上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢張江刑訴〔2020〕8339號

被告人李某某，男，1994年**月**日生，公民身份號碼4127011994********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在河南省周口市**區(qū)**路**街樓**室。2020年7月24日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2020年7月27日延長刑事拘留期限至三十日，2020年8月28日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

????本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，在河南省周口市注冊辦理了周口市**區(qū)**服飾店，并在中國銀行周口分行辦理了該公司的單位銀行結(jié)算賬戶，后以3,000元的價格將該結(jié)算賬戶結(jié)算卡、U盾、關(guān)聯(lián)手機(jī)卡出售給他人使用。

2020年4月以來，被網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人楊某某、夏某某等人的資金合計人民幣23萬余元，分別轉(zhuǎn)入韓某某（另案處理）、周口市**區(qū)**服飾店賬戶，后轉(zhuǎn)至被告人李某某周口市**區(qū)**服飾店賬戶，而后又轉(zhuǎn)至其他下家。被告人李某某的上述賬戶累計支付結(jié)算金額400余萬。

2020年7月23日，被告人李某某因重大嫌疑被抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人楊某某、夏某某的陳述證實，其分別被詐騙及轉(zhuǎn)賬的情況。

2.企業(yè)工商信息查詢、營業(yè)執(zhí)照、中國銀行開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書證實，被告人李某某注冊周口市**區(qū)**服飾店并開通周口市**區(qū)**服飾店銀行對公賬戶的情況。

3.上海市公安局浦東分局從公安部資金查詢平臺調(diào)取的資金流水、韓某某資金流水、夏某某銀行交易明細(xì)、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的周口市**區(qū)**服飾店賬戶對公賬戶明細(xì)、周口市**區(qū)**服飾店賬戶證實，被害人夏某某、楊某某資金分別被分層轉(zhuǎn)賬到周口市**區(qū)**服飾店的情況。

4.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格、到案經(jīng)過說明證實，本案案發(fā)及被告人李某某到案的情況。

5.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息證實，被告人李某某的身份情況。

6.被告人李某某的供述及辨認(rèn)照片證實上述犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某到案后能如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。綜上，建議對被告人李某某判處有期徒刑六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??官：崔現(xiàn)偉

檢察官助理：吳施依

2020?年?11月?17?日

（此頁無正文）

附：

1.被告人李某某羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊。

3.司法鑒定專項審計報告二冊。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《征詢值班律師意見函》各一份。

6.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。