溫州市龍灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

溫龍檢一部刑訴〔2021〕25號

被告人李某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5335251996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，群眾，戶籍所在地云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組。因吸食冰毒，于2020年3月17日被云南邊防總隊(duì)臨滄邊防支隊(duì)鎮(zhèn)康邊防大隊(duì)勐捧邊防派出所處以罰款。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局刑事拘留，于同年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局逮捕。

辯護(hù)人：李康，云南世安律師事務(wù)所律師。

本案由溫州市公安局龍灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月21日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月份，被告人李某某在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，仍將自己在溫州市龍灣區(qū)等地辦理的三張銀行卡（建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行卡各一張）及U盾、手機(jī)卡等配套設(shè)備以人民幣1200元的價(jià)格出售給他人以提供幫助。2019年12月12日，被害人胡某某、曾某某、王某某被他人以資金周轉(zhuǎn)的詐騙方式分別騙取人民幣17800元、37100元、4000元，這些錢款匯入被告人李某某出售的建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶后被轉(zhuǎn)走。經(jīng)查，被告人李某某出售的銀行卡內(nèi)匯入金額達(dá)人民幣1479470.55元，轉(zhuǎn)出金額達(dá)人民幣1423509.51元。

2020年10月19日，被告人李某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、銀行卡交易明細(xì)、民航進(jìn)出港記錄、情況說明、吸毒人員信息詳情、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、身份信息等；

2.證人證言：民警出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人胡某某、曾某某、王某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡進(jìn)行幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院

檢察官：周晶心

2021年1月7日

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附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于溫州市看守所。