上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2105號(hào)

被告人李某甲，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5303811981********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在云南省麗江市玉龍納西族自治縣**鎮(zhèn)**村委**村**組**號(hào)，暫住云南省麗江市古城區(qū)**公寓**棟**單元**室。2020年6月3日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2020年7月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年11、12月，被告人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍自己辦理中國(guó)光大銀行、中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行等共計(jì)12張銀行借記卡并出售給他人以提供幫助。2019年12月24日，胡某甲在本區(qū)華新鎮(zhèn)新鳳中路1813號(hào)被他人以學(xué)校要收取培訓(xùn)費(fèi)的名義詐騙人民幣29,800元，該筆錢款匯入李某甲的中國(guó)光大銀行卡后被轉(zhuǎn)走。施某某、陳某某、易某某、李某乙、李某丙、胡某乙、謝某某、沈某某被他人詐騙共計(jì)人民幣24萬(wàn)余元，皆匯入被告人李某甲的中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行等銀行卡后被轉(zhuǎn)走。被告人李某甲辦理并出售的多張銀行卡總收入流水為人民幣45萬(wàn)余元。

被告人李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某甲的供述、證人胡某甲、施某某、陳某某、易某某、李某乙、李某丙、胡某乙、謝某某、沈某某的證言、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、中信銀行卡交易明細(xì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)、華夏銀行個(gè)人賬戶明細(xì)賬單、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行交易明細(xì)、興業(yè)銀行交易明細(xì)、招商銀行戶口歷史交易明細(xì)表、平安銀行交易明細(xì)、微信截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)，被告人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍辦理銀行卡提供幫助，致胡某甲、施某某、陳某某、易某某、李某乙、李某丙、胡某乙、謝某某、沈某某被騙錢款經(jīng)由其提供的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)走的事實(shí)。

2.案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案案發(fā)及被告人李某甲到案的情況。

3.人口信息證實(shí)，被告人李某甲的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)仍提供多張銀行卡進(jìn)行幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或者減輕處罰。綜上，建議判處被告人李某甲有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：蔣云飛

????????????????????????????????????????????韓元梅

?????????????????????????????????檢察官助理：張倩倩

?????????????????????????????????????2020年8月14日

附件：1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?