貴州省織金縣人民檢察院

起?訴?書

織檢刑訴〔2020〕132號(hào)

被告人李某甲（曾用名李某乙，小名小樂(lè)樂(lè)），男性，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224251993********，回族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住織金縣**街道**路**號(hào)樓**室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年4月3日被織金縣公安局刑事拘留，于同年4月30日經(jīng)織金縣人民檢批準(zhǔn)逮捕，于同年5月1日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由織金縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌妨害信用卡管理案，于2020年7月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年4月份左右，被告人李某甲通過(guò)微信聯(lián)系其表哥“吳廣”，得知辦理1張信用卡出售可獲利1500元后，李某甲便自己到銀行辦理信用卡并綁定電話卡或者收購(gòu)他人的信用卡出售給“吳廣”。期間，經(jīng)“吳廣”推薦，李某甲以1000-1800元不等價(jià)格向他人收購(gòu)信用卡（包括U盾及綁定的電話卡）后，又以2500元每張的價(jià)格出售給“吳從八”。經(jīng)核實(shí)，被告人李某甲除了利用自己的真實(shí)身份到相關(guān)銀行辦理了4張信用卡出售外，還向陳某某和佟某某夫婦、杜某某和楊某某夫婦、林某某和吳某某夫婦、王某某、羅某某、高某某、田某某收購(gòu)并出售信用卡共計(jì)30張，從中共獲利2萬(wàn)元左右。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、情況說(shuō)明等書證；2.扣押筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄；3.陳運(yùn)杰、杜士海、吳勇、王旭、羅春林、高磊、田景松等證人的證言；4.被告人李鴻昆的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李鴻昆破壞國(guó)家金融管理秩序，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人李鴻昆到案后，如實(shí)供其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。被告人李鴻昆認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省織金縣人民法院

檢??察??官?李亞強(qiáng)

??????????????????????????????檢察官助理?馮仁亮

??????????????????????????????2020年7月30日

附件：1.被告人李鴻昆現(xiàn)羈押于織金縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)、光碟7張、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份及《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。