河南省西平縣人民檢察院

起?訴?書

西檢一部刑訴〔2020〕211號(hào)

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4207021999********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，現(xiàn)住江西省南昌市新建區(qū)**場(chǎng)**棟（戶籍地湖北省鄂州市梁子湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**灣**號(hào)）。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月23日被西平縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得犯罪，2020年6月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被西平縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市西平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份以來，被告人李某某在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍伙同陳某某積極辦理兩張中國工商銀行卡、兩張中國農(nóng)業(yè)銀行卡出售給趙某某（微信昵稱“**”），并從中牟取非法利益。經(jīng)核查，該二人販賣的兩張農(nóng)業(yè)銀行卡流水共計(jì)712289.21元，其中涉及詐騙款共計(jì)269978元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、前科查詢證明、到案經(jīng)過、手機(jī)證據(jù)截圖、銀行卡交易明細(xì)、情況說明、相關(guān)詐騙案件證據(jù)材料等書證；2.證人陳某某、趙某某、宋某某的證言；3.被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某在明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍積極伙同他人辦理銀行卡并出售給犯罪分子，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此????致

西平縣人民法院

檢??察??官：李漢鑫

檢察官助理：范巍巍

2020年9月4日

??????????????????????????????????????（院印）

附：1.被告人李某某現(xiàn)押西平縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.證人名單1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。