廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市西檢刑訴〔2020〕243號

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4501211997********，壯族，小學文化，無業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)南寧市，戶籍所在地南寧市興寧區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**小區(qū)**棟**號房。因涉嫌妨害信用卡管理罪于2019年11月7日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年12月13日經南寧市江南區(qū)人民檢察院批準，同日被南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結，以被告人李某某涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年2月12日移送南寧市江南區(qū)人民檢察院審查起訴，南寧市江南區(qū)人民檢察院于同月24日將該案改變管轄至本院審查起訴。本院受理后，已于三日內告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

自2019年6月起，被告人李某某開始為“茶某某”（另案處理）非法收購并提供銀行卡。其讓朋友滕某某、潘某某、楊某某等人為其辦理銀行卡后以每張700元回購，再將對應配套含有登陸密碼、交易密碼、U盾密碼、綁定的手機號碼等信息的銀行卡按“茶某某”要求寄出，每套可從“茶某某”處獲利300元。

2019年11月6日21時許，公安機關在李某某位于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號房的住處將其抓獲，并當場在房中繳獲其回購的滕某某、潘某某、楊某某等人辦理的共計15張銀行卡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡、電話卡、U盾、身份證等；

2.書證：受案登記表、戶籍證明、抓獲經過、扣押清單、調取證據(jù)通知書、銀行卡開戶信息、筆記本內容；

3.證人證言：證人滕某某、潘某某、楊某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查及扣押筆錄、現(xiàn)場及人員辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：現(xiàn)場搜查視頻。

本院認為，被告人李某某收買并非法提供他人信用卡信息資料，涉及信用卡達5張以上，數(shù)量巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢??察??員：??楊草

2020年3月22日 ?

附：1.被告人現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所；

2.全案案卷壹冊及補充證據(jù)隨文移送。