5萬元及該款相應(yīng)利息、墊付案件受理費(fèi)638元。該判決生效后王某某向武平縣人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。2011年12月28日武平縣人民法院發(fā)出（2012）武執(zhí)行字第124號(hào)執(zhí)行通知書、執(zhí)行告知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、財(cái)產(chǎn)申報(bào)表，并于2011年12月30日通過快遞郵寄送達(dá)。因被告人李某某家庭經(jīng)濟(jì)困難，長期外出打工，至今未回，具體下落地址不詳，家中確無可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)，2012年5月10日武平人縣民法院裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。

被告人李某某于2004年3月9日向陳某某借款10萬元，2011年2月1日經(jīng)被告人李某某與陳某某結(jié)算后重新出具借條向陳某某借款16萬元并約定利息。因被告人直至2014年12月未歸還，同月29日陳某某向武平縣人民法院提起民間借貸糾紛訴訟，武平縣人民法院于2015年1月23日作出民事判決，判決被告人李某某應(yīng)償還陳某某借款10萬元和結(jié)息欠款6萬元，并支付借款10萬元相應(yīng)利息。該判決生效后陳某某于2015年5月25日申請(qǐng)武平縣人民法院執(zhí)行。2015年5月28日武平縣人民法院發(fā)出（2015）武執(zhí)字第544號(hào)執(zhí)行通知書及執(zhí)行告知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、財(cái)產(chǎn)申報(bào)表等并于2015年6月通過快遞郵寄送達(dá)。因被告人李某某暫無可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，2016年11月28日武平縣人民法院裁定終結(jié)本次執(zhí)行程序。

至2018年，被告人李某某應(yīng)當(dāng)按照武平縣人民法院（2012）武執(zhí)行字第124號(hào)、（2015）武執(zhí)字第544號(hào)執(zhí)行通知書清償陳某某和王某某債務(wù)總計(jì)198300元。2018年1月30日，武平縣人民法院從被告人李某某的銀行存款賬戶上劃扣的資金42598元根據(jù)上述執(zhí)行通知書進(jìn)行分配，先后于2018年1月31日和同年5月19日分兩次全部支付給陳某某。

被告人李某某明知武平縣人民法院對(duì)其發(fā)出了執(zhí)行法律文書并被強(qiáng)制執(zhí)行，但仍不履行向法院報(bào)告自己財(cái)產(chǎn)情況和如實(shí)填報(bào)財(cái)產(chǎn)申報(bào)表義務(wù)，并在2015年承建武平縣**鄉(xiāng)**溪小流域水土流失綜合治理工程、**公園（廣場與臺(tái)階）工程、2016年承建武平縣**鎮(zhèn)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建筑與安裝工程、2017年8月承建**項(xiàng)目土方開挖工程時(shí)，使用其前妻朱某某銀行賬戶進(jìn)行工程款結(jié)算，隱瞞其承包工程所獲得的收入，不按執(zhí)行通知書要求將收入款項(xiàng)匯至武平縣人民法院執(zhí)行款專用賬戶，而是將大部分款項(xiàng)取現(xiàn)使用或轉(zhuǎn)入其前妻朱某某的華福證券賬戶用于炒股等。

至案發(fā)，被告人李某某仍未履行陳某某、王某某申請(qǐng)執(zhí)行的剩余執(zhí)行款共計(jì)155702元。2020年1月14日上午經(jīng)武平縣公安局辦案民警電話聯(lián)系被告人李某某后，當(dāng)日下午被告人李某某到武平縣公安局刑偵大隊(duì)投案，并如實(shí)供述了拒不執(zhí)行判決、裁定的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.民事判決書、裁定書、執(zhí)行通知書、有關(guān)工程承包、施工合同、銀行客戶回單、銀行卡交易明細(xì)、證券公司銀行轉(zhuǎn)賬情況表、違法犯罪前科查證經(jīng)過、戶籍證明等書證；2.?證人朱某某、李某甲、鐘某某等人的證言；3.被告人李某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄等勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某采取隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的方式，對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武平縣人民法院

檢察官：蔡毅

檢察官助理：鐘冰

2020年11月9日

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)住武平縣**街道**巷**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。